Дело о манипуляциях с уязвимостью FTX: потрясающий случай манипуляций на рынке выходит на поверхность

С углублением расследования дела о банкротстве FTX на поверхность постепенно всплывает шокирующий случай манипуляции рынком. Сообщается, что гражданин Маврикия по имени Навааз Мохаммад Меерун подозревается в использовании уязвимости платформы FTX для получения прибыли в сотни миллионов долларов с помощью ряда сложных манипуляций. Этот инцидент не только выявляет уязвимость криптовалютного рынка, но и демонстрирует серьезные недочеты некоторых торговых платформ в области управления рисками.

Тщательно разработанные методы манипуляции рынком

Операционная техника Meerun включает в себя три основных шага:

1. Массовая покупка токенов с низкой ликвидностью, после повышения цены использование их в качестве залога для заимствования средств с торговой платформы;
2. Создание большого количества коротких позиций, что заставляет хедж-фонд вкладывать огромные средства для закрытия позиций;
3. Повторите вышеуказанную операцию, используя несколько токенов с низкой ликвидностью.

Согласно имеющейся информации, Meerun с января 2021 года накопил около половиныSupply BTMX токенов, что привело к росту цены токена на 10 000% за три месяца. Затем он использовал лазейки в правилах маржинальной торговли и функции кредитного плеча на одной из торговых платформ, чтобы занять десятки миллионов долларов, закладывая BTMX в качестве обеспечения.

Более того, хотя соответствующие органы уже предупредили торговую платформу, платформа, похоже, не предприняла никаких существенных мер. Согласно сообщениям, на тот момент ответственный лишь прокомментировал: "О, я не осознавал, что аккаунт стал таким безумным."

Удивительные масштабы прибыли

Согласно судебным документам, Меерун с августа по декабрь 2021 года повторял вышеупомянутые операции с низколиквидными токенами, такими как BAO, TOMO и SXP, обманув почти на 200 миллионов долларов до того, как торговая платформа осознала проблему. Более шокирующим является то, что когда платформа в конце концов заблокировала аккаунт Мееруна, она "забыла" отключить функцию вывода средств, что позволило ему легко вывести более 450 миллионов долларов от манипуляций.

Кроме того, Meerun также занял короткие позиции по токену под названием Mobile Coin (MOB) на платформе. Чтобы компенсировать эти короткие позиции, один хедж-фонд был вынужден массово покупать токены MOB на рынке, что привело к росту их цены на 750%. По оценкам, эта серия операций могла привести к убыткам этого хедж-фонда в размере до 1 миллиарда долларов.

Предупреждение для криптоиндустрии

Этот инцидент стал сигналом тревоги для криптовалютной индустрии, а также предоставил ценные уроки:

1. Торговая платформа должна完善ить процедуры KYC и строго соблюдать правила "узнай своего клиента" и "борьба с отмыванием денег";
2. Укрепить контроль за внутренними сотрудниками, создать и усовершенствовать внутренний контрольный механизм;
3. Создать完善ную систему оценки рисков и регулярно проводить оценку рисков бизнеса;
4. Укрепить контроль за активами с низкой ликвидностью.

Для инвесторов следует быть осторожными с аномальными колебаниями цен на токены с низкой ликвидностью, обращать внимание на крупные трансакции в сети и предпочтительно использовать регулируемые торговые платформы для операций.

Несмотря на то, что Meerun отрицал эти обвинения, утверждая, что он всегда действовал в рамках правил биржи, согласно судебным документам, он якобы участвовал в "управляющих атаках" на другие кредитные платформы. В любом случае, это событие, безусловно, предоставило глубокие уроки для всей криптовалютной отрасли, призывая участников рынка усилить управление рисками и регуляторный контроль.