Юридические риски для специалистов Web3: транснациональная уголовная юрисдикция и правоохранение
С развитием технологий блокчейна такие публичные блокчейны, как Ethereum, постепенно демонстрируют потенциал стать интернетом ценностей следующего поколения. Однако децентрализованная природа также привела к отсутствию регулирования, и преступления, такие как мошенничество, кражи и отмывание денег, становятся международными и скрытными. Традиционные механизмы уголовной юрисдикции и правоохранительных органов уже не могут справляться с этими новыми видами преступлений.
Ситуация, в которой мы находимся, побуждает страны реформировать традиционные системы уголовной юрисдикции и правоохранительных органов в области трансграничных преступлений. В этой статье мы рассмотрим юридические риски, с которыми сталкиваются работники Web3 при выезде за границу на основе соответствующих правовых норм Китая.
Основные понятия транснациональной уголовной юрисдикции и правоприменения
Государственный суверенитет является ключевой концепцией современной международно-правовой системы. Суверенитет наделяет государство высшей властью на своей территории, одновременно требуя уважения суверенитета других стран и недопущения вмешательства. Таким образом, транснациональная уголовная юрисдикция и правоохранительная деятельность как форма внешнего осуществления "правоохранительной юрисдикции" неизбежно подвержены строгим ограничениям.
В последние годы некоторые развитые страны, используя свои экономические преимущества, злоупотребляют длинной рукой юрисдикции для уголовного преследования зарубежных компаний и физических лиц, что фактически является злоупотреблением трансграничной уголовной юрисдикцией и правоприменением.
Кросс-граничная уголовная юрисдикция и правоприменительная практика в Китае
Китайские судебные органы, осуществляющие трансграничную уголовную юрисдикцию и правоприменение, сначала должны определить, обладают ли они юрисдикцией над соответствующими подозреваемыми и их действиями, а затем через процедуру уголовно-правовой помощи запросить помощь у иностранного государства.
Определение юрисдикции
Основные три основания, на которых Китай устанавливает трансграничную уголовную юрисдикцию:
Личное юрисдикция в отношении граждан Китая
Защита юрисдикции в отношении иностранных граждан
Универсальная юрисдикция на основе международных договоров или других международно-правовых обязательств
Кроме того, необходимо соблюдать принцип "двойного преступления", то есть преступление должно считаться таковым как в запрашивающем, так и в запрашиваемом государстве.
Запрос о взаимопомощи в уголовном правосудии
Уголовное правосудие и сотрудничество являются основой транснациональной уголовной юрисдикции и правоохранительных органов. Китайский Закон о международном сотрудничестве в уголовном правосудии устанавливает соответствующие процедуры, включая вручение документов, расследование и сбор доказательств, организацию свидетельских показаний, а также арест, конфискацию и замораживание имущества, связанного с делом.
Субъект, представляющий запрос о предоставлении помощи в уголовном правосудии, зависит от наличия соглашения о помощи между Китаем и запрашиваемой страной. Если такое соглашение существует, запрос подается соответствующим ведомством в пределах его полномочий; если соглашения нет, вопрос решается дипломатическим путем.
Практика недавних случаев мошенничества с криптоактивами через границу
В конце 2022 года полиция Шанхая раскрыла дело о транснациональном мошенничестве, связанном с криптоактивами. В этом деле правоохранительные органы не запрашивали судебную помощь у иностранных стран, а проводили операции внутри страны, задержав 59 подозреваемых, вернувшихся из-за границы.
Это показывает, что, несмотря на то, что Китай подписал договоры о взаимной юридической помощи с многими странами, фактический уровень использования низок, что может быть связано с низкой эффективностью, сложными процедурами и другими причинами.
Заключение
Необходимо четко понимать, что занятие бизнесом, связанным с Web3, не является преступлением по своей природе. Текущие недоразумения в отношении работников Web3 частично происходят из некоторых нормативных документов, которые имеют отрицательное отношение к криптоактивам, а также из-за явления "вынужденного правоприменения".
Однако, если граждане Китая намеренно используют криптоактивы в качестве приманки, чтобы совершать преступления против граждан Китая за границей, даже находясь за пределами страны, им будет трудно избежать санкций китайского закона. Практики Web3 должны действовать осторожно и строго соблюдать соответствующие законы и нормативные акты.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
7
Поделиться
комментарий
0/400
RugPullSurvivor
· 07-14 16:43
Стоит ли наносить этот удар регуляторной дубинкой?
Посмотреть ОригиналОтветить0
PumpDetector
· 07-12 05:48
видел этот фильм раньше... mt gox 2.0 на подходе
Посмотреть ОригиналОтветить0
Layer2Arbitrageur
· 07-12 05:48
ngmi если ты все еще запускаешь сырые транзакции на L1 если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
LongTermDreamer
· 07-12 05:34
За три года мы не видели, чтобы кого-то поймали, новые неудачники все еще продолжают разыгрывать людей как лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkMaster
· 07-12 05:33
Мошенничество перед аудитом уязвимостей, не учитесь у некоторых команд проекта прятаться может быть заблокирована
Правовые риски кросс-границы для специалистов Web3: новые вызовы уголовной юрисдикции и правоприменения
Юридические риски для специалистов Web3: транснациональная уголовная юрисдикция и правоохранение
С развитием технологий блокчейна такие публичные блокчейны, как Ethereum, постепенно демонстрируют потенциал стать интернетом ценностей следующего поколения. Однако децентрализованная природа также привела к отсутствию регулирования, и преступления, такие как мошенничество, кражи и отмывание денег, становятся международными и скрытными. Традиционные механизмы уголовной юрисдикции и правоохранительных органов уже не могут справляться с этими новыми видами преступлений.
Ситуация, в которой мы находимся, побуждает страны реформировать традиционные системы уголовной юрисдикции и правоохранительных органов в области трансграничных преступлений. В этой статье мы рассмотрим юридические риски, с которыми сталкиваются работники Web3 при выезде за границу на основе соответствующих правовых норм Китая.
Основные понятия транснациональной уголовной юрисдикции и правоприменения
Государственный суверенитет является ключевой концепцией современной международно-правовой системы. Суверенитет наделяет государство высшей властью на своей территории, одновременно требуя уважения суверенитета других стран и недопущения вмешательства. Таким образом, транснациональная уголовная юрисдикция и правоохранительная деятельность как форма внешнего осуществления "правоохранительной юрисдикции" неизбежно подвержены строгим ограничениям.
В последние годы некоторые развитые страны, используя свои экономические преимущества, злоупотребляют длинной рукой юрисдикции для уголовного преследования зарубежных компаний и физических лиц, что фактически является злоупотреблением трансграничной уголовной юрисдикцией и правоприменением.
Кросс-граничная уголовная юрисдикция и правоприменительная практика в Китае
Китайские судебные органы, осуществляющие трансграничную уголовную юрисдикцию и правоприменение, сначала должны определить, обладают ли они юрисдикцией над соответствующими подозреваемыми и их действиями, а затем через процедуру уголовно-правовой помощи запросить помощь у иностранного государства.
Определение юрисдикции
Основные три основания, на которых Китай устанавливает трансграничную уголовную юрисдикцию:
Кроме того, необходимо соблюдать принцип "двойного преступления", то есть преступление должно считаться таковым как в запрашивающем, так и в запрашиваемом государстве.
Запрос о взаимопомощи в уголовном правосудии
Уголовное правосудие и сотрудничество являются основой транснациональной уголовной юрисдикции и правоохранительных органов. Китайский Закон о международном сотрудничестве в уголовном правосудии устанавливает соответствующие процедуры, включая вручение документов, расследование и сбор доказательств, организацию свидетельских показаний, а также арест, конфискацию и замораживание имущества, связанного с делом.
Субъект, представляющий запрос о предоставлении помощи в уголовном правосудии, зависит от наличия соглашения о помощи между Китаем и запрашиваемой страной. Если такое соглашение существует, запрос подается соответствующим ведомством в пределах его полномочий; если соглашения нет, вопрос решается дипломатическим путем.
Практика недавних случаев мошенничества с криптоактивами через границу
В конце 2022 года полиция Шанхая раскрыла дело о транснациональном мошенничестве, связанном с криптоактивами. В этом деле правоохранительные органы не запрашивали судебную помощь у иностранных стран, а проводили операции внутри страны, задержав 59 подозреваемых, вернувшихся из-за границы.
Это показывает, что, несмотря на то, что Китай подписал договоры о взаимной юридической помощи с многими странами, фактический уровень использования низок, что может быть связано с низкой эффективностью, сложными процедурами и другими причинами.
Заключение
Необходимо четко понимать, что занятие бизнесом, связанным с Web3, не является преступлением по своей природе. Текущие недоразумения в отношении работников Web3 частично происходят из некоторых нормативных документов, которые имеют отрицательное отношение к криптоактивам, а также из-за явления "вынужденного правоприменения".
Однако, если граждане Китая намеренно используют криптоактивы в качестве приманки, чтобы совершать преступления против граждан Китая за границей, даже находясь за пределами страны, им будет трудно избежать санкций китайского закона. Практики Web3 должны действовать осторожно и строго соблюдать соответствующие законы и нормативные акты.