DWF Labs Revela: A Ascensão Rápida de Investir em 470 Projetos em 16 Meses
No início deste ano, uma empresa chamada DWF Labs destacou-se rapidamente no setor de criptomoedas. Durante o período de baixa do mercado após o colapso da FTX, muitos projetos enfrentaram dificuldades de financiamento, enquanto a DWF Labs frequentemente interveio, oferecendo suporte financeiro substancial a vários projetos.
Segundo relatos, a DWF Labs investiu em 470 projetos em apenas 16 meses e estabeleceu parcerias com cerca de 35% dos tokens classificados entre os 1000 com maior capitalização de mercado. No entanto, o comportamento de investimento tão ousado desta nova empresa suscitou muitas questões na indústria.
Para entender melhor a forma de operação da DWF Labs, este artigo entrevistou 16 pessoas envolvidas, incluindo clientes da DWF, clientes potenciais e pessoas familiarizadas com as operações da empresa. Além disso, foram analisadas 10 propostas e contratos, assim como registros de comunicação relevantes.
A estratégia de gestão de preços gera controvérsia
A pesquisa descobriu que a DWF Labs frequentemente discute as potenciais flutuações de preços das moedas ao buscar novos clientes e manter as relações com os clientes existentes. O material promocional inicial da empresa mencionava amplamente as ações que influenciam os preços das moedas. Na seção "Gestão de Preços", a DWF afirma que pode colaborar com as equipes de marketing dos clientes para ajudar os preços das moedas a reagirem a eventos importantes.
O material de divulgação explica: "Antes ou durante um importante evento de notícias programado, o algoritmo pode ser ajustado para favorecer um dos lados do livro de ordens, impulsionando assim o aumento de preço." O material também menciona que, uma vez que essa abordagem é realizada no nível do livro de ordens passivo, e não através da criação ativa de volume de negociação artificial, a subida do preço da moeda parece mais natural.
Esta abordagem está refletida em várias propostas da DWF. A empresa afirmou que, ao utilizar serviços de market making e negociar tokens de clientes com capital próprio, pode melhorar o desempenho do mercado de tokens, trazendo "sentimento otimista, atividade de negociação orgânica e melhorias de preço".
Vários entrevistados confirmaram que a DWF frequentemente apresenta gráficos de aumento de preços de moedas de projetos anteriores ao comunicar-se com clientes potenciais. Alguns registros de comunicação escrita também mostram que executivos da DWF afirmaram claramente que podem impulsionar o preço das moedas dos clientes.
No entanto, recentemente, a DWF parece ter parado de usar essa terminologia de gestão de preços em documentos oficiais.
Análise do Modelo de Investimento em Liquidez
A DWF concentra-se principalmente em três tipos de transações: investimento em tokens líquidos, investimento em tokens bloqueados e serviços de market making, que geralmente são executados em pacotes.
Para investimentos em tokens líquidos, a DWF normalmente utiliza stablecoins para comprar uma certa quantidade de tokens com um desconto de 5-15% em relação ao preço de mercado. O processo de compra dura de um a vários meses, com um montante diário de compra de cerca de 100.000 a 150.000 dólares. Este modelo permite que as partes do projeto realizem lucros de forma eficaz, ao mesmo tempo que promovem a obtenção de grandes investimentos.
Um cliente da DWF confessou que a razão pela qual colabora com a empresa é para se livrar de alguns encargos de tokens, sem ter que os vender diretamente no mercado.
No entanto, a DWF frequentemente anuncia publicamente a compra de moedas com antecedência, mas nem sempre conclui toda a aquisição posteriormente, o que gerou controvérsia. Segundo relatos, a empresa já ajustou essa estratégia.
Modo de Construção de Negociação de Market Makers e Capital de Risco
No que diz respeito aos serviços de market making, a DWF geralmente oferece um prazo de serviço superior a um ano e adquire tokens do projeto como empréstimos. O contrato costuma incluir uma cláusula de opção de subscrição, permitindo à DWF comprar tokens do projeto ao preço acordado no momento da assinatura do contrato, a fim de proteger os market makers de assumir altos riscos de reembolso de empréstimos devido à valorização do preço das moedas.
Comparado com a norma da indústria, o preço de execução da DWF está claramente acima, o que significa que, se o preço da moeda disparar, a DWF obterá um retorno maior.
A DWF também se comprometeu a ajudar a promover anúncios de projetos, aumentando a interação com a comunidade do projeto. No entanto, alguns clientes relataram que, em comparação com outros formadores de mercado, os detalhes dos serviços oferecidos pela DWF são mais escassos.
Para investimentos em tokens bloqueados, a DWF geralmente busca um desconto maior, que pode chegar até 50%, com um período de bloqueio de 1 a 2 anos.
Avaliação dos Parceiros e Desenvolvimento Futuro
Apesar das controvérsias, a DWF Labs continua a expandir a sua escala de negócios e influência no setor. Alguns parceiros expressaram satisfação com os resultados da colaboração.
A Algorand Foundation afirmou que seu investimento de 50 milhões de dólares pertence ao mercado de balcão, com a DWF comprando os tokens ALGO em parcelas. A EOS Network Foundation disse que a colaboração estratégica com a DWF tem sido produtiva. A equipe do projeto Floki também se mostrou satisfeita com a parceria, afirmando que a DWF ofereceu grande ajuda em nível institucional.
Olhando para o futuro, a DWF está a promover um programa de incubação para empresas de criptomoeda e planeia criar um mercado de negociação fora da bolsa de criptomoedas em conformidade. O fundador da empresa, Andrei Grachev, afirmou que a DWF está a ser auditada por uma das quatro grandes empresas de contabilidade e está a solicitar várias licenças.
Grachev reconheceu que a empresa no passado "não era ideal", mas também afirmou que a DWF, ao assumir riscos e adotar uma abordagem diferente para fazer as coisas, elevou o padrão das empresas de market making. Ele disse que a empresa "é amplamente controversa e se orgulha disso".
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
20 gostos
Recompensa
20
6
Republicar
Partilhar
Comentar
0/400
ImpermanentPhilosopher
· 08-05 04:22
O tubarão veio, a água está muito profunda
Ver originalResponder0
CodeAuditQueen
· 08-03 17:20
A taxa de investimento institucional também precisa de controle de risco, certo?
Ver originalResponder0
MEVictim
· 08-02 19:55
Este dinheiro não é nada comum.
Ver originalResponder0
AllTalkLongTrader
· 08-02 19:54
Quem está por trás desse financiamento? É muito intenso.
Ver originalResponder0
GasFeeCrying
· 08-02 19:53
Boa, está a lançar moeda loucamente!
Ver originalResponder0
BagHolderTillRetire
· 08-02 19:40
investidor de retalho Rekt e enriquecer rapidamente é a regra deste círculo.
A febre de investimentos da DWF Labs: os segredos por trás de 470 projetos em 16 meses
DWF Labs Revela: A Ascensão Rápida de Investir em 470 Projetos em 16 Meses
No início deste ano, uma empresa chamada DWF Labs destacou-se rapidamente no setor de criptomoedas. Durante o período de baixa do mercado após o colapso da FTX, muitos projetos enfrentaram dificuldades de financiamento, enquanto a DWF Labs frequentemente interveio, oferecendo suporte financeiro substancial a vários projetos.
Segundo relatos, a DWF Labs investiu em 470 projetos em apenas 16 meses e estabeleceu parcerias com cerca de 35% dos tokens classificados entre os 1000 com maior capitalização de mercado. No entanto, o comportamento de investimento tão ousado desta nova empresa suscitou muitas questões na indústria.
Para entender melhor a forma de operação da DWF Labs, este artigo entrevistou 16 pessoas envolvidas, incluindo clientes da DWF, clientes potenciais e pessoas familiarizadas com as operações da empresa. Além disso, foram analisadas 10 propostas e contratos, assim como registros de comunicação relevantes.
A estratégia de gestão de preços gera controvérsia
A pesquisa descobriu que a DWF Labs frequentemente discute as potenciais flutuações de preços das moedas ao buscar novos clientes e manter as relações com os clientes existentes. O material promocional inicial da empresa mencionava amplamente as ações que influenciam os preços das moedas. Na seção "Gestão de Preços", a DWF afirma que pode colaborar com as equipes de marketing dos clientes para ajudar os preços das moedas a reagirem a eventos importantes.
O material de divulgação explica: "Antes ou durante um importante evento de notícias programado, o algoritmo pode ser ajustado para favorecer um dos lados do livro de ordens, impulsionando assim o aumento de preço." O material também menciona que, uma vez que essa abordagem é realizada no nível do livro de ordens passivo, e não através da criação ativa de volume de negociação artificial, a subida do preço da moeda parece mais natural.
Esta abordagem está refletida em várias propostas da DWF. A empresa afirmou que, ao utilizar serviços de market making e negociar tokens de clientes com capital próprio, pode melhorar o desempenho do mercado de tokens, trazendo "sentimento otimista, atividade de negociação orgânica e melhorias de preço".
Vários entrevistados confirmaram que a DWF frequentemente apresenta gráficos de aumento de preços de moedas de projetos anteriores ao comunicar-se com clientes potenciais. Alguns registros de comunicação escrita também mostram que executivos da DWF afirmaram claramente que podem impulsionar o preço das moedas dos clientes.
No entanto, recentemente, a DWF parece ter parado de usar essa terminologia de gestão de preços em documentos oficiais.
Análise do Modelo de Investimento em Liquidez
A DWF concentra-se principalmente em três tipos de transações: investimento em tokens líquidos, investimento em tokens bloqueados e serviços de market making, que geralmente são executados em pacotes.
Para investimentos em tokens líquidos, a DWF normalmente utiliza stablecoins para comprar uma certa quantidade de tokens com um desconto de 5-15% em relação ao preço de mercado. O processo de compra dura de um a vários meses, com um montante diário de compra de cerca de 100.000 a 150.000 dólares. Este modelo permite que as partes do projeto realizem lucros de forma eficaz, ao mesmo tempo que promovem a obtenção de grandes investimentos.
Um cliente da DWF confessou que a razão pela qual colabora com a empresa é para se livrar de alguns encargos de tokens, sem ter que os vender diretamente no mercado.
No entanto, a DWF frequentemente anuncia publicamente a compra de moedas com antecedência, mas nem sempre conclui toda a aquisição posteriormente, o que gerou controvérsia. Segundo relatos, a empresa já ajustou essa estratégia.
Modo de Construção de Negociação de Market Makers e Capital de Risco
No que diz respeito aos serviços de market making, a DWF geralmente oferece um prazo de serviço superior a um ano e adquire tokens do projeto como empréstimos. O contrato costuma incluir uma cláusula de opção de subscrição, permitindo à DWF comprar tokens do projeto ao preço acordado no momento da assinatura do contrato, a fim de proteger os market makers de assumir altos riscos de reembolso de empréstimos devido à valorização do preço das moedas.
Comparado com a norma da indústria, o preço de execução da DWF está claramente acima, o que significa que, se o preço da moeda disparar, a DWF obterá um retorno maior.
A DWF também se comprometeu a ajudar a promover anúncios de projetos, aumentando a interação com a comunidade do projeto. No entanto, alguns clientes relataram que, em comparação com outros formadores de mercado, os detalhes dos serviços oferecidos pela DWF são mais escassos.
Para investimentos em tokens bloqueados, a DWF geralmente busca um desconto maior, que pode chegar até 50%, com um período de bloqueio de 1 a 2 anos.
Avaliação dos Parceiros e Desenvolvimento Futuro
Apesar das controvérsias, a DWF Labs continua a expandir a sua escala de negócios e influência no setor. Alguns parceiros expressaram satisfação com os resultados da colaboração.
A Algorand Foundation afirmou que seu investimento de 50 milhões de dólares pertence ao mercado de balcão, com a DWF comprando os tokens ALGO em parcelas. A EOS Network Foundation disse que a colaboração estratégica com a DWF tem sido produtiva. A equipe do projeto Floki também se mostrou satisfeita com a parceria, afirmando que a DWF ofereceu grande ajuda em nível institucional.
Olhando para o futuro, a DWF está a promover um programa de incubação para empresas de criptomoeda e planeia criar um mercado de negociação fora da bolsa de criptomoedas em conformidade. O fundador da empresa, Andrei Grachev, afirmou que a DWF está a ser auditada por uma das quatro grandes empresas de contabilidade e está a solicitar várias licenças.
Grachev reconheceu que a empresa no passado "não era ideal", mas também afirmou que a DWF, ao assumir riscos e adotar uma abordagem diferente para fazer as coisas, elevou o padrão das empresas de market making. Ele disse que a empresa "é amplamente controversa e se orgulha disso".