Principal acusado do caso BlueSky Grei nega acusações de lavagem de dinheiro no Reino Unido
Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público da Blue Sky Ge Rui, Qian某某, negou no Tribunal Criminal de Southwark, em Londres, as acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin. Este caso envolve a captação ilegal de grandes somas de dinheiro, com um amplo impacto e gerou grande atenção da sociedade.
O mistério da identidade de dinheiro certo
A verdadeira identidade de Qian Mǒu Mǒu sempre foi um mistério. Em março de 2014, ele fundou a Grey Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin com outras pessoas, começando a vender aos idosos os chamados produtos de investimento de alto rendimento a curto prazo. Esses produtos prometiam uma taxa de retorno anual de até 100% a 300% em 6 a 30 meses. Através de uma expansão em estilo de pirâmide, a empresa rapidamente estabeleceu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas.
Sobre o histórico de Qian Mǒu Mǒu, existem várias versões. Há rumores de que ele possui um doutorado da Universidade Tsinghua, mas após verificação, essa afirmação é muito provavelmente falsa. Outras informações indicam que ele estudou nos Estados Unidos e é especialista em finanças. Há também quem diga que ele ficou com mobilidade reduzida devido a um acidente de carro e precisa de uma cadeira de rodas. Em 2016, em uma conferência de apresentação, Qian Mǒu Mǒu realmente apareceu em uma cadeira de rodas, sendo levantado por todos e com gritos de incentivo, criando uma atmosfera quase de fanatismo.
Acusações de lavagem de dinheiro de Bitcoin
Qian某某 começou a prestar atenção ao campo do Bitcoin já em 2013, estabelecendo um "minicampo" de tamanho considerável e oferecendo serviços de hospedagem de máquinas de mineração. Ele gradualmente percebeu a conveniência do Bitcoin na transferência de fundos e na lavagem de dinheiro. Em um período em que a regulamentação de ativos criptográficos ainda não estava aperfeiçoada, Qian某某 instruiu a conversão de grandes quantidades de fundos ilegalmente arrecadados em Bitcoin através de plataformas de negociação.
Em abril de 2017, as autoridades policiais iniciaram uma investigação sobre a Blue Sky Ge Rui. Em junho de 2019, vários suspeitos de crime foram detidos, incluindo o representante legal da empresa, Ren某某. Em fevereiro de 2021, Ren某某 e outros foram julgados, e o tribunal constatou que o valor total de depósitos públicos ilegalmente aceites ultrapassava 40,2 bilhões de yuans. Ren某某 foi finalmente condenado a 10 anos de prisão e multado em 500 mil yuans.
Desafios na recuperação de ativos
O dinheiro de alguém entrou no Reino Unido após o incidente sob o pseudônimo "Zhang Yadi", portando um passaporte de São Cristóvão e Nevis. O laptop que ele carregava continha uma carteira fria de bitcoin, que armazenava uma grande quantidade de fundos de captação ilegal. Atualmente, 128.000 investidores chineses estão ativamente buscando recuperar seus investimentos, mas enfrentam múltiplas dificuldades, como a cobrança de dívidas transfronteiriças e a determinação da propriedade de criptomoedas.
De acordo com os resultados da auditoria, a Blue Sky Ge Rui arrecadou mais de 40,2 bilhões de yuan, dos quais mais de 1,14 bilhões de yuan foram usados para comprar Bitcoin. Isso significa que o dinheiro de alguém pode ter pelo menos 1 bilhão de yuan em ativos virtuais.
O Procuradoria Real do Reino Unido iniciou um processo civil de recuperação de ativos congelados. Se não houver outras reivindicações sobre esses ativos, metade pertencerá à polícia britânica e a outra metade será atribuída ao Ministério do Interior do Reino Unido, para lidar com os produtos do crime e prevenir novos crimes.
Perspectivas de Recuperação para Investidores
Para os investidores chineses, recuperar perdas pode ser um processo longo e difícil. As autoridades britânicas afirmaram que será necessário aguardar o julgamento do caso para avançar com o processo de recuperação com base na situação do registro de créditos. Este processo pode durar um tempo considerável, semelhante ao processo de tratamento de outros grandes casos de fraude financeira.
Este caso alerta novamente os investidores a manterem-se vigilantes diante de promessas de altos retornos. A ganância excessiva muitas vezes leva a cair em armadilhas de esquemas cuidadosamente elaborados. Ao tomar qualquer decisão de investimento, avaliar cuidadosamente os riscos e entender as leis e regulamentos relevantes é fundamental para proteger os próprios interesses.
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ImpermanentLossEnjoyer
· 07-25 11:53
fazer as pessoas de parvas uma vez aqui
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TideReceder
· 07-22 14:09
Como ainda não reconhece? Já foi apanhado.
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AirdropFatigue
· 07-22 14:01
Taxa de retorno de até 300%? Vamos chamar de "Grão de Cebola".
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StrawberryIce
· 07-22 13:59
Ainda é melhor fechá-lo diretamente e condená-lo a várias décadas.
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LayoffMiner
· 07-22 13:58
Fugiu para a Inglaterra e ainda tem coragem de falar?
O principal suspeito do caso Blue Sky foi acusado no Reino Unido de lavagem de dinheiro em Bitcoin, envolvendo 40,2 bilhões de angariação ilegal.
Principal acusado do caso BlueSky Grei nega acusações de lavagem de dinheiro no Reino Unido
Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público da Blue Sky Ge Rui, Qian某某, negou no Tribunal Criminal de Southwark, em Londres, as acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin. Este caso envolve a captação ilegal de grandes somas de dinheiro, com um amplo impacto e gerou grande atenção da sociedade.
O mistério da identidade de dinheiro certo
A verdadeira identidade de Qian Mǒu Mǒu sempre foi um mistério. Em março de 2014, ele fundou a Grey Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin com outras pessoas, começando a vender aos idosos os chamados produtos de investimento de alto rendimento a curto prazo. Esses produtos prometiam uma taxa de retorno anual de até 100% a 300% em 6 a 30 meses. Através de uma expansão em estilo de pirâmide, a empresa rapidamente estabeleceu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas.
Sobre o histórico de Qian Mǒu Mǒu, existem várias versões. Há rumores de que ele possui um doutorado da Universidade Tsinghua, mas após verificação, essa afirmação é muito provavelmente falsa. Outras informações indicam que ele estudou nos Estados Unidos e é especialista em finanças. Há também quem diga que ele ficou com mobilidade reduzida devido a um acidente de carro e precisa de uma cadeira de rodas. Em 2016, em uma conferência de apresentação, Qian Mǒu Mǒu realmente apareceu em uma cadeira de rodas, sendo levantado por todos e com gritos de incentivo, criando uma atmosfera quase de fanatismo.
Acusações de lavagem de dinheiro de Bitcoin
Qian某某 começou a prestar atenção ao campo do Bitcoin já em 2013, estabelecendo um "minicampo" de tamanho considerável e oferecendo serviços de hospedagem de máquinas de mineração. Ele gradualmente percebeu a conveniência do Bitcoin na transferência de fundos e na lavagem de dinheiro. Em um período em que a regulamentação de ativos criptográficos ainda não estava aperfeiçoada, Qian某某 instruiu a conversão de grandes quantidades de fundos ilegalmente arrecadados em Bitcoin através de plataformas de negociação.
Em abril de 2017, as autoridades policiais iniciaram uma investigação sobre a Blue Sky Ge Rui. Em junho de 2019, vários suspeitos de crime foram detidos, incluindo o representante legal da empresa, Ren某某. Em fevereiro de 2021, Ren某某 e outros foram julgados, e o tribunal constatou que o valor total de depósitos públicos ilegalmente aceites ultrapassava 40,2 bilhões de yuans. Ren某某 foi finalmente condenado a 10 anos de prisão e multado em 500 mil yuans.
Desafios na recuperação de ativos
O dinheiro de alguém entrou no Reino Unido após o incidente sob o pseudônimo "Zhang Yadi", portando um passaporte de São Cristóvão e Nevis. O laptop que ele carregava continha uma carteira fria de bitcoin, que armazenava uma grande quantidade de fundos de captação ilegal. Atualmente, 128.000 investidores chineses estão ativamente buscando recuperar seus investimentos, mas enfrentam múltiplas dificuldades, como a cobrança de dívidas transfronteiriças e a determinação da propriedade de criptomoedas.
De acordo com os resultados da auditoria, a Blue Sky Ge Rui arrecadou mais de 40,2 bilhões de yuan, dos quais mais de 1,14 bilhões de yuan foram usados para comprar Bitcoin. Isso significa que o dinheiro de alguém pode ter pelo menos 1 bilhão de yuan em ativos virtuais.
O Procuradoria Real do Reino Unido iniciou um processo civil de recuperação de ativos congelados. Se não houver outras reivindicações sobre esses ativos, metade pertencerá à polícia britânica e a outra metade será atribuída ao Ministério do Interior do Reino Unido, para lidar com os produtos do crime e prevenir novos crimes.
Perspectivas de Recuperação para Investidores
Para os investidores chineses, recuperar perdas pode ser um processo longo e difícil. As autoridades britânicas afirmaram que será necessário aguardar o julgamento do caso para avançar com o processo de recuperação com base na situação do registro de créditos. Este processo pode durar um tempo considerável, semelhante ao processo de tratamento de outros grandes casos de fraude financeira.
Este caso alerta novamente os investidores a manterem-se vigilantes diante de promessas de altos retornos. A ganância excessiva muitas vezes leva a cair em armadilhas de esquemas cuidadosamente elaborados. Ao tomar qualquer decisão de investimento, avaliar cuidadosamente os riscos e entender as leis e regulamentos relevantes é fundamental para proteger os próprios interesses.