Análise dos riscos legais transfronteiriços para profissionais da indústria Web3
Com o desenvolvimento da tecnologia blockchain, redes de blockchain público como Ethereum estão gradualmente demonstrando seu enorme potencial como a nova geração da internet de valor. Essa infraestrutura pública global descentralizada pode realizar a transmissão de dados ponto a ponto, acesso sem custo e informações públicas, transparentes e imutáveis. No entanto, suas características descentralizadas também trouxeram problemas de falta de regulamentação, levando a um aumento de crimes como fraudes, roubos e lavagem de dinheiro, que tendem a se tornar mais internacionalizados e ocultos. Os tradicionais sistemas de jurisdição penal transfronteiriça e de aplicação da lei já têm dificuldade em responder de forma eficaz a esses novos tipos de crime.
Esta situação está a levar os países a reformar significativamente os seus sistemas tradicionais de jurisdição e aplicação da lei transfronteiriços. Este artigo irá explorar, a partir das disposições legais relevantes da China, se é viável para os profissionais de Web3 escolherem trabalhar no exterior.
Conceitos básicos de jurisdição penal e aplicação da lei transfronteiriça
Antes de discutir a jurisdição criminal transfronteiriça e a aplicação da lei, é necessário esclarecer o conceito central de soberania. A soberania é a pedra angular do moderno sistema jurídico internacional, cujo sujeito de direitos é o Estado, significando que o Estado exerce o poder supremo e definitivo dentro dos limites do seu território. Ao mesmo tempo, o princípio da igualdade soberana exige que os países não interfiram nos assuntos internos de outros países.
Com base nisso, o exercício da jurisdição pode ser dividido em duas dimensões: interna e externa. O exercício de direitos internos é uma expressão direta da soberania do Estado, enquanto o exercício de direitos externos é estritamente limitado para evitar a violação da soberania de outros países. A jurisdição penal transfronteiriça e a aplicação da lei, como uma forma de jurisdição de aplicação externa, estão inevitavelmente sujeitas a restrições correspondentes.
Nos últimos anos, alguns países desenvolvidos têm abusado da sua vantagem económica para exercer jurisdição e aplicação da lei sobre empresas e indivíduos no exterior, o que, na verdade, constitui um abuso da jurisdição e aplicação da lei transfronteiriças.
Jurisdição penal transfronteiriça e práticas de aplicação da lei na China
As autoridades judiciais chinesas, ao exercerem jurisdição e aplicação da lei em casos transfronteiriços, devem primeiro determinar se têm jurisdição sobre os suspeitos de crimes relevantes e suas ações, e em seguida, através de procedimentos de assistência judicial penal, solicitar assistência a países estrangeiros com base em tratados internacionais ou acordos bilaterais.
Determinação da jurisdição
A China estabelece a jurisdição penal transfronteiriça principalmente de três maneiras:
Jurisdição pessoal em relação aos cidadãos chineses
Jurisdição de proteção para cidadãos estrangeiros
Jurisdição universal baseada em tratados internacionais ou outras obrigações de direito internacional
Para crimes cometidos por cidadãos chineses no exterior, a jurisdição é geralmente determinada com base no princípio da jurisdição pessoal. O artigo 7 da Lei Penal estipula que, para crimes cometidos por cidadãos chineses no exterior, a legislação chinesa se aplica, mas penas de prisão de até três anos podem não ser perseguidas.
Para os cidadãos estrangeiros que cometem crimes que prejudicam a China ou cidadãos chineses no exterior, o artigo 8.º do Código Penal estabelece que, se a pena mínima prevista pela lei chinesa for de três anos ou mais de prisão, a lei chinesa pode ser aplicada, exceto nos casos em que a lei do local do crime não prevê punição.
Antes de solicitar assistência judiciária estrangeira, é necessário verificar se o crime cumpre o "princípio da dupla incriminação", ou seja, se o ato criminoso é reconhecido como crime e deve ser sujeito a penalizações criminais tanto pela legislação do país solicitante quanto pela legislação do país solicitado.
Pedido de assistência na justiça criminal e progresso do caso
A assistência judicial penal é a base da jurisdição penal transfronteiriça e da aplicação da lei. A Lei da Assistência Judicial Penal Internacional da China estabelece que a assistência judicial penal inclui a entrega de documentos, investigação e coleta de provas, organização de testemunhas para depor, apreensão, confisco e congelamento de bens relacionados ao caso, e a devolução de lucros ilícitos, entre outros aspectos.
O sujeito que faz o pedido de assistência na justiça penal depende da existência de tratados relevantes entre a China e o país solicitado. Em caso de haver tratados, o pedido pode ser feito pelo Ministério da Justiça, pela Comissão Nacional de Supervisão, pelo Supremo Tribunal Popular, pela Procuradoria Geral, pelo Ministério da Segurança Pública e pelo Ministério da Segurança do Estado, dentro do âmbito das suas competências. Na ausência de tratados, a questão é resolvida por via diplomática.
É importante notar que a China assinou acordos de assistência jurídica mútua com certos países, o que fornece uma base legal para a cooperação em matéria de aplicação da lei transfronteiriça.
Análise de Casos Recentes de Fraude com Criptoativos Transfronteiriços
Em dezembro de 2022, o Ministério Público do distrito de Jing'an, em Xangai, divulgou um caso de fraude transnacional envolvendo ativos criptográficos. O grupo criminoso induziu as vítimas a se juntarem a grupos de negociação de ações, fingindo ser "mentores experientes" para enganar as pessoas a investirem em criptomoedas.
A polícia de Xangai iniciou uma investigação após receber uma dica e descobriu que se tratava de um grupo de fraude de telecomunicações transfronteiriço. O grupo opera vários sites de apostas e plataformas de investimento sob o nome de empresa, atraindo vítimas a investir com slogans como "lucro garantido sem perdas".
No decorrer do processo de investigação, a polícia não solicitou assistência judiciária ao estrangeiro, mas sim realizou operações de controle no país, tendo finalmente detido 59 suspeitos de crimes que regressaram ao país entre fevereiro e abril de 2023.
Este caso reflete que, apesar de a China ter assinado tratados de assistência mútua em matéria penal com vários países, a taxa de utilização na prática não é alta, possivelmente devido a ineficiências, procedimentos complicados e à falta de familiaridade das pessoas envolvidas com as regras.
Conclusão
É importante enfatizar que envolver-se em negócios relacionados ao Web3 não significa necessariamente estar envolvido em atividades criminosas. No entanto, devido à atitude relativamente negativa das autoridades regulatórias chinesas em relação aos ativos criptográficos, juntamente com a possibilidade de algumas ações de aplicação da lei serem excessivas, isso levou a alguns mal-entendidos sobre os profissionais do Web3 na sociedade.
No entanto, se cidadãos chineses utilizarem deliberadamente ativos criptográficos como fachada para cometer crimes contra cidadãos chineses no exterior, mesmo estando no exterior, será difícil escapar das sanções da lei penal chinesa. Portanto, os profissionais de Web3 que escolhem trabalhar no exterior devem estar plenamente cientes dos riscos legais relevantes, cumprir rigorosamente as leis e regulamentos e garantir que suas ações sejam legais e conformes.
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GasFeeNightmare
· 07-23 16:30
Como fazer? A União Europeia não consegue pagar as taxas de gás, quanto mais falar de riscos legais.
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MetaverseHermit
· 07-21 02:30
Não me atrevo a tocar, não me atrevo a tocar
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GasFeeNightmare
· 07-21 02:30
Mais uma vez a pagar a mensalidade.
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GamefiHarvester
· 07-21 02:27
Divirta-se em segredo, trabalhar com blockchain não é crime.
Riscos legais transfronteiriços enfrentados por profissionais de Web3 e estratégias de resposta
Análise dos riscos legais transfronteiriços para profissionais da indústria Web3
Com o desenvolvimento da tecnologia blockchain, redes de blockchain público como Ethereum estão gradualmente demonstrando seu enorme potencial como a nova geração da internet de valor. Essa infraestrutura pública global descentralizada pode realizar a transmissão de dados ponto a ponto, acesso sem custo e informações públicas, transparentes e imutáveis. No entanto, suas características descentralizadas também trouxeram problemas de falta de regulamentação, levando a um aumento de crimes como fraudes, roubos e lavagem de dinheiro, que tendem a se tornar mais internacionalizados e ocultos. Os tradicionais sistemas de jurisdição penal transfronteiriça e de aplicação da lei já têm dificuldade em responder de forma eficaz a esses novos tipos de crime.
Esta situação está a levar os países a reformar significativamente os seus sistemas tradicionais de jurisdição e aplicação da lei transfronteiriços. Este artigo irá explorar, a partir das disposições legais relevantes da China, se é viável para os profissionais de Web3 escolherem trabalhar no exterior.
Conceitos básicos de jurisdição penal e aplicação da lei transfronteiriça
Antes de discutir a jurisdição criminal transfronteiriça e a aplicação da lei, é necessário esclarecer o conceito central de soberania. A soberania é a pedra angular do moderno sistema jurídico internacional, cujo sujeito de direitos é o Estado, significando que o Estado exerce o poder supremo e definitivo dentro dos limites do seu território. Ao mesmo tempo, o princípio da igualdade soberana exige que os países não interfiram nos assuntos internos de outros países.
Com base nisso, o exercício da jurisdição pode ser dividido em duas dimensões: interna e externa. O exercício de direitos internos é uma expressão direta da soberania do Estado, enquanto o exercício de direitos externos é estritamente limitado para evitar a violação da soberania de outros países. A jurisdição penal transfronteiriça e a aplicação da lei, como uma forma de jurisdição de aplicação externa, estão inevitavelmente sujeitas a restrições correspondentes.
Nos últimos anos, alguns países desenvolvidos têm abusado da sua vantagem económica para exercer jurisdição e aplicação da lei sobre empresas e indivíduos no exterior, o que, na verdade, constitui um abuso da jurisdição e aplicação da lei transfronteiriças.
Jurisdição penal transfronteiriça e práticas de aplicação da lei na China
As autoridades judiciais chinesas, ao exercerem jurisdição e aplicação da lei em casos transfronteiriços, devem primeiro determinar se têm jurisdição sobre os suspeitos de crimes relevantes e suas ações, e em seguida, através de procedimentos de assistência judicial penal, solicitar assistência a países estrangeiros com base em tratados internacionais ou acordos bilaterais.
Determinação da jurisdição
A China estabelece a jurisdição penal transfronteiriça principalmente de três maneiras:
Para crimes cometidos por cidadãos chineses no exterior, a jurisdição é geralmente determinada com base no princípio da jurisdição pessoal. O artigo 7 da Lei Penal estipula que, para crimes cometidos por cidadãos chineses no exterior, a legislação chinesa se aplica, mas penas de prisão de até três anos podem não ser perseguidas.
Para os cidadãos estrangeiros que cometem crimes que prejudicam a China ou cidadãos chineses no exterior, o artigo 8.º do Código Penal estabelece que, se a pena mínima prevista pela lei chinesa for de três anos ou mais de prisão, a lei chinesa pode ser aplicada, exceto nos casos em que a lei do local do crime não prevê punição.
Antes de solicitar assistência judiciária estrangeira, é necessário verificar se o crime cumpre o "princípio da dupla incriminação", ou seja, se o ato criminoso é reconhecido como crime e deve ser sujeito a penalizações criminais tanto pela legislação do país solicitante quanto pela legislação do país solicitado.
Pedido de assistência na justiça criminal e progresso do caso
A assistência judicial penal é a base da jurisdição penal transfronteiriça e da aplicação da lei. A Lei da Assistência Judicial Penal Internacional da China estabelece que a assistência judicial penal inclui a entrega de documentos, investigação e coleta de provas, organização de testemunhas para depor, apreensão, confisco e congelamento de bens relacionados ao caso, e a devolução de lucros ilícitos, entre outros aspectos.
O sujeito que faz o pedido de assistência na justiça penal depende da existência de tratados relevantes entre a China e o país solicitado. Em caso de haver tratados, o pedido pode ser feito pelo Ministério da Justiça, pela Comissão Nacional de Supervisão, pelo Supremo Tribunal Popular, pela Procuradoria Geral, pelo Ministério da Segurança Pública e pelo Ministério da Segurança do Estado, dentro do âmbito das suas competências. Na ausência de tratados, a questão é resolvida por via diplomática.
É importante notar que a China assinou acordos de assistência jurídica mútua com certos países, o que fornece uma base legal para a cooperação em matéria de aplicação da lei transfronteiriça.
Análise de Casos Recentes de Fraude com Criptoativos Transfronteiriços
Em dezembro de 2022, o Ministério Público do distrito de Jing'an, em Xangai, divulgou um caso de fraude transnacional envolvendo ativos criptográficos. O grupo criminoso induziu as vítimas a se juntarem a grupos de negociação de ações, fingindo ser "mentores experientes" para enganar as pessoas a investirem em criptomoedas.
A polícia de Xangai iniciou uma investigação após receber uma dica e descobriu que se tratava de um grupo de fraude de telecomunicações transfronteiriço. O grupo opera vários sites de apostas e plataformas de investimento sob o nome de empresa, atraindo vítimas a investir com slogans como "lucro garantido sem perdas".
No decorrer do processo de investigação, a polícia não solicitou assistência judiciária ao estrangeiro, mas sim realizou operações de controle no país, tendo finalmente detido 59 suspeitos de crimes que regressaram ao país entre fevereiro e abril de 2023.
Este caso reflete que, apesar de a China ter assinado tratados de assistência mútua em matéria penal com vários países, a taxa de utilização na prática não é alta, possivelmente devido a ineficiências, procedimentos complicados e à falta de familiaridade das pessoas envolvidas com as regras.
Conclusão
É importante enfatizar que envolver-se em negócios relacionados ao Web3 não significa necessariamente estar envolvido em atividades criminosas. No entanto, devido à atitude relativamente negativa das autoridades regulatórias chinesas em relação aos ativos criptográficos, juntamente com a possibilidade de algumas ações de aplicação da lei serem excessivas, isso levou a alguns mal-entendidos sobre os profissionais do Web3 na sociedade.
No entanto, se cidadãos chineses utilizarem deliberadamente ativos criptográficos como fachada para cometer crimes contra cidadãos chineses no exterior, mesmo estando no exterior, será difícil escapar das sanções da lei penal chinesa. Portanto, os profissionais de Web3 que escolhem trabalhar no exterior devem estar plenamente cientes dos riscos legais relevantes, cumprir rigorosamente as leis e regulamentos e garantir que suas ações sejam legais e conformes.