12 ferramentas de análise de Blockchain comumente usadas para ajudar na investigação na cadeia
No atual domínio da segurança da blockchain, ferramentas de investigação na cadeia precisas e eficientes são cruciais para a monitorização de ativos, prevenção de riscos e investigação de crimes financeiros. Recentemente, um conhecido especialista em segurança de blockchain partilhou em um canal privado 25 ferramentas de rastreamento/investigação na cadeia comumente utilizadas. Este artigo selecionou e organizou 12 ferramentas de análise de blockchain entre as mais utilizadas, abrangendo monitorização de dados multi-cadeia, ponte entre cadeias, rastreamento de fluxos de fundos e cálculo de ganhos e perdas fiscais, fornecendo um guia de análise de dados na cadeia de nível profissional para investigadores de segurança, órgãos de fiscalização, equipas de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios de segurança na blockchain cada vez mais complexos.
1. Cielo | Monitorização e rastreio de carteiras compatíveis com EVM
Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de Blockchain, como cadeias compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre outras. Esta ferramenta não apenas monitora em tempo real as atividades das carteiras e os fluxos de fundos, mas também oferece recomendações de listas de Smart Wallet, ajudando os usuários a identificar rapidamente riscos potenciais ou comportamentos anormais.
Cenários de aplicação:
Monitorizar transferências de grandes quantias de fundos, analisar o comportamento das contas de grandes clientes
Identificar endereços suspeitos, prevenir fraudes em criptomoedas
2. TRM Labs | Plataforma de inteligência na cadeia contra crimes financeiros
A TRM Labs é uma plataforma de inteligência de blockchain líder, que apresenta dados de endereços e transações de forma gráfica, ajudando os usuários a rastrear amplamente o fluxo de fundos. A sua cobertura é vasta, suportando mais de 70 milhões de ativos, abrangendo 30 redes de blockchain, ao mesmo tempo que fornece suporte de dados para NFTs e protocolos DeFi, sendo amplamente utilizada por instituições financeiras, empresas de criptomoedas e departamentos governamentais, destacando-se especialmente na detecção e investigação de crimes financeiros em criptomoedas.
Casos de uso:
Ajudar as autoridades de aplicação da lei, as bolsas e as instituições financeiras a combater o crime relacionado com criptomoedas
Monitorização de transações relacionadas com OFAC (lista de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA)
3. MetaSuites | Blockchain dados aumentados navegador
MetaSuites (anteriormente conhecido como MetaDock), desenvolvido pela BlockSec, é uma ferramenta de aprimoramento de navegador blockchain baseada em extensão Chrome. Esta ferramenta oferece visualizações de dados intuitivos, como gráficos de fluxo de fundos e etiquetas de endereço, e integra mais de 30 ferramentas Web3 e de IA, aumentando significativamente a eficiência da análise de dados na cadeia.
Cenários de aplicação:
Estudar protocolos DeFi, analisar vulnerabilidades e riscos potenciais
Melhorar as funcionalidades do blockchain explorer, facilitando a revisão do comportamento do endereço
4. MetaSleuth | Ferramenta de rastreamento na cadeia amigável para usuários de varejo
O MetaSleuth é uma plataforma de rastreamento na cadeia voltada para usuários de varejo, semelhante ao TRM Labs, mas com otimizações específicas na experiência do usuário e na facilidade de operação. Esta ferramenta suporta análise cross-chain, permitindo rastrear o fluxo de fundos e identificar endereços de alto risco, atualmente cobrindo um total de 13 blocos, incluindo Bitcoin, Ethereum e Solana, oferecendo análise inteligente e funcionalidades de compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.
Cenários de aplicação:
Investidores individuais e pequenas e médias instituições monitorando a segurança das carteiras
Analisar o caminho de ataque dos hackers, identificar transações anormais
5. Arkham Intelligence | Rastreio de fundos na cadeia e visualização de dados
Arkham é uma plataforma de inteligência integrada que combina um navegador multi-cadeia, etiquetas de entidades, criação de gráficos e funcionalidades de alertas em tempo real. Possui não apenas um poderoso banco de dados de endereços e entidades, mas também suporte para filtragem de transações e operações de visualização, permitindo que os usuários realizem análises profundas de mais de 50 dados de Blockchain através de uma interface API. As funcionalidades abrangentes do Arkham fazem dele uma ferramenta de investigação na cadeia bastante elogiada na indústria.
Cenários de aplicação:
Explorar profundamente os caminhos de fluxo de capital, revelando relações ocultas
Combinar AI para identificar endereços de risco potencial
6. Etherscan / Solscan | Potente explorador de Blockchain
Etherscan e Solscan são, respetivamente, exploradores de blockchain compatíveis com EVM e dedicados à Solana. Eles fornecem registros de transações, informações de endereços, código de contratos inteligentes e consultas de saldo, entre outros dados detalhados, apoiando, assim, a transparência e as necessidades de consulta de dados do ecossistema Ethereum e da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e pesquisadores.
Cenários de aplicação:
Estudar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analisar comportamentos de transações na cadeia
Rastrear o caminho do ataque de hackers, avaliar a segurança dos ativos
7. Blockchair | Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin
Blockchair é um navegador focado na consulta de dados na cadeia do Bitcoin, permitindo que os usuários pesquisem e visualizem detalhes sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não apenas suporta Bitcoin, mas também é compatível com consultas de dados de outras blockchains, e fornece uma interface API, adequada para análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.
Cenários de aplicação:
Estudar o fluxo de fundos na cadeia do Bitcoin
Análise profunda do comportamento dos pools de mineração de BTC
8. Intervalo | Rastreamento do fluxo de fundos USDC entre cadeias
A Range oferece uma solução de monitoramento exclusiva para transações de ponte CCTP (Protocolo de Transferência entre Cadeias), que rastreia principalmente o fluxo de USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparentes ajudam os usuários a entender melhor a situação de transferência de ativos entre cadeias e a realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.
Cenários de aplicação:
Identificar caminhos de arbitragem do USDC em múltiplas cadeias
Analisar o comportamento de transações intercadeia, aumentando a eficiência do capital
9. Pulsy | Agregador de rastreamento de ativos interchain
Pulsy é um agregador de navegador de ponte que, ao integrar dados de transferência de ativos entre cadeias, ajuda os usuários a encontrar o melhor caminho de transferência. Com a análise de dados em tempo real e históricos, esta ferramenta oferece uma solução de monitoramento mais eficiente para transações entre cadeias, sendo especialmente adequada para a gestão de ativos em ambientes de múltiplas cadeias.
Cenários de aplicação:
Estudar oportunidades de arbitragem entre cadeias
Monitorizar o fluxo de fundos DeFi
10. Socketscan | Monitorização de ponte de cadeia compatível com EVM
Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, oferecendo uma plataforma unificada para que os utilizadores consultem o estado detalhado de hashes de transações ou endereços. Suporta rastreamento de transações em várias cadeias, como Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando uma visualização de dados clara e monitorização em tempo real para a transferência de ativos entre cadeias.
Cenários de aplicação:
Monitorizar o fluxo de fundos entre cadeias dentro do ecossistema EVM
Rastrear transações de ponte, alertar sobre fluxos de fundos anormais
11. Dune | Plataforma de Análise de Dados na Cadeia Aberta
Dune é uma das plataformas de análise de dados de Blockchain mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem usar consultas SQL para acessar uma enorme quantidade de dados na cadeia, criando e compartilhando diversos painéis de dados personalizáveis. A sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar constantemente, sendo uma escolha ideal para a mineração profunda de dados e análise de tendências na cadeia.
Cenários de aplicação:
Monitorizar os indicadores KPI dos projetos DeFi
Analisar as tendências do mercado de NFT
12. CryptoTaxCalculator | Cálculo de impostos sobre criptomoedas & Análise de lucros e perdas
CryptoTaxCalculator foi projetado especialmente para investidores em criptomoedas, ajudando os usuários a completar suas declarações fiscais e revisões de investimentos através do cálculo automático de ganhos e perdas de negociação (PNL). A plataforma não só suporta a geração automática de relatórios fiscais, como também pode fornecer análises detalhadas de ganhos e perdas, ajudando os usuários a alcançar conformidade fiscal e gestão de ativos.
Cenários de aplicação:
Geração automática de declarações fiscais, reduzindo o tempo de cálculo manual
Rastrear os rendimentos dos ativos, realizar investimentos em conformidade
Resumo
As 12 ferramentas abrangem múltiplas dimensões, incluindo rastreamento de carteiras, monitorização de fluxos de fundos, ponte entre cadeias, visualização de dados e gestão fiscal, refletem os mais recentes avanços no campo da segurança da Blockchain em termos de transparência de dados, monitorização entre cadeias e análise de inteligência em tempo real. Quer se trate de equipas de segurança financeira de nível institucional ou de investigadores focados na conformidade da Blockchain, essas ferramentas conseguem fornecer uma análise de dados na cadeia eficiente e precisa, além de suporte para a prevenção de riscos. Combinando cenários de negócios reais, escolher as ferramentas adequadas irá aumentar significativamente a capacidade de proteção de segurança e o nível de análise de dados.
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MEVHunterBearish
· 07-29 06:53
Ainda tenho que aprender mais, as ferramentas de análise dos hаr têm um bom desempenho.
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DAOplomacy
· 07-27 16:24
para ser sincero, a maioria dessas ferramentas é apenas vigilância disfarçada... só dizendo
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0xSleepDeprived
· 07-27 16:24
Para que serve se não consigo encontrar os meus ativos perdidos?
12 ferramentas profissionais de investigação na cadeia para ajudar na análise de segurança Blockchain
12 ferramentas de análise de Blockchain comumente usadas para ajudar na investigação na cadeia
No atual domínio da segurança da blockchain, ferramentas de investigação na cadeia precisas e eficientes são cruciais para a monitorização de ativos, prevenção de riscos e investigação de crimes financeiros. Recentemente, um conhecido especialista em segurança de blockchain partilhou em um canal privado 25 ferramentas de rastreamento/investigação na cadeia comumente utilizadas. Este artigo selecionou e organizou 12 ferramentas de análise de blockchain entre as mais utilizadas, abrangendo monitorização de dados multi-cadeia, ponte entre cadeias, rastreamento de fluxos de fundos e cálculo de ganhos e perdas fiscais, fornecendo um guia de análise de dados na cadeia de nível profissional para investigadores de segurança, órgãos de fiscalização, equipas de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios de segurança na blockchain cada vez mais complexos.
1. Cielo | Monitorização e rastreio de carteiras compatíveis com EVM
Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de Blockchain, como cadeias compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre outras. Esta ferramenta não apenas monitora em tempo real as atividades das carteiras e os fluxos de fundos, mas também oferece recomendações de listas de Smart Wallet, ajudando os usuários a identificar rapidamente riscos potenciais ou comportamentos anormais.
Cenários de aplicação:
2. TRM Labs | Plataforma de inteligência na cadeia contra crimes financeiros
A TRM Labs é uma plataforma de inteligência de blockchain líder, que apresenta dados de endereços e transações de forma gráfica, ajudando os usuários a rastrear amplamente o fluxo de fundos. A sua cobertura é vasta, suportando mais de 70 milhões de ativos, abrangendo 30 redes de blockchain, ao mesmo tempo que fornece suporte de dados para NFTs e protocolos DeFi, sendo amplamente utilizada por instituições financeiras, empresas de criptomoedas e departamentos governamentais, destacando-se especialmente na detecção e investigação de crimes financeiros em criptomoedas.
Casos de uso:
3. MetaSuites | Blockchain dados aumentados navegador
MetaSuites (anteriormente conhecido como MetaDock), desenvolvido pela BlockSec, é uma ferramenta de aprimoramento de navegador blockchain baseada em extensão Chrome. Esta ferramenta oferece visualizações de dados intuitivos, como gráficos de fluxo de fundos e etiquetas de endereço, e integra mais de 30 ferramentas Web3 e de IA, aumentando significativamente a eficiência da análise de dados na cadeia.
Cenários de aplicação:
4. MetaSleuth | Ferramenta de rastreamento na cadeia amigável para usuários de varejo
O MetaSleuth é uma plataforma de rastreamento na cadeia voltada para usuários de varejo, semelhante ao TRM Labs, mas com otimizações específicas na experiência do usuário e na facilidade de operação. Esta ferramenta suporta análise cross-chain, permitindo rastrear o fluxo de fundos e identificar endereços de alto risco, atualmente cobrindo um total de 13 blocos, incluindo Bitcoin, Ethereum e Solana, oferecendo análise inteligente e funcionalidades de compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.
Cenários de aplicação:
5. Arkham Intelligence | Rastreio de fundos na cadeia e visualização de dados
Arkham é uma plataforma de inteligência integrada que combina um navegador multi-cadeia, etiquetas de entidades, criação de gráficos e funcionalidades de alertas em tempo real. Possui não apenas um poderoso banco de dados de endereços e entidades, mas também suporte para filtragem de transações e operações de visualização, permitindo que os usuários realizem análises profundas de mais de 50 dados de Blockchain através de uma interface API. As funcionalidades abrangentes do Arkham fazem dele uma ferramenta de investigação na cadeia bastante elogiada na indústria.
Cenários de aplicação:
6. Etherscan / Solscan | Potente explorador de Blockchain
Etherscan e Solscan são, respetivamente, exploradores de blockchain compatíveis com EVM e dedicados à Solana. Eles fornecem registros de transações, informações de endereços, código de contratos inteligentes e consultas de saldo, entre outros dados detalhados, apoiando, assim, a transparência e as necessidades de consulta de dados do ecossistema Ethereum e da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e pesquisadores.
Cenários de aplicação:
7. Blockchair | Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin
Blockchair é um navegador focado na consulta de dados na cadeia do Bitcoin, permitindo que os usuários pesquisem e visualizem detalhes sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não apenas suporta Bitcoin, mas também é compatível com consultas de dados de outras blockchains, e fornece uma interface API, adequada para análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.
Cenários de aplicação:
8. Intervalo | Rastreamento do fluxo de fundos USDC entre cadeias
A Range oferece uma solução de monitoramento exclusiva para transações de ponte CCTP (Protocolo de Transferência entre Cadeias), que rastreia principalmente o fluxo de USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparentes ajudam os usuários a entender melhor a situação de transferência de ativos entre cadeias e a realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.
Cenários de aplicação:
9. Pulsy | Agregador de rastreamento de ativos interchain
Pulsy é um agregador de navegador de ponte que, ao integrar dados de transferência de ativos entre cadeias, ajuda os usuários a encontrar o melhor caminho de transferência. Com a análise de dados em tempo real e históricos, esta ferramenta oferece uma solução de monitoramento mais eficiente para transações entre cadeias, sendo especialmente adequada para a gestão de ativos em ambientes de múltiplas cadeias.
Cenários de aplicação:
10. Socketscan | Monitorização de ponte de cadeia compatível com EVM
Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, oferecendo uma plataforma unificada para que os utilizadores consultem o estado detalhado de hashes de transações ou endereços. Suporta rastreamento de transações em várias cadeias, como Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando uma visualização de dados clara e monitorização em tempo real para a transferência de ativos entre cadeias.
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11. Dune | Plataforma de Análise de Dados na Cadeia Aberta
Dune é uma das plataformas de análise de dados de Blockchain mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem usar consultas SQL para acessar uma enorme quantidade de dados na cadeia, criando e compartilhando diversos painéis de dados personalizáveis. A sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar constantemente, sendo uma escolha ideal para a mineração profunda de dados e análise de tendências na cadeia.
Cenários de aplicação:
12. CryptoTaxCalculator | Cálculo de impostos sobre criptomoedas & Análise de lucros e perdas
CryptoTaxCalculator foi projetado especialmente para investidores em criptomoedas, ajudando os usuários a completar suas declarações fiscais e revisões de investimentos através do cálculo automático de ganhos e perdas de negociação (PNL). A plataforma não só suporta a geração automática de relatórios fiscais, como também pode fornecer análises detalhadas de ganhos e perdas, ajudando os usuários a alcançar conformidade fiscal e gestão de ativos.
Cenários de aplicação:
Resumo
As 12 ferramentas abrangem múltiplas dimensões, incluindo rastreamento de carteiras, monitorização de fluxos de fundos, ponte entre cadeias, visualização de dados e gestão fiscal, refletem os mais recentes avanços no campo da segurança da Blockchain em termos de transparência de dados, monitorização entre cadeias e análise de inteligência em tempo real. Quer se trate de equipas de segurança financeira de nível institucional ou de investigadores focados na conformidade da Blockchain, essas ferramentas conseguem fornecer uma análise de dados na cadeia eficiente e precisa, além de suporte para a prevenção de riscos. Combinando cenários de negócios reais, escolher as ferramentas adequadas irá aumentar significativamente a capacidade de proteção de segurança e o nível de análise de dados.