Guia de Identificação de Riscos Legais para Desenvolvedores de Projetos Web3

Enquanto a indústria Web3 se desenvolve rapidamente, as questões de conformidade também se tornam cada vez mais evidentes. Como profissionais de tecnologia, evitar riscos legais ao participar de projetos tornou-se um problema que precisa ser resolvido com urgência. Este artigo abordará, a partir da perspectiva dos desenvolvedores, como identificar possíveis riscos legais em projetos Web3.

Como determinar se um projeto ultrapassa a linha vermelha legal?

Identificação de projetos relacionados a jogos de azar

Os projetos relacionados ao jogo geralmente possuem as seguintes características:

1. Existe uma entrada de recarga, especialmente através de criptomoedas.
2. Jogos com sorteios, apostas e outras mecânicas de incerteza
3. Ter um caminho de retirada, como os tokens do projeto podem ser trocados por moedas principais e circular.

Este "circuito fechado de recarga - aposta - retirada" pode facilmente ser visto como uma atividade de jogo. Mesmo que os desenvolvedores sejam responsáveis apenas pela interface frontal ou pela integração da carteira, eles podem enfrentar riscos legais por participarem na construção de um circuito fechado relacionado ao jogo.

Identificação de projetos relacionados com vendas em pirâmide

Os pontos de risco dos projetos de pirâmide estão na medida em que seu mecanismo de incentivo constitui uma "estrutura de reembolso em pirâmide". As principais características incluem:

1. O usuário deve pagar para se juntar
2. Existe um mecanismo de comissão por convite
3. Possui uma cadeia de reembolso em múltiplos níveis
4. A rentabilidade do projeto depende principalmente da expansão da equipe e não de produtos ou serviços reais.

Se os desenvolvedores participarem na construção de funcionalidades centrais como o cálculo de comissões, permissões de nível e distribuição de lucros, é muito provável que tenham, sem querer, ajudado a completar a construção técnica de um sistema de pirâmide.

Identificação de projetos relacionados com captação de fundos ilegais

Os projetos de captação de recursos ilegais têm duas características principais:

1. Captação de fundos amplamente direcionada ao público em geral
2. Promessa de rendimento ou retorno

Em projetos Web3, se a captação de recursos for feita por meio de "emissão de tokens", "investimento em máquinas de mineração", "troca de pontos", entre outros, e prometer altos retornos, é fácil ser caracterizado como captação ilegal de recursos. Se os desenvolvedores participarem do design de funcionalidades centrais, como a lógica de emissão de tokens e o módulo de troca de pontos, mesmo que não participem da operação, podem ser responsabilizados por fornecer suporte técnico crucial.

Identificação de projetos relacionados com atividades comerciais ilegais

No domínio do Web3, o risco de crime de operação ilegal concentra-se principalmente na suspeita de plataformas de moeda virtual de intermediar a troca de renminbi por moedas estrangeiras. Comportamentos de alto risco incluem:

1. Fornecer serviços de depósito e levantamento entre criptomoedas e moedas fiduciárias
2. Estabelecer um módulo de negociação OTC fora da bolsa
3. Conectar usuários nacionais e internacionais através de criptomoedas para completar a troca.
4. Realizar operações de câmbio sem autorização

Mesmo que a plataforma não detenha diretamente os fundos dos clientes, se houver um sistema de correspondência ou interface de negociação, a parte técnica também pode ser responsabilizada por "organizar a realização de atividades comerciais ilegais".

Como identificar com precisão projetos de alto risco?

Como desenvolvedor, você deve realizar as seguintes autoavaliações antes de participar de um projeto:

1. Analisar se o modelo do projeto envolve estruturas de alto risco, como jogos de azar, pirâmides financeiras, captação ilegal de recursos ou operações ilegais.
2. Compreender a emissão de tokens do projeto, o fluxo de fundos e a lógica de troca
3. No acordo técnico, esclarecer que apenas fornece serviços de desenvolvimento e não assume responsabilidades operacionais.
4. Registar as discussões sobre a conformidade com o projeto, como prova para posterior auto-certificação.

Conclusão

No ecossistema Web3, apenas desenvolvedores que entendem tanto de tecnologia quanto de legislação podem realmente ter capacidade de sobrevivência a longo prazo. A consciência de conformidade não é apenas uma proteção pessoal para os desenvolvedores, mas também é a chave para promover o desenvolvimento saudável da indústria. Esperamos que mais colegas técnicos possam, ao mesmo tempo que inovam, impulsionar a implementação de projetos com base na conformidade.