Tayland, büyük bir şifreleme kara para aklama davasını ortaya çıkardı! Koreli şüpheliler, 5000'den fazla ABD doları değerinde altın almak için USDT kullandı ve en az 30 altın işlemi ile ilgili.
Tayland polisi, 33 yaşındaki Kore vatandaşı Han'ı, 5000.000 USD'den fazla kara para aklama suçlamasıyla tutukladı. Suç çetesi, USDT ile altın bar satın alarak sınır ötesi kara para aklama gerçekleştirdi ve en az 30 işlem tamamladı, her işlemdeki altın miktarı 10 kilogramdan az değil. Bu dava, kripto varlıklar ile kara para aklama riskini ve düzenleme zorluklarını bir kez daha gözler önüne seriyor.
Bir, Sınır Ötesi Kara Para Aklama Davası Detayları: USDT ile 5000 milyon dolar değerinde altın külçe alımıyla kara para aklama
Tayland Teknolojik Suçlarla Mücadele Dairesi (TCSD), 23 Ağustos'ta Suvarnabhumi Havalimanı'nda Kore uyruklu zanlı Han'ı tutukladı. Araştırmalar, 2024 Ocak ile Mart ayları arasında, ilişkili şifreleme cüzdanları aracılığıyla 47 milyon USDT'den fazla işlem gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu fonlar, kara para aklama amacıyla altın külçeleri satın almak için kullanıldı. Her bir işlemdeki altın miktarı 10 kilogramdan fazladır ve toplamda 30'dan fazla işlem gerçekleştirilmiştir.
İkincisi, suç yönteminin analizi: Çağrı merkezi dolandırıcılığı ve kripto varlıkların altın dönüşümü
Han, yurt dışındaki altın tedarikçileriyle işbirliği yapmakla suçlanıyor, dolandırıcılıkla elde edilen kripto varlıkları altın külçelerine dönüştürdükten sonra yurt dışına gönderdi. Telefonunda birçok kripto varlık hesabı ve cüzdan kaydı bulundu ve bu büyük ölçekli kara para aklama faaliyetleriyle uyumlu. İfadesine göre, Çin'de 6 yıl eğitim aldıktan sonra, yasadışı dijital varlıkları fiziksel ürünlere dönüştüren bir Kore şirketinde çalıştı.
Üç, dolandırıcılık modeli ifşası: Yüksek getiri yatırımı tuzağı nihayetinde hesapları dondurur.
Bu kara para aklama ağı çağrı merkezi dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olup, dolandırıcılar basit çevrimiçi görevleri tuzak olarak kullanarak, başlangıçta küçük miktarlarda ödeme yaparak güven kazanıyorlar ve ardından yıllık %30-50 kazanç sağlayan şifreleme "yatırım projeleri"ni tanıtıyorlar. Yatırımcılar, sonunda hesaplarının dondurulduğunu ve para çekemediklerini fark ediyorlar. Daha önce Tayland polisi, 5'i kara para aklama ile ilgili olmak üzere 10 şüpheliyi tutukladı, diğerleri ise fonları almak için kullanılan kukla banka hesaplarını yönetiyorlardı.
Dört, Küresel Düzenlemelerin Sıkılaşması: Birçok Ülke Kripto Kara Para Aklamaya Karşı Birleşiyor
Bu dava, küresel kripto para aklama ile mücadele operasyonunun bir parçasıdır:
Pekin Mahkemesi Temmuz ayında 20 milyon dolarlık kara para aklama davasına karar verdi, eski video platformu çalışanlarının 8 yurtdışı borsası aracılığıyla kara para akladığını içeriyor.
ABD Adalet Bakanlığı, Haziran ayında Rus şifreleme girişimcisini 500 milyon dolarlık kara para aklama planı ile suçladı.
Tayland polisi bu davadaki diğer ipuçlarını takip etmeye devam edeceğini açıkladı.
Beş, Derin Karşılaştırma: Kripto Varlıklar ve Geleneksel Altının Kara Para Aklama İçindeki Rolü
Anonimlik Karşılaştırması
Kripto Varlıklar: Zincir üzerindeki işlemler izlenebilir ancak karıştırıcılar izlemeyi zorlaştırır
Altın: Fiziksel işlemler kayıtsızdır ancak taşıma ve depolama riskleri vardır.
Sınır Ötesi Likidite
Kripto Varlıklar: dakika düzeyinde küresel transfer, fiziksel sınır yok
Altın: Sınır ötesi taşıma gümrük beyanına tabidir, gümrük gözetimi altındadır.
Değer Yoğunluğu
Kripto Varlıklar: Özel anahtar yüz milyonlarca dolar değerinde saklanabilir
Altın: Yüksek değer yoğunluğu ama fiziksel hacim hala bir sınırlama.
Düzenleyici Yanıt
Kripto Varlıklar: Borsa KYC/AML gereksinimleri sürekli olarak güçleniyor
Altın: 20,000 yuan'dan fazla satın almak için kimlik kaydı gereklidir (Çin standardı)
Altı, Yatırımcı Koruma Önerileri: Şifreleme Kara Para Aklama Kırmızı Bayraklarını Tanıma
Makul olmayan yatırım getirisi taahhüt etmek (yıllık %30'dan fazla)
USDT gibi stabil coin'lerin yatırım için kullanılması gerekmektedir.
Alım adresi sık sık değişiyor ve belirgin bir taraf ile bağlantısı yok.
Çekim sırasında çeşitli nedenlerle ek teminat talep etmek
Yedi, Düzenleyici Eğilimlerin Görünümü: Kripto Varlıklar için Kara Para Aklama Standartlarının Küresel Olarak Birleştirilmesi
FATF (Finansal Eylem Görev Gücü) seyahat kuralları yavaş yavaş uygulanmaya başlıyor:
1000 USD'den fazla para transferi için gönderici ve alıcı bilgileri doğrulanmalıdır.
Bu durum, kripto varlıkların uluslararası kara para aklama için kullanılma riskini bir kez daha vurgularken, aynı zamanda kolluk kuvvetlerinin blok zinciri işlemlerini takip etme yeteneğinin sürekli olarak arttığını göstermektedir. Yatırımcılar açısından, özellikle karşı tarafın kripto para ile ödeme talep ettiğinde, makul olmayan geri dönüşler vaat eden yatırım planlarına katılmaktan kaçınmaları gerekir. Uzun vadede, düzenleme teknolojilerindeki ilerlemeler ve uluslararası işbirliği, kripto varlıklarla yapılan kara para aklama maliyetlerini giderek artıracak ve piyasa ortamını temizleyecektir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Tayland, büyük bir şifreleme kara para aklama davasını ortaya çıkardı! Koreli şüpheliler, 5000'den fazla ABD doları değerinde altın almak için USDT kullandı ve en az 30 altın işlemi ile ilgili.
Tayland polisi, 33 yaşındaki Kore vatandaşı Han'ı, 5000.000 USD'den fazla kara para aklama suçlamasıyla tutukladı. Suç çetesi, USDT ile altın bar satın alarak sınır ötesi kara para aklama gerçekleştirdi ve en az 30 işlem tamamladı, her işlemdeki altın miktarı 10 kilogramdan az değil. Bu dava, kripto varlıklar ile kara para aklama riskini ve düzenleme zorluklarını bir kez daha gözler önüne seriyor.
Bir, Sınır Ötesi Kara Para Aklama Davası Detayları: USDT ile 5000 milyon dolar değerinde altın külçe alımıyla kara para aklama
Tayland Teknolojik Suçlarla Mücadele Dairesi (TCSD), 23 Ağustos'ta Suvarnabhumi Havalimanı'nda Kore uyruklu zanlı Han'ı tutukladı. Araştırmalar, 2024 Ocak ile Mart ayları arasında, ilişkili şifreleme cüzdanları aracılığıyla 47 milyon USDT'den fazla işlem gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu fonlar, kara para aklama amacıyla altın külçeleri satın almak için kullanıldı. Her bir işlemdeki altın miktarı 10 kilogramdan fazladır ve toplamda 30'dan fazla işlem gerçekleştirilmiştir.
İkincisi, suç yönteminin analizi: Çağrı merkezi dolandırıcılığı ve kripto varlıkların altın dönüşümü
Han, yurt dışındaki altın tedarikçileriyle işbirliği yapmakla suçlanıyor, dolandırıcılıkla elde edilen kripto varlıkları altın külçelerine dönüştürdükten sonra yurt dışına gönderdi. Telefonunda birçok kripto varlık hesabı ve cüzdan kaydı bulundu ve bu büyük ölçekli kara para aklama faaliyetleriyle uyumlu. İfadesine göre, Çin'de 6 yıl eğitim aldıktan sonra, yasadışı dijital varlıkları fiziksel ürünlere dönüştüren bir Kore şirketinde çalıştı.
Üç, dolandırıcılık modeli ifşası: Yüksek getiri yatırımı tuzağı nihayetinde hesapları dondurur.
Bu kara para aklama ağı çağrı merkezi dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olup, dolandırıcılar basit çevrimiçi görevleri tuzak olarak kullanarak, başlangıçta küçük miktarlarda ödeme yaparak güven kazanıyorlar ve ardından yıllık %30-50 kazanç sağlayan şifreleme "yatırım projeleri"ni tanıtıyorlar. Yatırımcılar, sonunda hesaplarının dondurulduğunu ve para çekemediklerini fark ediyorlar. Daha önce Tayland polisi, 5'i kara para aklama ile ilgili olmak üzere 10 şüpheliyi tutukladı, diğerleri ise fonları almak için kullanılan kukla banka hesaplarını yönetiyorlardı.
Dört, Küresel Düzenlemelerin Sıkılaşması: Birçok Ülke Kripto Kara Para Aklamaya Karşı Birleşiyor
Bu dava, küresel kripto para aklama ile mücadele operasyonunun bir parçasıdır:
Beş, Derin Karşılaştırma: Kripto Varlıklar ve Geleneksel Altının Kara Para Aklama İçindeki Rolü
Altı, Yatırımcı Koruma Önerileri: Şifreleme Kara Para Aklama Kırmızı Bayraklarını Tanıma
Yedi, Düzenleyici Eğilimlerin Görünümü: Kripto Varlıklar için Kara Para Aklama Standartlarının Küresel Olarak Birleştirilmesi
FATF (Finansal Eylem Görev Gücü) seyahat kuralları yavaş yavaş uygulanmaya başlıyor:
【Sonuç】
Bu durum, kripto varlıkların uluslararası kara para aklama için kullanılma riskini bir kez daha vurgularken, aynı zamanda kolluk kuvvetlerinin blok zinciri işlemlerini takip etme yeteneğinin sürekli olarak arttığını göstermektedir. Yatırımcılar açısından, özellikle karşı tarafın kripto para ile ödeme talep ettiğinde, makul olmayan geri dönüşler vaat eden yatırım planlarına katılmaktan kaçınmaları gerekir. Uzun vadede, düzenleme teknolojilerindeki ilerlemeler ve uluslararası işbirliği, kripto varlıklarla yapılan kara para aklama maliyetlerini giderek artıracak ve piyasa ortamını temizleyecektir.