Panduan Identifikasi Risiko Hukum untuk Pengembang Proyek Web3

Sementara industri Web3 berkembang pesat, masalah kepatuhan juga semakin menonjol. Sebagai praktisi teknologi, bagaimana menghindari risiko hukum saat terlibat dalam proyek menjadi masalah yang perlu segera diselesaikan. Artikel ini akan membahas bagaimana mengidentifikasi potensi risiko hukum dalam proyek Web3 dari sudut pandang pengembang.

Bagaimana cara menentukan apakah proyek melanggar batasan hukum?

Identifikasi proyek perjudian

Proyek terkait perjudian biasanya memiliki karakteristik berikut:

1. Terdapat pintu masuk untuk pengisian ulang, terutama melalui mata uang virtual
2. Desain permainan yang memiliki ketidakpastian seperti undian, tebak-tebakan, dll.
3. Memiliki jalur penarikan, seperti token proyek dapat ditukar dengan mata uang utama dan dapat diperdagangkan.

Lingkaran tertutup "setoran-bertaruh-penarikan" ini mudah dianggap sebagai tindakan perjudian. Bahkan jika pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka depan atau integrasi dompet, mereka mungkin menghadapi risiko hukum karena terlibat dalam membangun lingkaran tertutup perjudian.

Identifikasi proyek terkait penipuan skema ponzi

Risiko terkait proyek skema ponzi terletak pada apakah mekanisme insentifnya membentuk "struktur pengembalian piramida". Ciri-ciri utamanya meliputi:

1. Pengguna harus membayar untuk bergabung
2. Terdapat mekanisme komisi undangan
3. Memiliki rantai pengembalian multi-level
4. Keuntungan proyek terutama bergantung pada perluasan tenaga kerja daripada produk atau layanan yang sebenarnya.

Jika pengembang terlibat dalam membangun fitur inti seperti perhitungan komisi, hak tingkat, dan distribusi pendapatan, sangat mungkin tanpa sengaja membantu menyelesaikan pembangunan sistem skema ponzi.

Identifikasi proyek yang terkait dengan pengumpulan dana ilegal

Proyek penggalangan dana ilegal memiliki dua karakteristik utama:

1. Menyerap dana secara luas dari masyarakat umum
2. Janji keuntungan atau imbal hasil

Dalam proyek Web3, jika penggalangan dana dilakukan melalui cara seperti "penerbitan token", "investasi mesin penambangan", "tukar poin" dan berjanji pada pengembalian yang tinggi, maka dengan mudah dapat diklasifikasikan sebagai penggalangan dana ilegal. Pengembang yang terlibat dalam desain logika penerbitan token, modul tukar poin, dan fungsi inti lainnya, meskipun tidak terlibat dalam operasi, juga dapat dimintai tanggung jawab karena memberikan dukungan teknis yang penting.

Identifikasi proyek yang terkait dengan operasi ilegal

Dalam bidang Web3, risiko kejahatan bisnis ilegal terutama terfokus pada platform mata uang virtual yang diduga memfasilitasi pertukaran yuan dengan mata uang asing. Perilaku berisiko tinggi meliputi:

1. Menyediakan layanan penyetoran dan penarikan antara mata uang virtual dan mata uang fiat
2. Mendirikan modul perdagangan OTC di luar bursa
3. Menghubungkan pengguna domestik dan internasional melalui mata uang virtual untuk menyelesaikan pertukaran.
4. Melakukan transaksi valuta asing tanpa izin

Meskipun platform tidak secara langsung memegang dana pelanggan, selama membangun sistem pemadanan atau antarmuka perdagangan, pihak teknis juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena "mengorganisir pelaksanaan kegiatan usaha ilegal."

Bagaimana cara mengidentifikasi proyek berisiko tinggi dengan akurat?

Sebagai pengembang, sebelum berpartisipasi dalam proyek, Anda harus melakukan pemeriksaan berikut:

1. Analisis apakah model proyek melibatkan perjudian, skema ponzi, pengumpulan dana ilegal, atau struktur berisiko tinggi lainnya.
2. Memahami penerbitan token proyek, aliran dana, dan logika penukaran
3. Dalam perjanjian teknis, jelas menyatakan bahwa kami hanya menyediakan layanan pengembangan, tidak bertanggung jawab atas operasi.
4. Mencatat diskusi dengan pihak proyek mengenai kepatuhan, sebagai bukti jaminan di masa mendatang.

Kesimpulan

Dalam ekosistem Web3, pengembang yang memahami teknologi dan hukum dapat benar-benar memiliki kemampuan bertahan jangka panjang. Kesadaran akan kepatuhan bukan hanya perlindungan diri bagi pengembang, tetapi juga kunci untuk mendorong perkembangan industri yang sehat. Kami berharap lebih banyak rekan teknis dapat mendorong proyek untuk terwujud di atas dasar kepatuhan sambil berinovasi.