Deux hommes inculpés dans un schéma de fraude international OmegaPro de 650 millions de dollars

AccueilActualités* Les autorités américaines ont inculpé deux hommes pour avoir dirigé et promu le système d'investissement OmegaPro.

• Plus de 650 millions de dollars auraient été pris aux investisseurs entre 2019 et 2023.
• Les défendeurs sont accusés d'avoir trompé les investisseurs avec de fausses promesses de rendements et de légitimité réglementaire.
• Les procureurs affirment que les victimes n'ont pas pu récupérer leurs fonds après l'effondrement d'OmegaPro et sa transition vers le Broker Group.
• Le FBI, l'IRS et la Sécurité intérieure enquêtent, les accusés risquant jusqu'à 40 ans de prison s'ils sont condamnés. Deux hommes, Michael Shannon Sims et Juan Carlos Reynoso, ont été inculpés à Porto Rico pour leur rôle dans ce que les responsables américains décrivent comme un vaste schéma d'investissement. Selon le Département de la Justice des États-Unis, le duo aurait prétendument opéré et promu OmegaPro, une plateforme mondiale qui a fraudé les investisseurs de plus de 650 millions de dollars.

• Publicité - L'acte d'accusation indique que Sims a fondé et commencé à promouvoir OmegaPro au début de 2019 et que Reynoso a rejoint le projet dans les mois suivants. Les procureurs affirment qu'OmegaPro offrait aux investisseurs des rendements allant jusqu'à 300 % en seulement 16 mois, en utilisant un modèle de multi-niveaux axé sur le trading des devises (Forex). Les participants étaient invités à acheter des "packages" d'investissement avec de la monnaie virtuelle, telle que la cryptomonnaie.

Les autorités allèguent que Sims et Reynoso ont attiré des investisseurs en organisant de grands événements promotionnels, en projetant le logo de l'entreprise sur des monuments célèbres tels que la Burj Khalifa à Dubaï, et en publiant fréquemment sur les réseaux sociaux pour mettre en avant leurs modes de vie luxueux. « Comme allégué, les défendeurs ont profité de personnes vulnérables aux États-Unis et à l'étranger, les fraudant de plus de 650 millions de dollars en faisant de fausses promesses de rendements substantiels et en affirmant que leur argent était en sécurité, » a déclaré Matthew R. Galeotti, chef de la Division criminelle du ministère de la Justice.

Des documents judiciaires accusent les deux hommes d'avoir faussement affirmé qu'OmegaPro était licencié et au-delà de tout contrôle réglementaire, et d'avoir utilisé leur influence pour convaincre d'autres de sa légitimité. Les fonds collectés auraient été déplacés à travers des portefeuilles de cryptomonnaie contrôlés par des initiés, puis dispersés pour dissimuler leur source. Les deux hommes auraient personnellement gagné des millions de dollars.

Début 2023, OmegaPro a informé les investisseurs qu'il avait été piraté. Les victimes ont été rassurées que leurs fonds étaient en sécurité et seraient transférés vers une nouvelle plateforme appelée Broker Group. Cependant, selon les responsables, aucun des investisseurs touchés n'a pu récupérer son argent.

Des agents du FBI, de l'IRS Criminal Investigation et des Homeland Security Investigations travaillent sur l'affaire avec des partenaires internationaux. S'ils sont reconnus coupables de conspiration en vue de commettre une fraude par fil et de conspiration en vue de commettre un blanchiment d'argent, Sims et Reynoso risquent chacun jusqu'à 40 ans de prison.

Le bureau du FBI à San Juan cherche à identifier d'autres victimes du schéma OmegaPro de 2018 à 2023. Toute personne ayant perdu de l'argent ou possédant des informations pertinentes est encouragée à remplir un court formulaire en ligne. Le FBI demande également à ceux qui connaissent d'éventuelles victimes de partager le formulaire afin qu'elles puissent se manifester.

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