20億の暗号化資産マネーロンダリング事件が示す規制の新たな重点:AMLとフォレックス規制

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暗号資産規制の新たな動向:AMLとフォレックス規制に焦点を当てる

近年、暗号化資産市場の急速な発展は新たな課題をもたらしました。市場規模の拡大と参加者による各国の規制ルールへの理解が深まるにつれて、暗号化資産のマネーロンダリング手法は常に進化し、法定通貨と暗号化資産の結合や、暗号化資産と実物資産の不一致など、より複雑なマネーロンダリング方法が現れました。これは各国の金融秩序に影響を及ぼすだけでなく、フォレックスの流出やネット犯罪の増加などの問題を引き起こしています。

暗号資産に関する特殊なケース

最近、暗号資産のマネーロンダリングに関与し、2億元の中国市民の個人情報を海外に販売した事件が明らかになりました。北京警察と国家フォレックス管理局北京分局は共同で、この20億元を超える特大マネーロンダリング及び市民個人情報侵害事件を摘発しました。犯罪容疑者が用いた手段は極めて巧妙で多様化しており、中国の15の省市にわたっています。

市民の個人情報の違法な取引

調査によると、犯罪の容疑者は海外のインスタントメッセージングツールを利用して複数のソーシャルグループを構築し、グループ内で我が国の市民の身分証明書番号、電話番号、家庭住所などの個人情報を大量に販売しています。推定では、累計で販売された市民の個人情報はすでに数億件に達しています。これらの情報は主に海外のバイヤーに流れ、ターゲットを絞った詐欺やネットギャンブルの誘導などの違法活動に使用される可能性があります。さらに、これらの膨大な個人データは海外の機関によって我が国の経済と社会の発展状況を分析するために使用される可能性があり、国家安全にも危険を及ぼす可能性があります。

暗号化通貨マネーロンダリングネットワーク

調査の過程で、捜査機関は犯罪容疑者が伝統的な金融システムのAML審査を回避するために暗号化通貨を使用して取引を行っていることを発見しました。この発見は、巨大なマネーロンダリングネットワークを暴露しました。このネットワークの主な特徴には、次のようなものがあります:

  1. 資金の出所が複雑で、さまざまな暗号資産の取引が含まれています。
  2. 取引が頻繁で、資金がアカウントに留まる時間が短い。
  3. 取引金額は整った出入りを示し、専門的なマネーロンダリング操作の特徴を示しています。

調査によると、このマネーロンダリングネットワークは国外の人物によって管理されており、1年以内に約20億元のマネーロンダリングを行い、団体は200余万元の利益を得た。

暗号化資産犯罪の新しいトレンド

最高人民検察院のデータによると、2023年の金融犯罪件数は減少したものの、依然として高水準にある。暗号資産犯罪は新たな特徴を示している:件数は減少したが、関与する金額は大幅に増加している。犯罪の種類も過去の詐欺などからマネーロンダリングや違法フォレックス取引などの分野に移行している。

規制の重点が移動する

暗号化資産市場の繁栄に伴い、規制当局の関心は次第にマネーロンダリングとフォレックス規制に移行しています。現在、大額の国境を越えた資金決済に関わる経済・金融犯罪が重点的に取り締まられており、主にマネーロンダリング、ギャンブル、不法フォレックス取引、テレフォン詐欺などが含まれています。

に対する個人取引の態度の変化

最近の事例から、規制当局が個人の暗号資産取引に対する態度が緩和されているように見えることがわかります。調査の過程で大量の個人暗号資産取引情報が発見されたにもかかわらず、現在これらの一般的な取引者に対してさらなる措置は講じられていません。これは、規制の重点が大規模なマネーロンダリングや関連する上流の犯罪に移っていることを示唆しているかもしれません。個人が暗号資産を保有し取引することを対象としていないのです。

まとめ

世界的に、大規模な暗号資産マネーロンダリングおよび関連犯罪に対する取り組みが2023年以来の主要なトレンドとなっています。注目すべきは、暗号資産が越境資金移動において利点を持っているにもかかわらず、オンチェーンデータ分析技術の進歩により、暗号資産の「匿名性」が大幅に低下したことです。法執行機関にとって、この種の犯罪活動を追跡し証拠を収集することは、主に時間と技術コストの問題です。したがって、参加者は関連するリスクを十分に認識し、法律および規制を遵守し、違法活動に巻き込まれないようにすべきです。

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コメント
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DAOdreamervip
· 08-13 04:57
再び厳しい規制が始まりました。無言です。
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MemeEchoervip
· 08-13 04:55
遊ぶだけで十分、二十億は本当に厳しい
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LiquidityWitchvip
· 08-13 04:54
マネーロンダリングは隠せない、暴落は早かれ遅かれ起こる。
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defi_detectivevip
· 08-13 04:40
規制がついに動き出した
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