暗号化資産の国境を越えた追跡経路の探査：ブルースカイグレイ事件を例に

最近、巨額のビットコインマネーロンダリングに関与する事件が広く注目を集めています。イギリスの司法機関は、マネーロンダリングの罪で華人のデリバリー配達員、ジャン・ウェン（音訳）を起訴しました。この事件は、その巨額の金額と複雑な経緯から注目されるだけでなく、容疑者の身元の大きなギャップに驚かされています。さらなる法的文書の公開に伴い、違法に得た資金の出所が徐々に明らかになってきました——天津のブルースカイグループによる違法な一般からの預金募集事件に由来しています。

英国の司法当局が明らかにしたところによると、ブルースカイ・グリーンの主犯である錢某某は、贓款をビットコインに換えた後、英国に逃亡し、簡雯を使ってマネーロンダリングを行った。現在、英国の司法当局は約300億元相当の6.1万枚のビットコインを押収している。

本稿では、実務経験を基に、暗号資産の国境を越えた追及の具体的な道筋を詳しく解析し、ブルースカイグレイ案件の被害者が損失を回復するための考え方を提供します。

1. ケースレビュー：違法な資金調達から国際的なマネーロンダリングへ

2014年3月、钱某某らは天津で蓝天格锐电子科技有限公司を設立し、社会の一般に高収益の短期資産運用商品を販売しました。これらの製品は年率100%-300%の収益率を約束し、多くの高齢の投資者を惹きつけました。わずか数年で、蓝天格瑞は全国に数十の支店を開設し、被害者は10万人を超えました。

注目すべきは、あるお金の人物が2013年にビットコインマイニングビジネスに関与しており、資金移動やマネーロンダリングにおける暗号通貨の利点を理解していることです。そのため、彼は違法に集めた資金を取引プラットフォームでビットコインに交換するよう要求し、後の逃亡の準備をしました。

2017年、ブルースカイ・グレイが高額リターンを維持するのが難しくなったとき、錢某某はビットコインを装備したノートパソコンを持ってイギリスに成功裏に逃げました。彼は不正資金を現金化するために、簡雯を「白手套」として探し出しました。しかし、簡雯の高級ショッピングモールへの頻繁な出入りや豪邸購入の行動がイギリスの規制当局の注意を引き、最終的に事件が発覚しました。

2. 国境を越えた追跡の実行可能なルート

現在、英国王立検察庁は法に基づき高等法院に追徴手続を提起しました。ブルースカイグレイ事件の被害者にとって、以下の2つの追徴手段が考えられます：

2.1 我が国の司法機関を通じて国境を越えた返還請求を提出する

我が国と英国は「刑事司法協力に関する条約」に署名し、国境を越えた資産の追跡に法的基盤を提供しました。我が国の「国際刑事司法協力法」に基づき、司法省は英国の司法機関に対して資産追跡の要求を提出する主要な機関です。

被害者は中国司法部などの関連機関に、自身が被害者であることを証明する資料を提出し、状況を報告して合法的な返還請求を行うことをお勧めします。イギリスの司法実務において、外国の被害者が不正に得られた資金を成功裏に回収した事例は少なくなく、例えばナイジェリアのAlamieyeseigha事件において1700万ドルの不正資金が回収されました。

我が国は国境を越えた司法協力においても豊富な経験を蓄積しており、余振東事件や李化学事件などが成功事例です。

2.2 自ら民事訴訟を通じて損失を回復する

いくつかの国や地域では、刑事事件の被害者が民事訴訟を通じて損失を回収できる場合がありますが、本件に関してはこれを第一の選択肢として推奨するものではありません。

主な理由は、関与する資金が法定通貨から暗号資産に変換されたため、被害者が関与する財産の権利者であることを直接証明することが難しいということです。たとえ投資契約や銀行振込記録を提供しても、関与するビットコインと被害者の財産との間に法的に認められた関連性が存在することを証明することは困難です。

さらに、イギリスで弁護士を雇ってこのような訴訟を起こすことは高額であり、かなりの不確実性が伴うため、慎重に検討する必要があります。

3. エピローグ

暗号化資産の追徴回収作業は複雑であり、国境を越えた追徴回収はさらに難しいです。ブルースカイ・グレイ事件の被害者は、我が国の司法機関に対して忍耐を持ち、案件の進展を注意深く見守ることをお勧めします。法的支援を求める際は、関連経験を持つ専門チームを選択し、自身の権益を最大限に保護するようにしてください。