12種類の一般的なブロックチェーン分析ツールがオンチェーン調査を支援

今日のブロックチェーンセキュリティ分野では、正確かつ効率的なオンチェーン調査ツールが資産監視、リスク回避、金融犯罪捜査にとって極めて重要です。最近、有名なブロックチェーンセキュリティ専門家がプライベートチャンネルで25の一般的なオンチェーン追跡/調査ツールを共有しました。本記事では、その中から12種類の一般的なブロックチェーン分析ツールを厳選して整理し、マルチチェーンデータ監視、クロスチェーンブリッジ、資金の流れの追跡、税務利益と損失の計算などの機能を網羅しています。これにより、安全研究者、法執行機関、コンプライアンスチーム、投資家に対してプロフェッショナルレベルのオンチェーンデータ分析ガイドを提供し、ますます複雑化するブロックチェーンセキュリティの課題に対処できるよう支援します。

! 誰もが探偵であり、ZachXBTは一般的に12の追跡ツールを使用して共有しています

1. シエロ | EVM互換ウォレットの追跡と監視

Cieloはウォレットトラッキングに特化しており、EVM互換チェーン、ビットコイン、ソラナ、トロンなどの多くのブロックチェーンプラットフォームをサポートしています。このツールは、ウォレットの活動や資金の流れをリアルタイムで監視できるだけでなく、スマートウォレットのリストを推奨し、ユーザーが潜在的なリスクや異常な行動を迅速に特定するのを助けます。

アプリケーションシーン：

• 大口資金の移動を監視し、大口アカウントの行動を分析する
• 疑わしいアドレスを特定し、暗号詐欺を防ぐ

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2. TRM Labs | 反金融犯罪のオンチェーン情報プラットフォーム

TRM Labsは、アドレスと取引データを図表化して提供する、先進的なブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームです。ユーザーが資金の流れを包括的に追跡できるよう支援します。その対応範囲は広く、7000万以上の資産をサポートし、30のブロックチェーンネットワークをカバーしています。また、NFTやDeFiプロトコルに対してもデータサポートを提供しており、金融機関、暗号企業、政府機関で広く利用されています。特に暗号金融犯罪の検出と調査において優れた成果を上げています。

アプリケーションシーン：

• 法執行機関、取引所、金融機関が暗号通貨犯罪と戦うのを支援します
• OFAC(米国財務省制裁リスト)関連取引の監視

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3. MetaSuites | ブロックチェーンデータ強化ブラウザ

MetaSuites（旧称MetaDock）はBlockSecによって開発され、Chrome拡張機能に基づくブロックチェーンブラウザ強化ツールです。このツールは資金の流れを示すグラフやアドレスラベルなどの視覚的データ表示を提供し、30以上のWeb3およびAIツールを統合して、オンチェーンデータ分析の効率を大幅に向上させます。

アプリケーションシーン：

• DeFiプロトコルを研究し、脆弱性と潜在的リスクを分析する
• ブロックチェーンブラウザ機能を強化し、アドレスの行動を便利にレビューする

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4. MetaSleuth | リテールユーザーに優しいオンチェーン追跡ツール

MetaSleuthは、零売ユーザー向けのオンチェーン追跡プラットフォームであり、TRM Labsに似ていますが、ユーザーエクスペリエンスと操作の便利さに特化した最適化が行われています。このツールはクロスチェーン分析をサポートしており、資金の流れを追跡し、高リスクアドレスを特定することができます。現在、ビットコイン、イーサリアム、ソラナなど、合計13のブロックチェーンに対応しており、個人投資家や中小機関にスマートな分析と協力共有機能を提供しています。

アプリケーションシーン：

• 個人投資家および中小機関のウォレットセキュリティ監視
• ハッカーの攻撃パスを分析し、異常な取引を特定する

! 誰もが探偵であり、ZachXBTは一般的に12の追跡ツールを使用して共有しています

5. Arkham Intelligence | オンチェーン資金追跡とデータビジュアライゼーション

Arkhamは、マルチチェーンブラウザ、実体タグ、グラフ作成、リアルタイムアラート機能を統合した包括的なインテリジェンスプラットフォームです。それは強力なアドレスと実体のデータベースを持ち、取引フィルタリングと可視化操作をサポートしており、ユーザーはAPIインターフェースを利用して50以上のブロックチェーンデータを詳細に分析できます。Arkhamの包括的な機能は、それを業界で高く評価されているオンチェーン調査ツールにしています。

アプリケーションシーン：

• 資金の流れのパスを深く掘り下げ、隠れた関係を明らかにする
• AIを活用して潜在的なリスクアドレスを識別する

! 誰もが探偵であり、ZachXBTは共有するために一般的に12の追跡ツールを使用しました

6. Etherscan / Solscan | 強力なブロックチェーンブラウザ

EtherscanとSolscanはそれぞれEVM互換チェーンとSolana専用のブロックチェーンブラウザです。これらは取引記録、アドレス情報、スマートコントラクトコードおよび残高照会などの詳細データを提供し、それぞれEthereumエコシステムとSolanaネットワークの透明性とデータ照会のニーズを支えています。これは開発者や研究者にとって欠かせないツールです。

アプリケーションシーン：

• スマートコントラクトの脆弱性を研究し、オンチェーンの取引行動を分析する
• ハッカーの攻撃経路を追跡し、資産の安全性を評価する

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7. Blockchair | ビットコインオンチェーンデータ検索エンジン

Blockchairはビットコインのオンチェーンデータクエリに特化したブラウザで、ユーザーはそれを通じてブロック、トランザクション、アドレスの詳細情報を検索および表示できます。このツールはビットコインに加えて、他のブロックチェーンデータクエリにも対応しており、APIインターフェースを提供し、ビットコイン取引分析やブロックデータ研究に適しています。

アプリケーションシーン：

• ビットコインオンチェーン資金の流れを研究する
• BTCマイニングプールの行動を深く分析する

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8. 範囲 | USDCクロスチェーン資金の流れの追跡

RangeはCCTP（クロスチェーン転送プロトコル）ブリッジ取引に特化した監視ソリューションを提供し、主にUSDCがイーサリアム、ソラナ、コスモスなどのエコシステム間での流動性を追跡します。リアルタイムでの監視と透明なデータフィードバックは、ユーザーがクロスチェーン資産の移転状況をよりよく理解し、DeFi流動性を深く分析するのに役立ちます。

アプリケーションシーン：

• USDCのマルチチェーンにおけるアービトラージパスを識別する
• クロスチェーン取引行動を分析し、資本効率を向上させる

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9. Pulsy | クロスチェーン資産追跡アグリゲーター

Pulsyはブロックチェーンブラウザアグリゲーターであり、クロスチェーン資産移転データを統合することで、ユーザーが最適な移転ルートを見つけるのを助けます。リアルタイムと履歴データの分析を活用し、このツールはクロスチェーン取引に対してより効率的なモニタリングソリューションを提供し、特にマルチチェーン環境での資産管理に適しています。

アプリケーションシーン：

• クロスチェーンアービトラージの機会を研究する
• DeFi資金の流れを監視する

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10. ソケットスキャン | EVM互換のチェーン・ブリッジング監視

SocketscanはEVM互換チェーン間のブリッジ取引モニタリングに特化しており、ユーザーが取引ハッシュまたはアドレスの詳細な状態を確認できる統一プラットフォームを提供します。Ethereum、Optimism、Arbitrumなど複数のチェーンの取引追跡をサポートし、クロスチェーン資産移転のために明確なデータビジュアライゼーションとリアルタイムモニタリングを提供します。

アプリケーションシーン：

• EVMエコシステム内のクロスチェーン資金の流れを監視する
• ブリッジ取引を追跡し、異常な資金の流れを警告する

! 誰もが探偵であり、ZachXBTは一般的に12の追跡ツールを使用して共有しています

11. Dune | オープンチェーンデータ分析プラットフォーム

Duneは現在最も人気があり、影響力のあるブロックチェーンデータ分析プラットフォームの一つです。ユーザーはSQL文を利用して膨大なオンチェーンデータをクエリし、さまざまなデータダッシュボードをカスタマイズして作成し、共有することができます。そのオープンプラットフォームはデータクリエイターコミュニティの革新を促進し、深いデータマイニングやオンチェーントレンド分析を行うのに理想的な選択肢です。

アプリケーションシーン：

• DeFiプロジェクトのKPI指標を監視する
• NFT市場のトレンドを分析する

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12. CryptoTaxCalculator(クリプトタックス計算機) | 仮想通貨税の計算と損益分析

CryptoTaxCalculatorは暗号通貨投資家向けに設計されており、取引の利益と損失（PNL）を自動計算することで、ユーザーの税務申告と投資レビューを支援します。このプラットフォームは、自動的に税務報告書を生成するだけでなく、詳細な利益と損失の分析を提供し、ユーザーが税務コンプライアンスと資産管理を実現するのを助けます。

アプリケーションシーン：

• 納税申告書の自動生成により、手作業による計算時間を短縮
• 資産収益を追跡し、コンプライアンス投資を実現する

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まとめ

以上12種類のツールは、ウォレットトラッキング、資金の流れの監視、クロスチェーンブリッジ、データの可視化、税務管理など、複数の次元をカバーし、現在のブロックチェーンセキュリティ分野におけるデータの透明性、クロスチェーンの監視、リアルタイム情報分析の最新の進展を反映しています。機関レベルの金融セキュリティチームであれ、ブロックチェーンのコンプライアンスに特化した研究者であれ、これらのツールは効率的で正確なオンチェーンデータ分析およびリスク管理のサポートを提供できます。実際のビジネスシーンに基づいて、適切なツールを選択することで、セキュリティ防護能力とデータ分析レベルを大幅に向上させることができます。