ブルースカイグレイの主犯がイギリスでマネーロンダリングの容疑を否定

最近、ブルースカイグレイの不法に一般からの預金を受け入れた事件の主要な容疑者である錢某某は、ロンドン南ワークの刑事裁判所でビットコインのマネーロンダリングの告発を否定しました。この事件は、大規模な資金の不法な受け入れに関与しており、その影響は広範囲にわたり、社会のさまざまな分野からの広範な関心を引き起こしました。

銭茂蒼の正体の謎

お金某某の正体はずっと謎である。2014年3月、彼は他の人と共に天津でグレイ電子科技有限公司を設立し、高齢者にいわゆる高利回りの短期投資商品を販売し始めた。これらの商品は、6〜30ヶ月以内に年率100%から300%のリターンを約束している。ネズミ講のような拡張を通じて、会社は全国に数十の支店を迅速に設立し、被害者は10万人を超えている。

钱某某の背景については多くの言説があります。彼が清華大学の博士号を持っているという噂がありますが、調査の結果、この情報はおそらく虚偽であることが判明しました。また、彼がアメリカに留学し、金融に精通しているという情報もあります。さらに、彼は交通事故のために移動が不便になり、車椅子を必要としていると主張する人もいます。2016年のあるプレゼンテーション会では、钱某某は確かに車椅子の姿で登場し、多くの人々に持ち上げられ、スローガンを叫ばれ、ほとんど狂信的な雰囲気を作り出しました。

ビットコインマネーロンダリングの指摘

お金某某は2013年早くからビットコイン分野に注目し、規模の大きな「マイニングファーム」を開設し、マイニング機器のホスティングサービスを提供しました。彼は次第にビットコインが資金移動やマネーロンダリングの面での便利さを認識しました。暗号資産の規制がまだ整っていない時期に、お金某某は大量の違法に集めた資金を取引プラットフォームを通じてビットコインに換えるよう指示しました。

2017年4月、公安機関はブルースカイグレイの捜査を開始しました。2019年6月、複数の犯罪容疑者が逮捕され、その中には会社の法人代表である任某某が含まれていました。2021年2月、任某某らが裁判を受け、裁判所は違法に一般からの預金を集めた金額が402億元以上に達することを確認しました。任某某は最終的に10年の懲役刑と50万元の罰金を科されました。

資産回収は課題に直面しています

金某某は事件後に"張亞迪"という偽名を使い、セントキッツ・ネイビスのパスポートでイギリスに入国しました。彼が携帯していたノートパソコンにはビットコインのコールドウォレットが保存されており、その中には大量の違法集資の資金が含まれています。現在、12.8万人の中国の投資家が積極的に返金を求めていますが、越境債権回収や仮想通貨の権利確認など、多くの困難に直面しています。

監査結果によると、ブルースカイグレイは合計で402億元以上の資金を集め、そのうち11.4億元以上がビットコインの購入に使用されました。これは、ある人物が少なくとも100億元相当の仮想資産を保有している可能性があることを意味します。

英国王立検察庁は、凍結された資産に対する民事回収手続きを開始しました。その他の権利主張がこれらの資産に対して行われない場合、半分は英国警察のものとなり、もう半分は英国内務省に割り当てられ、犯罪収益の処理とさらなる犯罪の予防に使用されます。

投資家回復の見通し

中国の投資家にとって、損失を取り戻すことは長く困難なプロセスになる可能性があります。イギリス側は、債権の登録状況に基づいて、判決後に回収の進捗を進める必要があると述べています。このプロセスは、他の大規模な金融詐欺事件の処理プロセスと同様に、かなりの時間がかかる可能性があります。

この事件は再び投資家に警鐘を鳴らしています。高いリターンの約束に対しては必ず警戒を怠らないようにしましょう。過度の欲望は、巧妙に設計された詐欺の罠にはまる原因となることがよくあります。いかなる投資判断を下す際にも、リスクを慎重に評価し、関連する法律や規制を理解することが自身の利益を守る鍵です。