暗号資産犯罪の急増：2025年に14億ドルが失われる

2025年には、暗号通貨に関連する犯罪が140億ドル近くの損失という史上最高に達しました。この増加は、学者たちが暗号犯罪のスーパサイクルと呼んでいる大きなパターンの一部でもあります。TRM Labsによれば、これは2024年の暗号犯罪の価値をすでに上回っています。これは、規制のギャップと増大するFOMOによって促進される違法行為の数が懸念される上昇です。(恐怖心)。

暗号のオンライン市場はまだ拡大しており、犯罪の量も同様です。CertiKのH1 Hack3dレポートによれば、2025年の上半期のセキュリティ侵害の平均コストは1件あたり約430万ドルです。また、このレポートによると、MemeCoreなどのミームコインの使用も大幅に増加しており、1週間で1,110パーセント上昇しています。このような突然の急上昇は、価格が一時的に膨れ上がるポンプアンドダンプスキームのスライドを助長する傾向があります。

犯罪に関与している者は、依然としてデジタル通貨のボラティリティと匿名性を利用しています。他の既存の金融システムとは対照的に、高速な暗号通貨は取引を可能にし、隠蔽を容易にします。これが、彼らが違法なお金を得るために利用する犯罪者にとっての好ましい目的地となっている理由です。ミームコインに関する熱狂が高まる中、ハッカーは機会を利用して壁紙を持ち去ることができます。なぜなら、彼らは引用を操作でき、痕跡を残さずにその場を離れることができるからです。暗号空間は規制されておらず、そのため犯罪者はこれらの執行のギャップを利用することができます。

クリプト犯罪の成長の背後にあるツール

ブロックチェーンには公開台帳があるため、原則として誰でも支出を追跡できるにもかかわらず、犯罪者が逃げる方法は依然として存在します。彼らは、Torの使用や高度なマネーロンダリング手法など、操作を隠すために非常に高度な技術を駆使します。サイバー犯罪者は一般的に、ダークウェブにアクセスするための匿名ブラウザであるTorを使用します。これは、法執行機関が違法な資金の流れを追跡するのが難しいため、不利です。

ブロックチェーンの技術は透明です。しかし、それを利用して犯罪を行うことが常に不可能というわけではありません。暗号通貨の規制されていない特性と匿名性ツールの使用の結合は、コミュニティに利益をもたらしました。ブラウジングは、犯罪者による検出をあまり恐れない環境を作ります。Chainalysisや他のブロックチェーン分析会社がブロックチェーン内の取引を追跡するために使用する方法論が改善され続けるのと同様に、犯罪者によって使用される戦略も進化しています。彼らは自らの操作を覆い隠す新しい方法を次々と提案し、規制当局を一歩後れを取らせています。

この継続的な進化は、規制当局にとって実際の問題を提起しています。法律はまだ暗号犯罪から保護していません。厳しい法律を制定しようとする試みがあるものの、法律違反者はすぐに抜け道を見つけるのが得意です。ミームコインやポンプ・アンド・ダンプの出現のように、規制監視がない状況では犯罪者が繁栄することができます。

暗号通貨取引の国境を越えた性質は、規制当局に課題をもたらします。すべてが特定の国や地域内で行われる従来の金融機関とは異なり、暗号通貨は非常に容易に国境を越えることができ、そのため執行が複雑になります。警察は、この増加する問題に対処するために外国と協力しなければなりません。