Web3従事者の法的リスク: クロスボーダー刑事管轄と執行

ブロックチェーン技術の発展に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンネットワークは次世代の価値インターネットになる可能性を徐々に示しています。しかし、分散型の特性は規制の欠如をもたらし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪は国際化し、隠蔽化する傾向があります。従来の越境刑事管轄および執行制度は、これらの新型犯罪に対処することが難しくなっています。

この現状は、各国が伝統的な越境刑事管轄および執行制度の改革を進めることを促しています。本稿では、中国の関連法規から出発し、Web3従事者の海外進出における法的リスクを探ります。

国境を越えた刑事管轄権と法執行の基本概念

国家主権は現代国際法体系の核心概念です。主権は国家に自国の領土内での最高の権力を与える一方、他国の主権を尊重し、干渉を行わないことを求めます。したがって、越境の刑事管轄と執行は、対外的に行使される"執行管轄権"として、厳しい制限を受けることになります。

近年、一部の先進国は経済的優位性を利用して、海外の企業や個人に対して長い腕の管轄権を濫用し、実際には越境刑事管轄及び執行の濫用を行っています。

中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務

中国の司法機関が国境を越えた刑事管轄権と執行を行うには、まず関係する犯罪の容疑者及びその行為に対して管轄権を確認し、その後、刑事司法協力手続きに基づいて外国に援助を求める必要があります。

管轄権の決定

中国が跨境刑事管轄権を確立するための主な根拠は三つあります:

1. 中国国民に対する対人管轄権
2. 外国人の保護管轄権
3. 国際条約またはその他の国際法上の義務に基づく普遍的管轄

さらに、「二重犯罪原則」を満たす必要があります。つまり、犯罪行為が請求国と請求される国の両方で犯罪と見なされる必要があります。

刑事事件における司法支援の要請

刑事事件における司法支援は、国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎です。 中国の国際刑事司法支援法は、文書の送達、証拠の調査と収集、証言する証人の手配、事件に関与する資産の封印、差し押さえ、凍結など、関連する手続きを規定しています。

刑事司法支援の要求を提出する主体は、中国と請求国との間に支援条約が存在するかどうかによって決まります。条約がある場合は、関連部門がその権限の範囲内で提出し、条約がない場合は外交ルートを通じて解決します。

近年のクロスボーダー暗号資産詐欺事件の実務

2022年末、上海警察は暗号資産に関わる国際的な詐欺事件を捜査しました。この事件では、捜査機関は外国に対して司法協力を求めず、国内での監視を行い、59名の帰国した容疑者を逮捕しました。

これは、中国が多くの国と刑事司法相互協力条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が高くないことを示しています。これは、効率の悪さや手続きの煩雑さなどが原因である可能性があります。

まとめ

明確にする必要があるのは、Web3関連のビジネスに従事することが必ずしも犯罪であるわけではないということです。現在のWeb3従事者に対する誤解は、一部が暗号資産に対する否定的な態度を持ついくつかの規範的な文書や、「利益追求の法執行」という現象に起因しています。

しかし、中国市民が意図的に暗号資産を利用して海外で中国市民に対して犯罪を行った場合、海外にいても中国の法律の制裁を逃れることは難しい。Web3の従事者は慎重に行動し、関連する法律や規則を厳守すべきである。