Arah Baru Regulasi Aset Enkripsi: Fokus pada AML dan forex
Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan cepat pasar aset enkripsi telah membawa tantangan baru. Seiring dengan perluasan skala pasar dan pemahaman yang lebih mendalam oleh para peserta mengenai aturan regulasi di berbagai negara, metode pencucian uang yang melibatkan aset enkripsi terus meningkat, muncul cara pencucian uang yang lebih kompleks seperti kombinasi antara mata uang fiat dan aset enkripsi, serta ketidakcocokan antara aset enkripsi dan aset fisik. Hal ini tidak hanya berdampak pada tatanan keuangan di berbagai negara, tetapi juga menyebabkan masalah seperti kehilangan forex dan peningkatan kejahatan siber.
Kasus Terkait Aset Enkripsi Khusus Bersama
Baru-baru ini, sebuah kasus yang melibatkan pencucian uang aset enkripsi senilai 2 miliar yuan dan penjualan informasi pribadi warga negara kita ke luar negeri telah terungkap. Polisi Beijing bekerja sama dengan Kantor Pengelolaan Valuta Asing Beijing berhasil membongkar kasus pencucian uang besar-besaran dan pelanggaran informasi pribadi warga negara dengan jumlah kasus yang melebihi 2 miliar yuan. Metode yang digunakan oleh para tersangka sangat tersembunyi dan beragam, serta mencakup cakupan yang luas, termasuk 15 provinsi dan kota di negara kita.
transaksi ilegal informasi pribadi warga
Survei menunjukkan bahwa tersangka kriminal memanfaatkan alat komunikasi instan dari luar negeri untuk membentuk beberapa grup sosial, di mana mereka menjual secara massal nomor identitas, nomor telepon, dan alamat rumah warga negara kita. Diperkirakan, total penjualan informasi pribadi warga negara telah mencapai ratusan juta data. Informasi ini sebagian besar mengalir ke pembeli luar negeri, dan mungkin digunakan untuk penipuan yang ditargetkan, mengarahkan perjudian online, dan aktivitas ilegal lainnya. Selain itu, data pribadi yang sangat besar ini juga mungkin digunakan oleh lembaga luar negeri untuk menganalisis kondisi ekonomi dan perkembangan sosial negara kita, bahkan bisa mengancam keamanan nasional.
jaringan pencucian uang enkripsi
Dalam proses penyelidikan, pihak berwenang menemukan bahwa tersangka kriminal menggunakan enkripsi untuk bertransaksi, dengan tujuan menghindari pemeriksaan AML dari sistem keuangan tradisional. Penemuan ini kemudian mengungkapkan jaringan pencucian uang yang besar. Ciri-ciri utama dari jaringan ini mencakup:
Sumber dana yang kompleks, melibatkan berbagai transaksi enkripsi aset.
Transaksi sering, dana tinggal di akun dalam waktu singkat.
Jumlah transaksi masuk dan keluar secara utuh, menunjukkan karakteristik operasi pencucian uang yang profesional.
Investigasi menemukan bahwa jaringan pencucian uang ini dikendalikan oleh orang-orang dari luar negeri, mencuci sekitar 2 miliar yuan dalam satu tahun, dan kelompok tersebut meraih keuntungan lebih dari 2 juta yuan.
Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi
Menurut data dari Mahkamah Agung Rakyat, jumlah kasus kejahatan finansial pada tahun 2023 meskipun mengalami penurunan, namun masih berada pada level yang tinggi. Kejahatan aset enkripsi menunjukkan karakteristik baru: jumlah kasus menurun, tetapi jumlah uang yang terlibat meningkat secara signifikan. Jenis kejahatan juga beralih dari penipuan dan sejenisnya ke bidang Pencucian Uang dan perdagangan forex ilegal.
Fokus Pengawasan Beralih
Seiring dengan pesatnya pasar aset enkripsi, perhatian regulator secara bertahap beralih ke AML dan pengaturan forex. Saat ini, kejahatan ekonomi dan keuangan yang melibatkan penyelesaian dana lintas batas dalam jumlah besar menjadi sasaran utama penegakan hukum, yang terutama mencakup Pencucian Uang, perjudian, perdagangan forex ilegal, penipuan telekomunikasi, dan lain-lain.
sikap terhadap perubahan dalam perdagangan pribadi
Dari kasus terbaru, tampaknya sikap regulator terhadap perdagangan aset enkripsi pribadi telah sedikit melunak. Meskipun selama proses penyelidikan ditemukan banyak informasi tentang perdagangan aset enkripsi pribadi, saat ini tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil terhadap para pedagang biasa ini. Ini mungkin menunjukkan bahwa fokus pengawasan telah beralih ke pencucian uang dalam skala besar dan kejahatan hulu yang terkait, alih-alih menargetkan individu yang memegang dan memperdagangkan aset enkripsi.
Kesimpulan
Di seluruh dunia, memerangi pencucian uang aset kripto secara besar-besaran dan kejahatan terkait telah menjadi tren utama sejak tahun 2023. Perlu dicatat bahwa meskipun aset kripto memiliki keunggulan dalam aliran dana lintas batas, dengan kemajuan teknologi analisis data di blockchain, "anonimitas" aset kripto telah berkurang secara signifikan. Bagi aparat penegak hukum, menyelidiki dan mengumpulkan bukti terkait kegiatan kejahatan semacam ini terutama merupakan masalah biaya waktu dan teknologi. Oleh karena itu, para peserta harus sepenuhnya menyadari risiko terkait, mematuhi hukum dan peraturan, serta menghindari terlibat dalam aktivitas ilegal.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
DAOdreamer
· 08-13 04:57
Sekali lagi mulai ada pengawasan ketat, tidak bisa berkata-kata.
Lihat AsliBalas0
MemeEchoer
· 08-13 04:55
Main-main saja dua puluh miliar itu memang sangat kejam
Lihat AsliBalas0
LiquidityWitch
· 08-13 04:54
Pencucian Uang masih tidak bisa disembunyikan, ledakan akan terjadi cepat atau lambat.
Kasus pencucian uang aset enkripsi senilai 2 miliar mengungkap fokus baru regulasi: AML dan forex.
Arah Baru Regulasi Aset Enkripsi: Fokus pada AML dan forex
Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan cepat pasar aset enkripsi telah membawa tantangan baru. Seiring dengan perluasan skala pasar dan pemahaman yang lebih mendalam oleh para peserta mengenai aturan regulasi di berbagai negara, metode pencucian uang yang melibatkan aset enkripsi terus meningkat, muncul cara pencucian uang yang lebih kompleks seperti kombinasi antara mata uang fiat dan aset enkripsi, serta ketidakcocokan antara aset enkripsi dan aset fisik. Hal ini tidak hanya berdampak pada tatanan keuangan di berbagai negara, tetapi juga menyebabkan masalah seperti kehilangan forex dan peningkatan kejahatan siber.
Kasus Terkait Aset Enkripsi Khusus Bersama
Baru-baru ini, sebuah kasus yang melibatkan pencucian uang aset enkripsi senilai 2 miliar yuan dan penjualan informasi pribadi warga negara kita ke luar negeri telah terungkap. Polisi Beijing bekerja sama dengan Kantor Pengelolaan Valuta Asing Beijing berhasil membongkar kasus pencucian uang besar-besaran dan pelanggaran informasi pribadi warga negara dengan jumlah kasus yang melebihi 2 miliar yuan. Metode yang digunakan oleh para tersangka sangat tersembunyi dan beragam, serta mencakup cakupan yang luas, termasuk 15 provinsi dan kota di negara kita.
transaksi ilegal informasi pribadi warga
Survei menunjukkan bahwa tersangka kriminal memanfaatkan alat komunikasi instan dari luar negeri untuk membentuk beberapa grup sosial, di mana mereka menjual secara massal nomor identitas, nomor telepon, dan alamat rumah warga negara kita. Diperkirakan, total penjualan informasi pribadi warga negara telah mencapai ratusan juta data. Informasi ini sebagian besar mengalir ke pembeli luar negeri, dan mungkin digunakan untuk penipuan yang ditargetkan, mengarahkan perjudian online, dan aktivitas ilegal lainnya. Selain itu, data pribadi yang sangat besar ini juga mungkin digunakan oleh lembaga luar negeri untuk menganalisis kondisi ekonomi dan perkembangan sosial negara kita, bahkan bisa mengancam keamanan nasional.
jaringan pencucian uang enkripsi
Dalam proses penyelidikan, pihak berwenang menemukan bahwa tersangka kriminal menggunakan enkripsi untuk bertransaksi, dengan tujuan menghindari pemeriksaan AML dari sistem keuangan tradisional. Penemuan ini kemudian mengungkapkan jaringan pencucian uang yang besar. Ciri-ciri utama dari jaringan ini mencakup:
Investigasi menemukan bahwa jaringan pencucian uang ini dikendalikan oleh orang-orang dari luar negeri, mencuci sekitar 2 miliar yuan dalam satu tahun, dan kelompok tersebut meraih keuntungan lebih dari 2 juta yuan.
Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi
Menurut data dari Mahkamah Agung Rakyat, jumlah kasus kejahatan finansial pada tahun 2023 meskipun mengalami penurunan, namun masih berada pada level yang tinggi. Kejahatan aset enkripsi menunjukkan karakteristik baru: jumlah kasus menurun, tetapi jumlah uang yang terlibat meningkat secara signifikan. Jenis kejahatan juga beralih dari penipuan dan sejenisnya ke bidang Pencucian Uang dan perdagangan forex ilegal.
Fokus Pengawasan Beralih
Seiring dengan pesatnya pasar aset enkripsi, perhatian regulator secara bertahap beralih ke AML dan pengaturan forex. Saat ini, kejahatan ekonomi dan keuangan yang melibatkan penyelesaian dana lintas batas dalam jumlah besar menjadi sasaran utama penegakan hukum, yang terutama mencakup Pencucian Uang, perjudian, perdagangan forex ilegal, penipuan telekomunikasi, dan lain-lain.
sikap terhadap perubahan dalam perdagangan pribadi
Dari kasus terbaru, tampaknya sikap regulator terhadap perdagangan aset enkripsi pribadi telah sedikit melunak. Meskipun selama proses penyelidikan ditemukan banyak informasi tentang perdagangan aset enkripsi pribadi, saat ini tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil terhadap para pedagang biasa ini. Ini mungkin menunjukkan bahwa fokus pengawasan telah beralih ke pencucian uang dalam skala besar dan kejahatan hulu yang terkait, alih-alih menargetkan individu yang memegang dan memperdagangkan aset enkripsi.
Kesimpulan
Di seluruh dunia, memerangi pencucian uang aset kripto secara besar-besaran dan kejahatan terkait telah menjadi tren utama sejak tahun 2023. Perlu dicatat bahwa meskipun aset kripto memiliki keunggulan dalam aliran dana lintas batas, dengan kemajuan teknologi analisis data di blockchain, "anonimitas" aset kripto telah berkurang secara signifikan. Bagi aparat penegak hukum, menyelidiki dan mengumpulkan bukti terkait kegiatan kejahatan semacam ini terutama merupakan masalah biaya waktu dan teknologi. Oleh karena itu, para peserta harus sepenuhnya menyadari risiko terkait, mematuhi hukum dan peraturan, serta menghindari terlibat dalam aktivitas ilegal.