12 Alat Analisis Blockchain yang Umum Digunakan untuk Membantu Investigasi on-chain
Di bidang keamanan Blockchain saat ini, alat penyelidikan on-chain yang tepat dan efisien sangat penting untuk pemantauan aset, pencegahan risiko, dan penyelidikan kejahatan keuangan. Baru-baru ini, seorang ahli keamanan blockchain terkenal berbagi 25 alat pelacakan/penyelidikan on-chain yang umum digunakan di saluran pribadi. Artikel ini memilih dan menyusun 12 alat analisis blockchain yang umum digunakan, mencakup pemantauan data multi-blok, jembatan lintas blok, pelacakan aliran dana, dan perhitungan laba/rugi pajak, untuk memberikan panduan analisis data on-chain tingkat profesional bagi peneliti keamanan, lembaga penegak hukum, tim kepatuhan, dan investor, membantu menghadapi tantangan keamanan blockchain yang semakin kompleks.
1. Cielo | Pelacakan dan Pemantauan Dompet yang Kompatibel EVM
Cielo berfokus pada pelacakan dompet, mendukung berbagai platform Blockchain seperti rantai yang kompatibel dengan EVM, Bitcoin, Solana, Tron, dan lainnya. Alat ini tidak hanya dapat memantau aktivitas dompet dan aliran dana secara real-time, tetapi juga menyediakan rekomendasi daftar Smart Wallet, membantu pengguna dengan cepat mengidentifikasi risiko atau perilaku yang tidak biasa.
Skenario aplikasi:
Memantau transfer dana besar, menganalisis perilaku akun besar
2. TRM Labs | Platform intel on-chain untuk melawan kejahatan finansial
TRM Labs adalah platform intelijen Blockchain terkemuka yang menampilkan data alamat dan transaksi dalam bentuk grafik, membantu pengguna melacak aliran dana secara komprehensif. Platform ini memiliki cakupan yang luas, mendukung lebih dari 70 juta aset, mencakup 30 jaringan Blockchain, dan juga memberikan dukungan data untuk NFT dan protokol DeFi, banyak digunakan di lembaga keuangan, perusahaan kripto, dan instansi pemerintah, terutama dalam mendeteksi dan menyelidiki kejahatan keuangan kripto.
Aplikasi:
Membantu lembaga penegak hukum, bursa, dan lembaga keuangan dalam memberantas kejahatan cryptocurrency
Memantau transaksi terkait OFAC (Daftar Sanksi Departemen Keuangan AS)
3. MetaSuites | Blockchain Data Augmentation Browser
MetaSuites (sebelumnya bernama MetaDock) dikembangkan oleh BlockSec, adalah alat peningkatan browser blockchain berbasis ekstensi Chrome. Alat ini menyediakan visualisasi data intuitif seperti diagram aliran dana, label alamat, dan mengintegrasikan lebih dari 30 alat Web3 dan AI, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi analisis data on-chain.
Skenario aplikasi:
Mempelajari protokol DeFi, menganalisis celah dan risiko potensial
Meningkatkan fungsi blockchain explorer, memudahkan pemeriksaan perilaku alamat
4. MetaSleuth | Alat pelacakan on-chain yang ramah pengguna ritel
MetaSleuth sebagai platform pelacakan on-chain yang ditujukan untuk pengguna ritel, mirip dengan TRM Labs, tetapi telah melakukan optimasi spesifik pada pengalaman pengguna dan kemudahan penggunaan. Alat ini mendukung analisis lintas rantai, mampu melacak aliran dana dan mengidentifikasi alamat berisiko tinggi, dan saat ini telah mencakup total 13 Blockchain termasuk Bitcoin, Ethereum, Solana, memberikan analisis cerdas dan fungsi berbagi kolaborasi untuk investor individu dan institusi kecil menengah.
Aplikasi:
Investor individu dan lembaga kecil meninjau keamanan dompet
Menganalisis jalur serangan hacker, mengidentifikasi transaksi yang tidak biasa
5. Arkham Intelligence | Pelacakan dana seluruh rantai dan visualisasi data
Arkham adalah platform intelijen komprehensif yang mengintegrasikan browser multi-rantai, pelabelan entitas, pembuatan grafik, dan fungsi peringatan waktu nyata. Ini tidak hanya memiliki database alamat dan entitas yang kuat, tetapi juga mendukung penyaringan transaksi dan operasi visualisasi, di mana pengguna dapat memanfaatkan antarmuka API untuk melakukan analisis mendalam terhadap lebih dari 50 data Blockchain. Fitur komprehensif Arkham menjadikannya alat investigasi on-chain yang sangat dihargai di industri.
Aplikasi:
Menggali dalam jalur aliran dana, mengungkap hubungan yang tersembunyi
Menggabungkan AI untuk mengidentifikasi alamat risiko potensial
6. Etherscan / Solscan | Penjelajah Blockchain yang Kuat
Etherscan dan Solscan masing-masing adalah browser blockchain yang kompatibel dengan EVM dan khusus untuk Solana. Mereka menyediakan data mendetail seperti catatan transaksi, informasi alamat, kode kontrak pintar, dan pemeriksaan saldo, yang mendukung transparansi dan kebutuhan pencarian data untuk ekosistem Ethereum dan jaringan Solana, dan merupakan alat yang tidak dapat dipisahkan bagi pengembang dan peneliti.
Melacak jalur serangan hacker, menilai keamanan aset
7. Blockchair | Mesin pencari data on-chain Bitcoin
Blockchair adalah browser yang fokus pada pencarian data on-chain Bitcoin, di mana pengguna dapat mencari dan melihat rincian blok, transaksi, dan alamat. Alat ini tidak hanya mendukung Bitcoin, tetapi juga kompatibel dengan pencarian data blockchain lainnya, dan menyediakan antarmuka API, yang cocok untuk analisis transaksi Bitcoin dan penelitian data blok.
Skenario aplikasi:
Mempelajari aliran dana on-chain Bitcoin
Analisis mendalam perilaku kolam min BTC
8. Rentang | Pelacakan Aliran Dana USDC Lintas Rantai
Range menyediakan solusi pemantauan khusus untuk transaksi jembatan CCTP (Protokol Transfer Lintas Rantai), yang terutama melacak aliran USDC di antara ekosistem seperti Ethereum, Solana, dan Cosmos. Pemantauan waktu nyata dan umpan data transparan membantu pengguna untuk lebih memahami situasi perpindahan aset lintas rantai, serta melakukan analisis mendalam terhadap likuiditas DeFi.
Skenario aplikasi:
Mengidentifikasi jalur arbitrase USDC di banyak rantai
Menganalisis perilaku transaksi lintas blok, meningkatkan efisiensi modal
9. Pulsy | Agregator Pelacakan Aset Lintas Rantai
Pulsy adalah agregator browser jembatan yang mengintegrasikan data transfer aset lintas rantai, membantu pengguna menemukan jalur transfer yang optimal. Dengan analisis data waktu nyata dan historis, alat ini menyediakan solusi pemantauan yang lebih efisien untuk transaksi lintas rantai, terutama cocok untuk manajemen aset di lingkungan multi-rantai.
Skenario aplikasi:
Meneliti peluang arbitrase lintas rantai
Memantau aliran dana DeFi
10. Socketscan | Pemantauan Jembatan Rantai yang Kompatibel dengan EVM
Socketscan fokus pada pemantauan transaksi jembatan antar rantai yang kompatibel dengan EVM, menyediakan platform terpadu agar pengguna dapat mencari status detail dari hash transaksi atau alamat. Mendukung pelacakan transaksi dari berbagai rantai seperti Ethereum, Optimism, Arbitrum, memberikan visualisasi data yang jelas dan pemantauan waktu nyata untuk transfer aset lintas rantai.
Skenario aplikasi:
Memantau aliran dana lintas rantai di ekosistem EVM
Melacak transaksi jembatan, memperingatkan aliran dana yang tidak normal
11. Dune | Platform Analisis Data on-chain Terbuka
Dune adalah salah satu platform analisis data blockchain yang paling populer dan berpengaruh saat ini. Pengguna dapat menggunakan pernyataan SQL untuk menelusuri data on-chain yang sangat besar, membuat dan membagikan berbagai dasbor data secara kustom. Platform terbuka ini mendorong komunitas pencipta data untuk terus berinovasi, menjadikannya pilihan ideal untuk penambangan data yang mendalam dan analisis tren on-chain.
CryptoTaxCalculator dirancang khusus untuk investor cryptocurrency, dengan menghitung secara otomatis keuntungan dan kerugian dari transaksi (PNL), membantu pengguna menyelesaikan pelaporan pajak dan tinjauan investasi. Platform ini tidak hanya mendukung pembuatan laporan pajak secara otomatis, tetapi juga dapat memberikan analisis keuntungan dan kerugian yang mendetail, membantu pengguna mencapai kepatuhan pajak dan manajemen aset.
Skenario aplikasi:
Menghasilkan formulir pajak secara otomatis, mengurangi waktu perhitungan manual
Melacak hasil aset, mewujudkan investasi yang sesuai
Ringkasan
Dua belas alat di atas mencakup pelacakan dompet, pemantauan aliran dana, jembatan lintas rantai, visualisasi data, dan manajemen pajak, mencerminkan kemajuan terbaru di bidang keamanan Blockchain dalam hal transparansi data, pemantauan lintas rantai, dan analisis intelijen waktu nyata. Baik tim keamanan finansial tingkat institusi maupun peneliti yang fokus pada kepatuhan Blockchain, alat-alat ini dapat memberikan analisis data on-chain dan dukungan pencegahan risiko yang efisien dan akurat. Dengan menggabungkan skenario bisnis yang sebenarnya, memilih alat yang tepat akan secara signifikan meningkatkan kemampuan perlindungan keamanan dan tingkat analisis data.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
3
Bagikan
Komentar
0/400
MEVHunterBearish
· 07-29 06:53
Masih perlu belajar lebih banyak, alat analisis orang-orang Han cukup baik.
Lihat AsliBalas0
DAOplomacy
· 07-27 16:24
sejujurnya, sebagian besar alat ini hanya pengawasan yang menyamar... hanya bilang.
Lihat AsliBalas0
0xSleepDeprived
· 07-27 16:24
Apa gunanya, saya tidak dapat menemukan aset yang hilang.
12 alat investigasi profesional on-chain untuk mendukung analisis keamanan Blockchain
12 Alat Analisis Blockchain yang Umum Digunakan untuk Membantu Investigasi on-chain
Di bidang keamanan Blockchain saat ini, alat penyelidikan on-chain yang tepat dan efisien sangat penting untuk pemantauan aset, pencegahan risiko, dan penyelidikan kejahatan keuangan. Baru-baru ini, seorang ahli keamanan blockchain terkenal berbagi 25 alat pelacakan/penyelidikan on-chain yang umum digunakan di saluran pribadi. Artikel ini memilih dan menyusun 12 alat analisis blockchain yang umum digunakan, mencakup pemantauan data multi-blok, jembatan lintas blok, pelacakan aliran dana, dan perhitungan laba/rugi pajak, untuk memberikan panduan analisis data on-chain tingkat profesional bagi peneliti keamanan, lembaga penegak hukum, tim kepatuhan, dan investor, membantu menghadapi tantangan keamanan blockchain yang semakin kompleks.
1. Cielo | Pelacakan dan Pemantauan Dompet yang Kompatibel EVM
Cielo berfokus pada pelacakan dompet, mendukung berbagai platform Blockchain seperti rantai yang kompatibel dengan EVM, Bitcoin, Solana, Tron, dan lainnya. Alat ini tidak hanya dapat memantau aktivitas dompet dan aliran dana secara real-time, tetapi juga menyediakan rekomendasi daftar Smart Wallet, membantu pengguna dengan cepat mengidentifikasi risiko atau perilaku yang tidak biasa.
Skenario aplikasi:
2. TRM Labs | Platform intel on-chain untuk melawan kejahatan finansial
TRM Labs adalah platform intelijen Blockchain terkemuka yang menampilkan data alamat dan transaksi dalam bentuk grafik, membantu pengguna melacak aliran dana secara komprehensif. Platform ini memiliki cakupan yang luas, mendukung lebih dari 70 juta aset, mencakup 30 jaringan Blockchain, dan juga memberikan dukungan data untuk NFT dan protokol DeFi, banyak digunakan di lembaga keuangan, perusahaan kripto, dan instansi pemerintah, terutama dalam mendeteksi dan menyelidiki kejahatan keuangan kripto.
Aplikasi:
3. MetaSuites | Blockchain Data Augmentation Browser
MetaSuites (sebelumnya bernama MetaDock) dikembangkan oleh BlockSec, adalah alat peningkatan browser blockchain berbasis ekstensi Chrome. Alat ini menyediakan visualisasi data intuitif seperti diagram aliran dana, label alamat, dan mengintegrasikan lebih dari 30 alat Web3 dan AI, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi analisis data on-chain.
Skenario aplikasi:
4. MetaSleuth | Alat pelacakan on-chain yang ramah pengguna ritel
MetaSleuth sebagai platform pelacakan on-chain yang ditujukan untuk pengguna ritel, mirip dengan TRM Labs, tetapi telah melakukan optimasi spesifik pada pengalaman pengguna dan kemudahan penggunaan. Alat ini mendukung analisis lintas rantai, mampu melacak aliran dana dan mengidentifikasi alamat berisiko tinggi, dan saat ini telah mencakup total 13 Blockchain termasuk Bitcoin, Ethereum, Solana, memberikan analisis cerdas dan fungsi berbagi kolaborasi untuk investor individu dan institusi kecil menengah.
Aplikasi:
5. Arkham Intelligence | Pelacakan dana seluruh rantai dan visualisasi data
Arkham adalah platform intelijen komprehensif yang mengintegrasikan browser multi-rantai, pelabelan entitas, pembuatan grafik, dan fungsi peringatan waktu nyata. Ini tidak hanya memiliki database alamat dan entitas yang kuat, tetapi juga mendukung penyaringan transaksi dan operasi visualisasi, di mana pengguna dapat memanfaatkan antarmuka API untuk melakukan analisis mendalam terhadap lebih dari 50 data Blockchain. Fitur komprehensif Arkham menjadikannya alat investigasi on-chain yang sangat dihargai di industri.
Aplikasi:
6. Etherscan / Solscan | Penjelajah Blockchain yang Kuat
Etherscan dan Solscan masing-masing adalah browser blockchain yang kompatibel dengan EVM dan khusus untuk Solana. Mereka menyediakan data mendetail seperti catatan transaksi, informasi alamat, kode kontrak pintar, dan pemeriksaan saldo, yang mendukung transparansi dan kebutuhan pencarian data untuk ekosistem Ethereum dan jaringan Solana, dan merupakan alat yang tidak dapat dipisahkan bagi pengembang dan peneliti.
Skenario aplikasi:
7. Blockchair | Mesin pencari data on-chain Bitcoin
Blockchair adalah browser yang fokus pada pencarian data on-chain Bitcoin, di mana pengguna dapat mencari dan melihat rincian blok, transaksi, dan alamat. Alat ini tidak hanya mendukung Bitcoin, tetapi juga kompatibel dengan pencarian data blockchain lainnya, dan menyediakan antarmuka API, yang cocok untuk analisis transaksi Bitcoin dan penelitian data blok.
Skenario aplikasi:
8. Rentang | Pelacakan Aliran Dana USDC Lintas Rantai
Range menyediakan solusi pemantauan khusus untuk transaksi jembatan CCTP (Protokol Transfer Lintas Rantai), yang terutama melacak aliran USDC di antara ekosistem seperti Ethereum, Solana, dan Cosmos. Pemantauan waktu nyata dan umpan data transparan membantu pengguna untuk lebih memahami situasi perpindahan aset lintas rantai, serta melakukan analisis mendalam terhadap likuiditas DeFi.
Skenario aplikasi:
9. Pulsy | Agregator Pelacakan Aset Lintas Rantai
Pulsy adalah agregator browser jembatan yang mengintegrasikan data transfer aset lintas rantai, membantu pengguna menemukan jalur transfer yang optimal. Dengan analisis data waktu nyata dan historis, alat ini menyediakan solusi pemantauan yang lebih efisien untuk transaksi lintas rantai, terutama cocok untuk manajemen aset di lingkungan multi-rantai.
Skenario aplikasi:
10. Socketscan | Pemantauan Jembatan Rantai yang Kompatibel dengan EVM
Socketscan fokus pada pemantauan transaksi jembatan antar rantai yang kompatibel dengan EVM, menyediakan platform terpadu agar pengguna dapat mencari status detail dari hash transaksi atau alamat. Mendukung pelacakan transaksi dari berbagai rantai seperti Ethereum, Optimism, Arbitrum, memberikan visualisasi data yang jelas dan pemantauan waktu nyata untuk transfer aset lintas rantai.
Skenario aplikasi:
11. Dune | Platform Analisis Data on-chain Terbuka
Dune adalah salah satu platform analisis data blockchain yang paling populer dan berpengaruh saat ini. Pengguna dapat menggunakan pernyataan SQL untuk menelusuri data on-chain yang sangat besar, membuat dan membagikan berbagai dasbor data secara kustom. Platform terbuka ini mendorong komunitas pencipta data untuk terus berinovasi, menjadikannya pilihan ideal untuk penambangan data yang mendalam dan analisis tren on-chain.
Skenario aplikasi:
12. CryptoTaxCalculator | Perhitungan Pajak Kripto & Analisis Untung Rugi
CryptoTaxCalculator dirancang khusus untuk investor cryptocurrency, dengan menghitung secara otomatis keuntungan dan kerugian dari transaksi (PNL), membantu pengguna menyelesaikan pelaporan pajak dan tinjauan investasi. Platform ini tidak hanya mendukung pembuatan laporan pajak secara otomatis, tetapi juga dapat memberikan analisis keuntungan dan kerugian yang mendetail, membantu pengguna mencapai kepatuhan pajak dan manajemen aset.
Skenario aplikasi:
Ringkasan
Dua belas alat di atas mencakup pelacakan dompet, pemantauan aliran dana, jembatan lintas rantai, visualisasi data, dan manajemen pajak, mencerminkan kemajuan terbaru di bidang keamanan Blockchain dalam hal transparansi data, pemantauan lintas rantai, dan analisis intelijen waktu nyata. Baik tim keamanan finansial tingkat institusi maupun peneliti yang fokus pada kepatuhan Blockchain, alat-alat ini dapat memberikan analisis data on-chain dan dukungan pencegahan risiko yang efisien dan akurat. Dengan menggabungkan skenario bisnis yang sebenarnya, memilih alat yang tepat akan secara signifikan meningkatkan kemampuan perlindungan keamanan dan tingkat analisis data.