Tersangka utama kasus Lantian Ge Rui di Inggris membantah tuduhan Pencucian Uang
Baru-baru ini, tersangka utama dalam kasus penyerapan simpanan publik secara ilegal dari Lantian Ge Rui, Qian Mou Mou, membantah tuduhan pencucian uang Bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark di London. Kasus ini melibatkan penyerapan dana secara ilegal dalam skala besar, dengan dampak yang luas, dan telah menarik perhatian luas dari berbagai kalangan masyarakat.
Misteri Identitas Qian
Identitas asli Qian Moumou selalu menjadi misteri. Pada bulan Maret 2014, ia bersama orang lain mendirikan Grey Electronic Technology Co., Ltd di Tianjin, mulai menawarkan produk investasi jangka pendek berimbal hasil tinggi kepada para lansia. Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan hingga 100% hingga 300% dalam waktu 6-30 bulan. Melalui ekspansi berbasis skema piramida, perusahaan dengan cepat mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban lebih dari 100.000 orang.
Tentang latar belakang Qian Moumou, terdapat banyak pernyataan. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa ia memiliki gelar doktor dari Universitas Tsinghua, tetapi setelah diperiksa, pernyataan ini kemungkinan besar adalah palsu. Ada juga informasi yang menyebutkan bahwa ia pernah belajar di Amerika, dan menguasai bidang keuangan. Beberapa orang mengklaim bahwa ia mengalami kesulitan bergerak akibat kecelakaan mobil, sehingga harus menggunakan kursi roda. Pada tahun 2016, dalam sebuah acara promosi, Qian Moumou memang muncul dengan citra kursi roda, dan diangkat tinggi oleh banyak orang, meneriakkan slogan-slogan, menciptakan suasana yang hampir seperti fanatik.
Tuduhan Pencucian Uang Bitcoin
Qian某某 telah mulai memperhatikan bidang Bitcoin sejak tahun 2013, membuka "tambang" yang tidak kecil, dan menyediakan layanan penyewaan mesin penambang. Dia secara bertahap menyadari kemudahan Bitcoin dalam transfer dana dan Pencucian Uang. Pada periode di mana regulasi aset kripto belum sempurna, Qian某某 menginstruksikan untuk menukarkan sejumlah besar dana yang diperoleh secara ilegal menjadi Bitcoin melalui platform perdagangan.
Pada April 2017, pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Lantian Gerui. Pada Juni 2019, sejumlah tersangka kriminal ditangkap, termasuk perwakilan hukum perusahaan, Ren Mou Mou. Pada Februari 2021, Ren Mou Mou dan lainnya diadili, dan pengadilan menemukan bahwa jumlah dana yang diterima secara ilegal dari publik mencapai lebih dari 40,2 miliar yuan. Ren Mou Mou akhirnya dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan denda 500.000 yuan.
Pemulihan Aset Menghadapi Tantangan
Uang tertentu setelah kejadian menggunakan nama samaran "Zhang Yadi", masuk ke Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Dia membawa laptop yang menyimpan dompet dingin Bitcoin, yang berisi sejumlah besar dana dari pengumpulan ilegal. Saat ini, 128.000 investor China sedang aktif mengejar pengembalian, tetapi menghadapi banyak kesulitan seperti penagihan lintas batas dan penentuan kepemilikan mata uang virtual.
Menurut hasil audit, Lantian Ge Rui telah mengumpulkan dana lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Ini berarti bahwa uang tertentu mungkin setidaknya memiliki aset virtual senilai 1 miliar yuan.
Kantor Kejaksaan Agung Inggris telah memulai prosedur pemulihan sipil untuk aset yang dibekukan. Jika tidak ada klaim hak atas aset ini dari pihak lain, setengahnya akan menjadi milik polisi Inggris, dan setengahnya lagi akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Inggris untuk menangani hasil kejahatan dan mencegah kejahatan lebih lanjut.
Prospek Pemulihan Investor
Bagi investor Cina, pemulihan kerugian mungkin merupakan proses yang panjang dan sulit. Pihak Inggris menyatakan bahwa perlu menunggu sampai putusan kasus sebelum dapat melanjutkan proses pemulihan berdasarkan situasi pendaftaran klaim utang. Proses ini mungkin berlangsung cukup lama, mirip dengan proses penanganan kasus penipuan keuangan besar lainnya.
Kasus ini sekali lagi mengingatkan investor untuk selalu waspada terhadap janji imbal hasil tinggi. Ketamakan yang berlebihan seringkali menyebabkan terjebak dalam perangkap penipuan yang dirancang dengan cermat. Saat membuat keputusan investasi apa pun, menilai risiko dengan hati-hati dan memahami hukum serta peraturan yang relevan adalah kunci untuk melindungi kepentingan diri sendiri.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
23 Suka
Hadiah
23
5
Bagikan
Komentar
0/400
ImpermanentLossEnjoyer
· 07-25 11:53
Di sini, kita hanya dipermainkan untuk sekali lagi.
Lihat AsliBalas0
TideReceder
· 07-22 14:09
Mengapa masih tidak mengaku? Ini sudah ditangkap.
Lihat AsliBalas0
AirdropFatigue
· 07-22 14:01
Tingkat pengembalian hingga 300%? Mari kita sebut saja Gejiu.
Lihat AsliBalas0
StrawberryIce
· 07-22 13:59
Lebih baik langsung menutupnya dan menjatuhkan hukuman puluhan tahun.
Tersangka utama kasus Blue Sky Grei dituduh di Inggris melakukan pencucian uang Bitcoin yang melibatkan pengumpulan dana ilegal sebesar 40,2 triliun.
Tersangka utama kasus Lantian Ge Rui di Inggris membantah tuduhan Pencucian Uang
Baru-baru ini, tersangka utama dalam kasus penyerapan simpanan publik secara ilegal dari Lantian Ge Rui, Qian Mou Mou, membantah tuduhan pencucian uang Bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark di London. Kasus ini melibatkan penyerapan dana secara ilegal dalam skala besar, dengan dampak yang luas, dan telah menarik perhatian luas dari berbagai kalangan masyarakat.
Misteri Identitas Qian
Identitas asli Qian Moumou selalu menjadi misteri. Pada bulan Maret 2014, ia bersama orang lain mendirikan Grey Electronic Technology Co., Ltd di Tianjin, mulai menawarkan produk investasi jangka pendek berimbal hasil tinggi kepada para lansia. Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan hingga 100% hingga 300% dalam waktu 6-30 bulan. Melalui ekspansi berbasis skema piramida, perusahaan dengan cepat mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban lebih dari 100.000 orang.
Tentang latar belakang Qian Moumou, terdapat banyak pernyataan. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa ia memiliki gelar doktor dari Universitas Tsinghua, tetapi setelah diperiksa, pernyataan ini kemungkinan besar adalah palsu. Ada juga informasi yang menyebutkan bahwa ia pernah belajar di Amerika, dan menguasai bidang keuangan. Beberapa orang mengklaim bahwa ia mengalami kesulitan bergerak akibat kecelakaan mobil, sehingga harus menggunakan kursi roda. Pada tahun 2016, dalam sebuah acara promosi, Qian Moumou memang muncul dengan citra kursi roda, dan diangkat tinggi oleh banyak orang, meneriakkan slogan-slogan, menciptakan suasana yang hampir seperti fanatik.
Tuduhan Pencucian Uang Bitcoin
Qian某某 telah mulai memperhatikan bidang Bitcoin sejak tahun 2013, membuka "tambang" yang tidak kecil, dan menyediakan layanan penyewaan mesin penambang. Dia secara bertahap menyadari kemudahan Bitcoin dalam transfer dana dan Pencucian Uang. Pada periode di mana regulasi aset kripto belum sempurna, Qian某某 menginstruksikan untuk menukarkan sejumlah besar dana yang diperoleh secara ilegal menjadi Bitcoin melalui platform perdagangan.
Pada April 2017, pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Lantian Gerui. Pada Juni 2019, sejumlah tersangka kriminal ditangkap, termasuk perwakilan hukum perusahaan, Ren Mou Mou. Pada Februari 2021, Ren Mou Mou dan lainnya diadili, dan pengadilan menemukan bahwa jumlah dana yang diterima secara ilegal dari publik mencapai lebih dari 40,2 miliar yuan. Ren Mou Mou akhirnya dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan denda 500.000 yuan.
Pemulihan Aset Menghadapi Tantangan
Uang tertentu setelah kejadian menggunakan nama samaran "Zhang Yadi", masuk ke Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Dia membawa laptop yang menyimpan dompet dingin Bitcoin, yang berisi sejumlah besar dana dari pengumpulan ilegal. Saat ini, 128.000 investor China sedang aktif mengejar pengembalian, tetapi menghadapi banyak kesulitan seperti penagihan lintas batas dan penentuan kepemilikan mata uang virtual.
Menurut hasil audit, Lantian Ge Rui telah mengumpulkan dana lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Ini berarti bahwa uang tertentu mungkin setidaknya memiliki aset virtual senilai 1 miliar yuan.
Kantor Kejaksaan Agung Inggris telah memulai prosedur pemulihan sipil untuk aset yang dibekukan. Jika tidak ada klaim hak atas aset ini dari pihak lain, setengahnya akan menjadi milik polisi Inggris, dan setengahnya lagi akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Inggris untuk menangani hasil kejahatan dan mencegah kejahatan lebih lanjut.
Prospek Pemulihan Investor
Bagi investor Cina, pemulihan kerugian mungkin merupakan proses yang panjang dan sulit. Pihak Inggris menyatakan bahwa perlu menunggu sampai putusan kasus sebelum dapat melanjutkan proses pemulihan berdasarkan situasi pendaftaran klaim utang. Proses ini mungkin berlangsung cukup lama, mirip dengan proses penanganan kasus penipuan keuangan besar lainnya.
Kasus ini sekali lagi mengingatkan investor untuk selalu waspada terhadap janji imbal hasil tinggi. Ketamakan yang berlebihan seringkali menyebabkan terjebak dalam perangkap penipuan yang dirancang dengan cermat. Saat membuat keputusan investasi apa pun, menilai risiko dengan hati-hati dan memahami hukum serta peraturan yang relevan adalah kunci untuk melindungi kepentingan diri sendiri.