Analisis Risiko Hukum Lintas Batas bagi Pelaku Industri Web3

Seiring dengan perkembangan teknologi blockchain, jaringan publik seperti Ethereum secara bertahap menunjukkan potensi besar mereka sebagai internet nilai generasi baru. Infrastruktur publik global yang terdesentralisasi ini dapat mewujudkan transmisi data peer-to-peer, akses tanpa biaya, dan informasi yang terbuka, transparan, dan tidak dapat diubah. Namun, sifat desentralisasinya juga membawa masalah kurangnya pengawasan, yang menyebabkan penipuan, pencurian, pencucian uang, dan tindakan kriminal lainnya semakin merajalela, serta menunjukkan tren internasionalisasi dan penyembunyian. Sistem yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas tradisional sudah sulit untuk secara efektif menangani kejahatan baru ini.

Keadaan ini mendorong negara-negara untuk melakukan reformasi besar-besaran terhadap sistem yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas tradisional. Artikel ini akan membahas apakah pilihan pekerja Web3 untuk bekerja di luar negeri dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum terkait di Tiongkok.

Konsep Dasar Yurisdiksi Pidana Lintas Batas dan Penegakan Hukum

Sebelum membahas yurisdiksi pidana lintas negara dan penegakan hukum, perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu konsep inti kedaulatan. Kedaulatan adalah dasar dari sistem hukum internasional modern, di mana subjek haknya adalah negara, yang berarti negara memiliki kekuasaan tertinggi dan final di dalam wilayahnya sendiri. Pada saat yang sama, prinsip kesetaraan kedaulatan mengharuskan setiap negara untuk tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain.

Berdasarkan hal ini, pelaksanaan yurisdiksi dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu internal dan eksternal. Pelaksanaan hak internal adalah cerminan langsung dari kedaulatan negara, sedangkan pelaksanaan hak eksternal sangat dibatasi untuk menghindari pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain. Yurisdiksi kriminal lintas batas dan penegakan hukum sebagai suatu yurisdiksi penegakan hukum eksternal, tentu saja akan terikat oleh batasan yang sesuai.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara maju memanfaatkan keunggulan ekonomi untuk menyalahgunakan yurisdiksi ekstrateritorial dalam penegakan hukum dan yurisdiksi pidana terhadap perusahaan dan individu di luar negeri, praktik ini sebenarnya merupakan penyalahgunaan yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas.

Yurisdiksi Pidana Lintas Batas dan Praktik Penegakan Hukum di Tiongkok

Ketika lembaga peradilan Tiongkok melakukan yurisdiksi dan penegakan hukum pidana lintas batas, pertama-tama perlu menentukan yurisdiksi atas tersangka kriminal terkait dan tindakan mereka, kemudian melalui prosedur bantuan peradilan pidana, berdasarkan perjanjian internasional atau perjanjian bilateral, meminta bantuan dari negara asing.

Penetapan yurisdiksi

Tiongkok menetapkan yurisdiksi kriminal lintas batas terutama melalui tiga cara:

1. Yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan bagi warga negara Tiongkok
2. Perlindungan yurisdiksi bagi warga negara asing
3. Yurisdiksi universal berdasarkan perjanjian internasional atau kewajiban hukum internasional lainnya

Untuk tindakan kriminal yang dilakukan oleh warga negara China di luar negeri, yurisdiksi biasanya ditentukan berdasarkan prinsip yurisdiksi personal. Pasal 7 Undang-Undang Pidana menyatakan bahwa warga negara China yang melakukan kejahatan di luar negeri akan dikenakan hukum China, tetapi jika hukuman maksimal adalah penjara di bawah tiga tahun, maka tidak akan dituntut.

Untuk tindakan kriminal yang membahayakan China atau warga negara China oleh warga negara asing di luar negeri, Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa jika hukuman penjara yang ditetapkan oleh hukum China adalah tiga tahun atau lebih, maka hukum China dapat diterapkan, kecuali jika hukum tempat terjadinya kejahatan tidak memberikan hukuman.

Sebelum meminta bantuan yudisial asing, perlu juga memeriksa apakah kejahatan memenuhi "prinsip kejahatan ganda", yaitu tindakan kriminal di negara pemohon dan negara yang diminta diakui sebagai kejahatan dan harus dihukum secara pidana.

Permohonan bantuan peradilan pidana dan kemajuan kasus

Bantuan peradilan pidana adalah dasar untuk yurisdiksi pidana lintas batas dan penegakan hukum. Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Bantuan Peradilan Pidana Internasional menetapkan bahwa bantuan peradilan pidana mencakup berbagai aspek, termasuk penyampaian dokumen, penyelidikan dan pengumpulan bukti, pengaturan saksi untuk bersaksi, penyitaan dan pembekuan barang-barang yang terlibat dalam kasus, serta penyitaan dan pengembalian hasil ilegal.

Subjek yang mengajukan permohonan bantuan peradilan pidana tergantung pada apakah ada perjanjian terkait antara Tiongkok dan negara yang diminta. Dalam kasus ada perjanjian, permohonan diajukan oleh Kementerian Kehakiman, Komisi Pengawasan Nasional, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Keamanan Negara, dan lembaga lain dalam lingkup wewenang mereka. Dalam kasus tidak ada perjanjian, maka diselesaikan melalui jalur diplomatik.

Perlu dicatat bahwa Tiongkok telah menandatangani perjanjian kerjasama bantuan penegakan hukum dengan beberapa negara, yang memberikan dasar hukum untuk kerjasama penegakan hukum lintas batas.

Analisis Kasus Penipuan Aset Kripto Lintas Batas Baru-baru Ini

Pada bulan Desember 2022, Kejaksaan Distrik Jing'an di Shanghai mengungkapkan sebuah kasus penipuan lintas batas yang melibatkan aset kripto. Kelompok kriminal tersebut mengelabui para korban dengan menarik mereka ke dalam grup perdagangan saham dan berpura-pura menjadi "mentor berpengalaman" untuk mendorong investasi dalam mata uang kripto.

Polisi Shanghai melakukan penyelidikan setelah menerima petunjuk, dan menemukan bahwa ini adalah sebuah kelompok penipuan jaringan telekomunikasi lintas negara. Kelompok ini mengoperasikan beberapa situs judi dan platform investasi dengan nama perusahaan, menggunakan slogan seperti "pasti untung" untuk menipu korban agar berinvestasi.

Dalam proses penanganan kasus yang sebenarnya, polisi tidak meminta bantuan hukum dari luar negeri, melainkan melakukan pengawasan di dalam negeri, dan akhirnya menangkap 59 tersangka kriminal yang kembali dari berbagai daerah di seluruh negara antara Februari hingga April 2023.

Kasus ini mencerminkan bahwa meskipun China telah menandatangani perjanjian bantuan hukum pidana dengan banyak negara, namun tingkat penggunaannya dalam praktik tidak tinggi, mungkin disebabkan oleh efisiensi yang rendah, prosedur yang rumit, serta ketidaktahuan personel terkait terhadap peraturan.

Kesimpulan

Perlu ditekankan bahwa terlibat dalam bisnis terkait Web3 tidak berarti terlibat dalam kejahatan. Namun, karena otoritas regulasi di Tiongkok memiliki sikap yang relatif negatif terhadap aset kripto, ditambah dengan beberapa tindakan penegakan hukum yang mungkin cenderung berlebihan, hal ini menyebabkan masyarakat memiliki beberapa salah paham terhadap pelaku Web3.

Namun, jika warga negara Tiongkok secara sengaja menggunakan aset kripto sebagai kedok untuk melakukan tindakan kriminal terhadap warga negara Tiongkok di luar negeri, meskipun berada di luar negeri, mereka tetap sulit untuk menghindari sanksi hukum Tiongkok. Oleh karena itu, pelaku Web3 harus sepenuhnya memahami risiko hukum yang terkait saat memilih untuk bekerja di luar negeri, serta mematuhi hukum dan peraturan dengan ketat untuk memastikan bahwa tindakan mereka sah dan sesuai dengan hukum.