Nouvelles tendances de la réglementation des actifs chiffrés : focus sur l'AML et le forex
Ces dernières années, le développement rapide du marché des actifs chiffrés a présenté de nouveaux défis. Avec l'expansion de la taille du marché et la compréhension approfondie des règles de régulation par les participants, les méthodes de blanchiment de capitaux des actifs chiffrés se sont constamment améliorées, entraînant des méthodes de blanchiment plus complexes, telles que la combinaison de monnaies fiduciaires et d'actifs chiffrés, ainsi que le déséquilibre entre actifs chiffrés et actifs physiques. Cela a non seulement un impact sur l'ordre financier des pays, mais a également entraîné des problèmes tels que la fuite de forex et l'augmentation de la criminalité en ligne.
Une affaire particulière liée aux actifs de chiffrement
Récemment, une affaire impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans en actifs de chiffrement et la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à l'étranger a été révélée. La police de Pékin a collaboré avec la succursale de Pékin de l'Administration d'État des changes pour démanteler ce cas de blanchiment de capitaux et d'atteinte aux informations personnelles des citoyens, dont le montant impliqué dépasse 2 milliards de yuans. Les méthodes utilisées par les suspects criminels étaient extrêmement discrètes et diversifiées, et le champ d'application était vaste, impliquant 15 provinces et villes de notre pays.
informations personnelles des citoyens sur des transactions illégales
Une enquête révèle que les suspects utilisent des outils de communication instantanée à l'étranger pour créer plusieurs groupes sociaux, où ils vendent massivement les numéros de carte d'identité, de téléphone portable et les adresses personnelles des citoyens chinois. On estime que le nombre total de données personnelles vendues atteint plus de cent millions. Ces informations sont principalement destinées à des acheteurs étrangers et pourraient être utilisées pour des fraudes ciblées, incitant au jeu en ligne et à d'autres activités illégales. De plus, ces grandes quantités de données personnelles pourraient également être utilisées par des institutions étrangères pour analyser l'économie et le développement social de notre pays, mettant même potentiellement en danger la sécurité nationale.
réseau de blanchiment de capitaux en chiffrement
Au cours de l'enquête, les autorités ont découvert que les suspects utilisaient des cryptomonnaies pour effectuer des transactions afin d'éviter les contrôles AML du système financier traditionnel. Cette découverte a révélé un vaste réseau de blanchiment de capitaux. Les principales caractéristiques de ce réseau incluent :
Les sources de fonds sont complexes et impliquent plusieurs transactions de chiffrement.
Transactions fréquentes, les fonds restent peu de temps sur le compte.
Le montant de la transaction est arrondi, ce qui montre les caractéristiques d'une opération de blanchiment de capitaux professionnelle.
L'enquête a révélé que ce réseau de blanchiment de capitaux est contrôlé par des personnes à l'étranger, blanchissant environ 2 milliards de yuans en un an, avec des bénéfices de plus de 2 millions de yuans pour le groupe.
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs de chiffrement
Selon les données du Parquet suprême populaire, bien que le nombre d'affaires de criminalité financière ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Les crimes liés aux actifs de chiffrement présentent de nouvelles caractéristiques : le nombre d'affaires diminue, mais le montant impliqué augmente considérablement. Les types de crimes passent également des fraudes passées à des domaines tels que le blanchiment de capitaux et le commerce illégal de forex.
L'accent de la réglementation se déplace vers
Avec la prospérité du marché des actifs chiffrés, l'attention des régulateurs se tourne progressivement vers l'AML et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers impliquant des règlements transfrontaliers de gros montants sont devenus des cibles prioritaires, comprenant principalement le blanchiment de capitaux, le jeu, le trading de forex illégal, et la fraude téléphonique.
changement d'attitude envers le trading individuel
Les cas récents montrent que l'attitude des régulateurs envers le commerce des actifs numériques personnels semble s'être assouplie. Bien que de nombreuses informations sur les transactions d'actifs numériques personnels aient été découvertes au cours de l'enquête, aucune mesure supplémentaire n'a été prise à l'encontre de ces commerçants ordinaires. Cela pourrait indiquer que l'accent de la réglementation a été déplacé vers le blanchiment de capitaux à grande échelle et les crimes connexes en amont, plutôt que sur la détention et le commerce d'actifs numériques par des individus.
Conclusion
À l'échelle mondiale, la lutte contre le blanchiment de capitaux d'actifs cryptographiques à grande échelle et les crimes associés est devenue une tendance majeure depuis 2023. Il convient de noter que, bien que les actifs cryptographiques présentent des avantages en matière de flux de fonds transfrontaliers, avec les progrès des technologies d'analyse des données en chaîne, l'"anonymat" des actifs cryptographiques a considérablement diminué. Pour les autorités judiciaires, la poursuite et la collecte de preuves de ce type d'activités criminelles relèvent principalement de questions de temps et de coût technologique. Par conséquent, les participants doivent pleinement prendre conscience des risques associés, respecter les lois et règlements, et éviter de s'impliquer dans des activités illégales.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
11 J'aime
Récompense
11
4
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
DAOdreamer
· 08-13 04:57
La régulation stricte a recommencé, sans mots.
Voir l'originalRépondre0
MemeEchoer
· 08-13 04:55
Jouer un peu, c'est tout. Deux milliards, c'est vraiment sévère.
Voir l'originalRépondre0
LiquidityWitch
· 08-13 04:54
Blanchiment de capitaux ne peut pas être caché, l'explosion est une question de temps.
L'affaire de blanchiment de 2 milliards d'actifs chiffrement révèle un nouveau point focal de la réglementation : AML et le contrôle des changes.
Nouvelles tendances de la réglementation des actifs chiffrés : focus sur l'AML et le forex
Ces dernières années, le développement rapide du marché des actifs chiffrés a présenté de nouveaux défis. Avec l'expansion de la taille du marché et la compréhension approfondie des règles de régulation par les participants, les méthodes de blanchiment de capitaux des actifs chiffrés se sont constamment améliorées, entraînant des méthodes de blanchiment plus complexes, telles que la combinaison de monnaies fiduciaires et d'actifs chiffrés, ainsi que le déséquilibre entre actifs chiffrés et actifs physiques. Cela a non seulement un impact sur l'ordre financier des pays, mais a également entraîné des problèmes tels que la fuite de forex et l'augmentation de la criminalité en ligne.
Une affaire particulière liée aux actifs de chiffrement
Récemment, une affaire impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans en actifs de chiffrement et la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à l'étranger a été révélée. La police de Pékin a collaboré avec la succursale de Pékin de l'Administration d'État des changes pour démanteler ce cas de blanchiment de capitaux et d'atteinte aux informations personnelles des citoyens, dont le montant impliqué dépasse 2 milliards de yuans. Les méthodes utilisées par les suspects criminels étaient extrêmement discrètes et diversifiées, et le champ d'application était vaste, impliquant 15 provinces et villes de notre pays.
informations personnelles des citoyens sur des transactions illégales
Une enquête révèle que les suspects utilisent des outils de communication instantanée à l'étranger pour créer plusieurs groupes sociaux, où ils vendent massivement les numéros de carte d'identité, de téléphone portable et les adresses personnelles des citoyens chinois. On estime que le nombre total de données personnelles vendues atteint plus de cent millions. Ces informations sont principalement destinées à des acheteurs étrangers et pourraient être utilisées pour des fraudes ciblées, incitant au jeu en ligne et à d'autres activités illégales. De plus, ces grandes quantités de données personnelles pourraient également être utilisées par des institutions étrangères pour analyser l'économie et le développement social de notre pays, mettant même potentiellement en danger la sécurité nationale.
réseau de blanchiment de capitaux en chiffrement
Au cours de l'enquête, les autorités ont découvert que les suspects utilisaient des cryptomonnaies pour effectuer des transactions afin d'éviter les contrôles AML du système financier traditionnel. Cette découverte a révélé un vaste réseau de blanchiment de capitaux. Les principales caractéristiques de ce réseau incluent :
L'enquête a révélé que ce réseau de blanchiment de capitaux est contrôlé par des personnes à l'étranger, blanchissant environ 2 milliards de yuans en un an, avec des bénéfices de plus de 2 millions de yuans pour le groupe.
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs de chiffrement
Selon les données du Parquet suprême populaire, bien que le nombre d'affaires de criminalité financière ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Les crimes liés aux actifs de chiffrement présentent de nouvelles caractéristiques : le nombre d'affaires diminue, mais le montant impliqué augmente considérablement. Les types de crimes passent également des fraudes passées à des domaines tels que le blanchiment de capitaux et le commerce illégal de forex.
L'accent de la réglementation se déplace vers
Avec la prospérité du marché des actifs chiffrés, l'attention des régulateurs se tourne progressivement vers l'AML et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers impliquant des règlements transfrontaliers de gros montants sont devenus des cibles prioritaires, comprenant principalement le blanchiment de capitaux, le jeu, le trading de forex illégal, et la fraude téléphonique.
changement d'attitude envers le trading individuel
Les cas récents montrent que l'attitude des régulateurs envers le commerce des actifs numériques personnels semble s'être assouplie. Bien que de nombreuses informations sur les transactions d'actifs numériques personnels aient été découvertes au cours de l'enquête, aucune mesure supplémentaire n'a été prise à l'encontre de ces commerçants ordinaires. Cela pourrait indiquer que l'accent de la réglementation a été déplacé vers le blanchiment de capitaux à grande échelle et les crimes connexes en amont, plutôt que sur la détention et le commerce d'actifs numériques par des individus.
Conclusion
À l'échelle mondiale, la lutte contre le blanchiment de capitaux d'actifs cryptographiques à grande échelle et les crimes associés est devenue une tendance majeure depuis 2023. Il convient de noter que, bien que les actifs cryptographiques présentent des avantages en matière de flux de fonds transfrontaliers, avec les progrès des technologies d'analyse des données en chaîne, l'"anonymat" des actifs cryptographiques a considérablement diminué. Pour les autorités judiciaires, la poursuite et la collecte de preuves de ce type d'activités criminelles relèvent principalement de questions de temps et de coût technologique. Par conséquent, les participants doivent pleinement prendre conscience des risques associés, respecter les lois et règlements, et éviter de s'impliquer dans des activités illégales.