Analyse des activités de Huiwang Payment sur la chaîne TRON : plus de 55 milliards USDT de flux de fonds
Récemment, une plateforme appelée Huiwang Pay a attiré une attention considérable. Cette plateforme est soupçonnée d'être impliquée dans la réception, le transfert et le retrait de fonds frauduleux, en particulier en utilisant fréquemment des USDT sur la chaîne TRON. Pour mieux comprendre ses caractéristiques de comportement en chaîne, une équipe professionnelle a utilisé des outils de lutte contre le blanchiment d'argent et de suivi en chaîne ainsi que des données publiques, afin d'analyser en détail les comportements de dépôt et de retrait d'USDT de Huiwang Pay sur la chaîne TRON.
La période de couverture des données dans cet article s'étend du 1er janvier 2024 au 23 juin 2025.
Analyse des flux de fonds sur la chaîne
Montant total des dépôts et retraits
Montant total des retraits : 57,246,854,379 USDT
Montant total des dépôts : 54,475,887,524 USDT
Ces données montrent qu'au cours des dix-huit derniers mois, il y a eu un afflux et un reflux importants de fonds sur la plateforme de paiement Huiwang, les deux dépassant 50 milliards USDT. Il est à noter que le montant des retraits a toujours été supérieur à celui des dépôts, la différence entre les deux atteignant 2,771 milliards USDT, présentant un caractère évident de "sortie nette de fonds".
Tendances hebdomadaires des fonds
Les flux de fonds sur la plateforme restent actifs, avec des pics aux trois moments suivants :
8 juillet 2024 : Première apparition d'un pic significatif, les dépôts et les retraits dépassent tous deux 1 milliard USDT.
Mars et mai 2025 : deux retraits d'un montant proche ou supérieur à 11 milliards USDT.
Nombre de transactions de dépôt/retrait
Les données montrent que le nombre de transactions de retrait a augmenté de manière échelonnée depuis février 2024, atteignant son pic le 12 mai 2025, avec près de 150 000 transactions en une seule journée, présentant une caractéristique de "retrait à haute fréquence". En revanche, bien que le nombre de transactions de dépôt ait globalement augmenté, la fluctuation reste faible, le nombre de dépôts ayant également augmenté régulièrement pour atteindre près de 140 000 par jour, sans que l'activité globale des utilisateurs n'ait diminué de manière significative.
Il est à noter que les pics de montants de retrait en mars et mai 2025 coïncident avec une augmentation simultanée du nombre de transactions, les deux pics se chevauchant presque.
Analyse du comportement des utilisateurs
Nombre d'utilisateurs
Depuis le début de 2024, le nombre d'adresses de dépôt actives de Huifang Pay sur la chaîne TRON est passé de moins de 30 000 à plus de 80 000, montrant une tendance de croissance stable. Il convient de noter que les adresses de dépôt peuvent être considérées comme un nombre approximatif d'utilisateurs, tandis que les adresses de retrait peuvent être des adresses de réception personnalisées par les utilisateurs, et ne peuvent pas être équivalentes au nombre réel d'utilisateurs. La croissance continue du nombre d'adresses de dépôt indique que la plateforme continue d'attirer de nouveaux utilisateurs, bien que le rythme de croissance montre des signes d'atténuation.
Analyse des adresses actives
Adresse de retrait Top 3
Adresse1 (TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS) : 8,16 millions USDT
Adresse2 (T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR) : 5,8 millions USDT
Les premières transactions de ces adresses peuvent être retracées jusqu'en 2023, elles sont actives depuis longtemps et présentent de nombreuses traces en chaîne. Parmi elles, l'adresse 1 non seulement retire des fonds de plusieurs portefeuilles chauds de Huiwang, mais interagit également avec des adresses marquées comme "Sanctions OFAC", "Vol" et "Exploitant d'une certaine plateforme". L'adresse 2 est soupçonnée d'être un portefeuille contrôlé par une certaine plateforme de garantie. L'adresse 3 interagit avec plusieurs plateformes d'échange.
Adresse5 (TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr) : 4,49 millions USDT
Adresse6 (TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R) : 4,36 millions USDT
Parmi eux, le dépôt de l'adresse 4 atteint 1,6 milliard USDT, soit 1,3 fois le montant de retrait le plus élevé, la première transaction pouvant être retracée jusqu'en 2022, soupçonnée d'être un portefeuille contrôlé par une plateforme de garantie. De plus, les adresses 5 et 6 semblent être des adresses de portefeuille chaud d'une plateforme d'échange.
Analyse du temps d'activité
En analysant 10 adresses ordinaires sélectionnées au hasard, nous avons découvert :
Les transactions de retrait sont principalement concentrées entre 01:00 et 16:00 UTC, avec une période de forte activité entre 07:00 et 13:00.
Les opérations de dépôt se concentrent principalement entre 03h00 et 10h00 UTC, coïncidant en partie avec les périodes d'activité des adresses de retrait.
Dynamique de réglementation internationale
Récemment, une série d'actions réglementaires et d'application internationales a intensifié l'attention portée à Huibang Payment :
En juillet 2024, une certaine entreprise de cryptomonnaie a gelé une adresse liée à Huiwang Pay, impliquant un montant d'environ 30 millions USDT.
En mai 2025, le département du Trésor américain a proposé d'interdire aux institutions financières américaines de fournir des services de compte d'agence au groupe Huibaang, le qualifiant de "marché de choix pour les criminels du cyberespace".
Le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime a souligné dans son rapport qu'une plateforme de garantie est devenue une partie de l'"écosystème industrialisé de la fraude en ligne" en Asie du Sud-Est, ayant reçu plus de 24 milliards de dollars en fonds cryptographiques.
Une société d'analyse blockchain a rapporté que la plateforme sociale a interdit des milliers de chaînes de criminalité cryptographique liées à "某担保", la plateforme ayant traité plus de 8,4 milliards de dollars de transactions suspectes.
Le 15 mai 2025, une plateforme de garantie a annoncé qu'elle cessait officiellement ses opérations en raison d'un blocage par une plateforme sociale.
Ces données et analyses fournissent un soutien de base pour mieux comprendre les activités de Huibang Payment sur la chaîne TRON, révélant ses flux de fonds à grande échelle et ses relations réseau complexes.
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fren.eth
· 08-06 09:09
Un vieil ami est de retour.
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ZKProofster
· 08-06 09:03
techniquement parlant, les sorties dépassent les entrées d'environ 3b... louche af
Analyse des flux de fonds sur la chaîne TRON de Huiwang Pay : 55 milliards USDT déposés et retirés, sortie nette de fonds significative.
Analyse des activités de Huiwang Payment sur la chaîne TRON : plus de 55 milliards USDT de flux de fonds
Récemment, une plateforme appelée Huiwang Pay a attiré une attention considérable. Cette plateforme est soupçonnée d'être impliquée dans la réception, le transfert et le retrait de fonds frauduleux, en particulier en utilisant fréquemment des USDT sur la chaîne TRON. Pour mieux comprendre ses caractéristiques de comportement en chaîne, une équipe professionnelle a utilisé des outils de lutte contre le blanchiment d'argent et de suivi en chaîne ainsi que des données publiques, afin d'analyser en détail les comportements de dépôt et de retrait d'USDT de Huiwang Pay sur la chaîne TRON.
La période de couverture des données dans cet article s'étend du 1er janvier 2024 au 23 juin 2025.
Analyse des flux de fonds sur la chaîne
Montant total des dépôts et retraits
Ces données montrent qu'au cours des dix-huit derniers mois, il y a eu un afflux et un reflux importants de fonds sur la plateforme de paiement Huiwang, les deux dépassant 50 milliards USDT. Il est à noter que le montant des retraits a toujours été supérieur à celui des dépôts, la différence entre les deux atteignant 2,771 milliards USDT, présentant un caractère évident de "sortie nette de fonds".
Tendances hebdomadaires des fonds
Les flux de fonds sur la plateforme restent actifs, avec des pics aux trois moments suivants :
Nombre de transactions de dépôt/retrait
Les données montrent que le nombre de transactions de retrait a augmenté de manière échelonnée depuis février 2024, atteignant son pic le 12 mai 2025, avec près de 150 000 transactions en une seule journée, présentant une caractéristique de "retrait à haute fréquence". En revanche, bien que le nombre de transactions de dépôt ait globalement augmenté, la fluctuation reste faible, le nombre de dépôts ayant également augmenté régulièrement pour atteindre près de 140 000 par jour, sans que l'activité globale des utilisateurs n'ait diminué de manière significative.
Il est à noter que les pics de montants de retrait en mars et mai 2025 coïncident avec une augmentation simultanée du nombre de transactions, les deux pics se chevauchant presque.
Analyse du comportement des utilisateurs
Nombre d'utilisateurs
Depuis le début de 2024, le nombre d'adresses de dépôt actives de Huifang Pay sur la chaîne TRON est passé de moins de 30 000 à plus de 80 000, montrant une tendance de croissance stable. Il convient de noter que les adresses de dépôt peuvent être considérées comme un nombre approximatif d'utilisateurs, tandis que les adresses de retrait peuvent être des adresses de réception personnalisées par les utilisateurs, et ne peuvent pas être équivalentes au nombre réel d'utilisateurs. La croissance continue du nombre d'adresses de dépôt indique que la plateforme continue d'attirer de nouveaux utilisateurs, bien que le rythme de croissance montre des signes d'atténuation.
Analyse des adresses actives
Adresse de retrait Top 3
Les premières transactions de ces adresses peuvent être retracées jusqu'en 2023, elles sont actives depuis longtemps et présentent de nombreuses traces en chaîne. Parmi elles, l'adresse 1 non seulement retire des fonds de plusieurs portefeuilles chauds de Huiwang, mais interagit également avec des adresses marquées comme "Sanctions OFAC", "Vol" et "Exploitant d'une certaine plateforme". L'adresse 2 est soupçonnée d'être un portefeuille contrôlé par une certaine plateforme de garantie. L'adresse 3 interagit avec plusieurs plateformes d'échange.
Adresse de dépôt Top 3
Parmi eux, le dépôt de l'adresse 4 atteint 1,6 milliard USDT, soit 1,3 fois le montant de retrait le plus élevé, la première transaction pouvant être retracée jusqu'en 2022, soupçonnée d'être un portefeuille contrôlé par une plateforme de garantie. De plus, les adresses 5 et 6 semblent être des adresses de portefeuille chaud d'une plateforme d'échange.
Analyse du temps d'activité
En analysant 10 adresses ordinaires sélectionnées au hasard, nous avons découvert :
Dynamique de réglementation internationale
Récemment, une série d'actions réglementaires et d'application internationales a intensifié l'attention portée à Huibang Payment :
Ces données et analyses fournissent un soutien de base pour mieux comprendre les activités de Huibang Payment sur la chaîne TRON, révélant ses flux de fonds à grande échelle et ses relations réseau complexes.