Analyse des chemins de récupération des actifs de chiffrement transfrontaliers : l'exemple de l'affaire Blue Sky Grey
Récemment, une affaire impliquant un blanchiment d'argent massif en bitcoins a suscité une large attention. Les autorités judiciaires britanniques ont inculpé une livreuse sino-américaine, Jian Wen (transcription phonétique), pour des accusations de blanchiment d'argent. Cette affaire est remarquable non seulement en raison de son montant colossal et de ses rebondissements, mais aussi en raison du contraste frappant avec l'identité de la suspecte. Avec la publication de plus en plus de documents juridiques, l'origine des fonds mal acquis devient progressivement claire : elle provient de l'affaire de collecte illégale de dépôts auprès du public par Tianjin Lantian Ge Rui.
Les autorités judiciaires britanniques ont révélé que le principal suspect de l'affaire Blue Sky, Qian Momo, a échangé des fonds volés contre des bitcoins avant de fuir au Royaume-Uni, utilisant Jinwen pour du blanchiment d'argent. Actuellement, les autorités judiciaires britanniques ont saisi environ 300 milliards de yuans de 61 000 bitcoins.
Cet article analysera en détail les voies concrètes de la récupération des actifs chiffrés transfrontaliers, en s'appuyant sur une expérience pratique, afin de fournir des idées pour aider les victimes de l'affaire Blue Sky Grei à récupérer leurs pertes.
1. Revue de l'affaire : de l'absorption illégale de dépôts au blanchiment d'argent transnational
En mars 2014, M. Qian et d'autres ont fondé la société Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin, promouvant des produits d'investissement à court terme à rendement élevé auprès du public. Ces produits promettaient un taux de rendement annualisé allant jusqu'à 100%-300%, attirant un grand nombre d'investisseurs âgés. En quelques années seulement, Blue Sky Ge Rui a ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes.
Il convient de noter que M. Qian s'est déjà engagé dans l'exploitation minière de Bitcoin en 2013 et a une certaine compréhension des avantages des chiffrerments en matière de transfert de fonds et de blanchiment d'argent. Par conséquent, il a demandé à échanger les fonds illégalement collectés contre des Bitcoins via une plateforme de trading, en préparation de sa fuite future.
En 2017, lorsque Blue Sky Grey avait du mal à maintenir des rendements élevés, un certain Qian a réussi à s'enfuir en Angleterre avec un ordinateur portable contenant des bitcoins. Pour convertir l'argent volé en liquidités, il a trouvé Jianwen comme "homme de paille". Cependant, le comportement de Jianwen, qui fréquentait régulièrement des centres commerciaux haut de gamme et achetait des maisons de luxe, a attiré l'attention des régulateurs britanniques, ce qui a finalement conduit à la découverte de l'affaire.
2. Chemins réalisables pour la récupération des biens à l'étranger
Actuellement, le Service public de l'accusation de l'Angleterre a engagé une procédure de récupération devant la Haute Cour. Pour les victimes de l'affaire Blue Sky Grey, il existe deux voies possibles de récupération :
2.1 Par l'intermédiaire des organes judiciaires de notre pays, une demande de récupération transfrontalière est présentée.
Notre pays et le Royaume-Uni ont signé le "Traité sur l'entraide judiciaire en matière pénale", qui fournit une base légale pour la récupération des actifs à l'étranger. Selon notre "Loi sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale", le ministère de la Justice est l'organisme principal qui présente les demandes de récupération des actifs aux autorités judiciaires britanniques.
Il est conseillé aux victimes de soumettre des documents pouvant prouver leur identité de victime aux organismes concernés, tels que le ministère de la Justice de notre pays, afin de faire état de la situation et de présenter une demande légale de restitution des fonds. Dans la pratique judiciaire britannique, il existe de nombreux cas où des victimes étrangères ont réussi à récupérer des fonds volés, comme dans l'affaire Alamieyeseigha où 17 millions de dollars ont été récupérés du Nigeria.
Notre pays a également accumulé une riche expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière, comme les affaires de Yu Zhendong et de Li Huaxue, qui sont toutes deux des cas réussis.
2.2 Récupérer les pertes par voie de recours civil
Bien que dans certains pays et régions, les victimes d'affaires criminelles puissent récupérer des pertes par le biais de poursuites civiles, il n'est pas recommandé de considérer cela comme la solution privilégiée dans ce cas.
La principale raison est que les fonds concernés ont été convertis de la monnaie légale en chiffrement, rendant difficile pour la victime de prouver directement qu'elle est la titulaire des droits sur les biens concernés. Même en fournissant le contrat d'investissement et les relevés bancaires, il est difficile de prouver l'existence d'un lien juridiquement reconnu entre le bitcoin concerné et les biens de la victime.
De plus, engager un avocat au Royaume-Uni pour intenter ce type de procès est coûteux et présente une grande incertitude, ce qui nécessite une réflexion prudente.
3. Conclusion
Le travail de récupération des actifs de chiffrement est complexe, et la récupération transfrontalière est encore plus difficile. Il est conseillé aux victimes de l'affaire Blue Sky Grey de faire preuve de patience envers nos autorités judiciaires et de suivre de près l'évolution de l'affaire. Lors de la recherche d'une assistance juridique, il est recommandé de choisir une équipe professionnelle ayant une expérience pertinente, afin de protéger au mieux ses droits.
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FalseProfitProphet
· 08-08 14:53
Fiable ? Les livreuses de nourriture au Royaume-Uni font du blanchiment de capitaux aussi sévèrement.
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MerkleDreamer
· 08-06 00:55
Vrai livreur ou compte de couverture ?
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AirdropHunter420
· 08-06 00:52
Les livreuses de nourriture peuvent laver 30 milliards, c'est complètement hors de propos.
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FarmToRiches
· 08-06 00:47
Waouh, un livreur peut gagner 30 milliards ? C'est absurde.
Affaire de collecte illégale de fonds de Lantian Ge Rui : le chemin pour récupérer 300 milliards de Bitcoin volés.
Analyse des chemins de récupération des actifs de chiffrement transfrontaliers : l'exemple de l'affaire Blue Sky Grey
Récemment, une affaire impliquant un blanchiment d'argent massif en bitcoins a suscité une large attention. Les autorités judiciaires britanniques ont inculpé une livreuse sino-américaine, Jian Wen (transcription phonétique), pour des accusations de blanchiment d'argent. Cette affaire est remarquable non seulement en raison de son montant colossal et de ses rebondissements, mais aussi en raison du contraste frappant avec l'identité de la suspecte. Avec la publication de plus en plus de documents juridiques, l'origine des fonds mal acquis devient progressivement claire : elle provient de l'affaire de collecte illégale de dépôts auprès du public par Tianjin Lantian Ge Rui.
Les autorités judiciaires britanniques ont révélé que le principal suspect de l'affaire Blue Sky, Qian Momo, a échangé des fonds volés contre des bitcoins avant de fuir au Royaume-Uni, utilisant Jinwen pour du blanchiment d'argent. Actuellement, les autorités judiciaires britanniques ont saisi environ 300 milliards de yuans de 61 000 bitcoins.
Cet article analysera en détail les voies concrètes de la récupération des actifs chiffrés transfrontaliers, en s'appuyant sur une expérience pratique, afin de fournir des idées pour aider les victimes de l'affaire Blue Sky Grei à récupérer leurs pertes.
1. Revue de l'affaire : de l'absorption illégale de dépôts au blanchiment d'argent transnational
En mars 2014, M. Qian et d'autres ont fondé la société Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin, promouvant des produits d'investissement à court terme à rendement élevé auprès du public. Ces produits promettaient un taux de rendement annualisé allant jusqu'à 100%-300%, attirant un grand nombre d'investisseurs âgés. En quelques années seulement, Blue Sky Ge Rui a ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes.
Il convient de noter que M. Qian s'est déjà engagé dans l'exploitation minière de Bitcoin en 2013 et a une certaine compréhension des avantages des chiffrerments en matière de transfert de fonds et de blanchiment d'argent. Par conséquent, il a demandé à échanger les fonds illégalement collectés contre des Bitcoins via une plateforme de trading, en préparation de sa fuite future.
En 2017, lorsque Blue Sky Grey avait du mal à maintenir des rendements élevés, un certain Qian a réussi à s'enfuir en Angleterre avec un ordinateur portable contenant des bitcoins. Pour convertir l'argent volé en liquidités, il a trouvé Jianwen comme "homme de paille". Cependant, le comportement de Jianwen, qui fréquentait régulièrement des centres commerciaux haut de gamme et achetait des maisons de luxe, a attiré l'attention des régulateurs britanniques, ce qui a finalement conduit à la découverte de l'affaire.
2. Chemins réalisables pour la récupération des biens à l'étranger
Actuellement, le Service public de l'accusation de l'Angleterre a engagé une procédure de récupération devant la Haute Cour. Pour les victimes de l'affaire Blue Sky Grey, il existe deux voies possibles de récupération :
2.1 Par l'intermédiaire des organes judiciaires de notre pays, une demande de récupération transfrontalière est présentée.
Notre pays et le Royaume-Uni ont signé le "Traité sur l'entraide judiciaire en matière pénale", qui fournit une base légale pour la récupération des actifs à l'étranger. Selon notre "Loi sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale", le ministère de la Justice est l'organisme principal qui présente les demandes de récupération des actifs aux autorités judiciaires britanniques.
Il est conseillé aux victimes de soumettre des documents pouvant prouver leur identité de victime aux organismes concernés, tels que le ministère de la Justice de notre pays, afin de faire état de la situation et de présenter une demande légale de restitution des fonds. Dans la pratique judiciaire britannique, il existe de nombreux cas où des victimes étrangères ont réussi à récupérer des fonds volés, comme dans l'affaire Alamieyeseigha où 17 millions de dollars ont été récupérés du Nigeria.
Notre pays a également accumulé une riche expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière, comme les affaires de Yu Zhendong et de Li Huaxue, qui sont toutes deux des cas réussis.
2.2 Récupérer les pertes par voie de recours civil
Bien que dans certains pays et régions, les victimes d'affaires criminelles puissent récupérer des pertes par le biais de poursuites civiles, il n'est pas recommandé de considérer cela comme la solution privilégiée dans ce cas.
La principale raison est que les fonds concernés ont été convertis de la monnaie légale en chiffrement, rendant difficile pour la victime de prouver directement qu'elle est la titulaire des droits sur les biens concernés. Même en fournissant le contrat d'investissement et les relevés bancaires, il est difficile de prouver l'existence d'un lien juridiquement reconnu entre le bitcoin concerné et les biens de la victime.
De plus, engager un avocat au Royaume-Uni pour intenter ce type de procès est coûteux et présente une grande incertitude, ce qui nécessite une réflexion prudente.
3. Conclusion
Le travail de récupération des actifs de chiffrement est complexe, et la récupération transfrontalière est encore plus difficile. Il est conseillé aux victimes de l'affaire Blue Sky Grey de faire preuve de patience envers nos autorités judiciaires et de suivre de près l'évolution de l'affaire. Lors de la recherche d'une assistance juridique, il est recommandé de choisir une équipe professionnelle ayant une expérience pertinente, afin de protéger au mieux ses droits.