Révélations : la plateforme de chiffrement de garantie devient un moteur de la traite des êtres humains en Asie du Sud-Est, avec des flux de fonds dépassant un milliard de dollars.
Dévoiler la chaîne d'industrie de la fraude électronique en Asie du Sud-Est : les Cryptoactifs favorisent le trafic d'êtres humains
Les plateformes de transactions de cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est sont devenues des outils importants pour les groupes criminels en ligne. Ces plateformes offrent non seulement des services pour le blanchiment d'argent et les paiements illégaux, mais vont même jusqu'à se cacher sous le couvert de "travail à l'étranger" pour mener des activités de traite des êtres humains. Cet article explorera en profondeur l'évolution de cette industrie criminelle contre l'humanité et révèlera, à travers l'analyse des cryptoactifs, l'échelle de ses opérations et les flux de fonds.
Demande de main-d'œuvre dans l'industrie de la fraude électronique
Les escroqueries de type "tuerie de cochon" ciblant la communauté chinoise nécessitent un grand nombre de jeunes Chinois comme opérateurs. Chaque année, de nombreux jeunes entrent dans les zones de fraude électronique en Asie du Sud-Est par divers canaux, y compris des victimes trompées ou forcées. Lorsqu'ils réalisent leur situation, il est souvent déjà difficile de s'en échapper.
Les trafiquants d'êtres humains fixent les prix des "produits" en fonction des tranches d'âge. Les jeunes hommes âgés de 20 à 30 ans sont les plus recherchés et peuvent se vendre à des prix plus élevés. Les personnes de moins de 20 ans ou de plus de 35 ans sont considérées comme des "déchets" et ont des prix plus bas ou nécessitent une sélection plus stricte. Les femmes ne sont presque jamais incluses dans le commerce.
"Service de garantie de transaction pour les "voitures sous forte pression"
Dans le commerce régulier de matériaux noirs et gris, le mode de fonctionnement des plateformes de garantie est similaire à celui des plateformes de commerce électronique. Les commerçants doivent d'abord verser un dépôt pour pouvoir exercer leur activité, et le montant total des transactions en cours ne doit pas dépasser le plafond du dépôt. Ce modèle établit une base de confiance entre les deux parties impliquées dans des transactions illégales.
Dans le cadre du trafic d'êtres humains, les commerçants offrant ce type de service sont appelés "commerçants de garantie de transaction de type travail". Certains commerçants peuvent utiliser des méthodes telles que l'intimidation ou la coercition pendant le transport, ces fournisseurs de services supplémentaires sont appelés "commerçants de garantie de transaction de type pression forte".
Il convient de noter que la plupart des plateformes de trading garanties refusent de participer à des transactions liées à la traite des êtres humains, et même certaines plateformes de premier plan soulignent qu'elles ne s'engageront pas dans ce domaine, ce qui montre à quel point la situation est grave.
Navigateur de garantie : les moteurs cachés de la traite des êtres humains
Le service de garantie de navigation est la seule plateforme de garantie de transaction clairement dédiée à la "transaction de véhicules sous pression" parmi les dix meilleures plateformes de garantie de transaction en Asie du Sud-Est. Son annonce officielle indique que les "commerçants de garantie de véhicules sous pression" doivent soumettre un dépôt via une adresse dédiée.
Selon les analyses de données, la dernière adresse de dépôt dédiée de Vanguard Guarantee a été mise en service le 23 février 2025 et a reçu plus de 100 millions de dollars de flux de fonds en seulement 5 mois. Cela ne représente que le dépôt soumis par les commerçants ; le montant réel des fonds liés à la traite des êtres humains dépasse largement cette somme.
Analyse des flux de fonds
Grâce à l'analyse des contreparties des transactions sur l'adresse dédiée à la garantie de navigation, nous pouvons évaluer le rôle des plateformes de trading centralisées dans ce processus. Les données montrent que plusieurs échanges participent directement ou indirectement au processus de paiement et de retrait des dépôts.
Parmi eux, certaines bourses d'origine chinoise sont devenues les principaux canaux de circulation des fonds, ce qui correspond aux activités de vente de la population chinoise par le biais de zones de fraude électronique en Asie du Sud-Est, principalement ciblées par Linghang Guarantee. En particulier, une bourse de cryptoactifs mondialement connue a été en première ligne dans ce processus, utilisée massivement pour les paiements de dépôts et le stockage de fonds criminels.
Menaces pour le secteur du chiffrement
Les plateformes de garantie de transactions illégales combinées avec des logiciels de messagerie anonyme et le blanchiment sur la chaîne constituent une menace financière continue et cachée pour les institutions de chiffrement. Ces plateformes changent fréquemment d'adresse commerciale, ce qui pose un défi énorme pour le travail de surveillance. En plus de la traite des êtres humains, des fonds liés à des crimes organisés tels que le jeu en ligne, le blanchiment d'argent et la fraude représentent également une menace pour les entités centralisées comme les échanges.
Conclusion
La lutte contre la criminalité transnationale de la traite des êtres humains en Asie du Sud-Est nécessite des efforts conjoints des agences d'application de la loi du monde entier, tout en nécessitant également la coopération active des opérateurs d'infrastructure de l'industrie du chiffrement. Grâce à des technologies avancées d'analyse de la blockchain et d'outils de surveillance des risques, nous pouvons identifier et prévenir plus efficacement ce type d'activités criminelles, contribuant ainsi à établir un écosystème de cryptoactifs plus sûr et conforme.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
13 J'aime
Récompense
13
3
Partager
Commentaire
0/400
CryptoFortuneTeller
· Il y a 13h
Vraiment nm nuisible, les escrocs de la fraude doivent mourir k fois.
Voir l'originalRépondre0
RooftopVIP
· Il y a 13h
Eh, maintenant, on n'a même plus besoin de tromper soi-même.
Voir l'originalRépondre0
RugpullAlertOfficer
· Il y a 13h
J'ai entendu dire que les Cryptoactifs pouvaient aussi être achetés et vendus entre personnes ? J'ai peur.
Révélations : la plateforme de chiffrement de garantie devient un moteur de la traite des êtres humains en Asie du Sud-Est, avec des flux de fonds dépassant un milliard de dollars.
Dévoiler la chaîne d'industrie de la fraude électronique en Asie du Sud-Est : les Cryptoactifs favorisent le trafic d'êtres humains
Les plateformes de transactions de cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est sont devenues des outils importants pour les groupes criminels en ligne. Ces plateformes offrent non seulement des services pour le blanchiment d'argent et les paiements illégaux, mais vont même jusqu'à se cacher sous le couvert de "travail à l'étranger" pour mener des activités de traite des êtres humains. Cet article explorera en profondeur l'évolution de cette industrie criminelle contre l'humanité et révèlera, à travers l'analyse des cryptoactifs, l'échelle de ses opérations et les flux de fonds.
Demande de main-d'œuvre dans l'industrie de la fraude électronique
Les escroqueries de type "tuerie de cochon" ciblant la communauté chinoise nécessitent un grand nombre de jeunes Chinois comme opérateurs. Chaque année, de nombreux jeunes entrent dans les zones de fraude électronique en Asie du Sud-Est par divers canaux, y compris des victimes trompées ou forcées. Lorsqu'ils réalisent leur situation, il est souvent déjà difficile de s'en échapper.
Les trafiquants d'êtres humains fixent les prix des "produits" en fonction des tranches d'âge. Les jeunes hommes âgés de 20 à 30 ans sont les plus recherchés et peuvent se vendre à des prix plus élevés. Les personnes de moins de 20 ans ou de plus de 35 ans sont considérées comme des "déchets" et ont des prix plus bas ou nécessitent une sélection plus stricte. Les femmes ne sont presque jamais incluses dans le commerce.
"Service de garantie de transaction pour les "voitures sous forte pression"
Dans le commerce régulier de matériaux noirs et gris, le mode de fonctionnement des plateformes de garantie est similaire à celui des plateformes de commerce électronique. Les commerçants doivent d'abord verser un dépôt pour pouvoir exercer leur activité, et le montant total des transactions en cours ne doit pas dépasser le plafond du dépôt. Ce modèle établit une base de confiance entre les deux parties impliquées dans des transactions illégales.
Dans le cadre du trafic d'êtres humains, les commerçants offrant ce type de service sont appelés "commerçants de garantie de transaction de type travail". Certains commerçants peuvent utiliser des méthodes telles que l'intimidation ou la coercition pendant le transport, ces fournisseurs de services supplémentaires sont appelés "commerçants de garantie de transaction de type pression forte".
Il convient de noter que la plupart des plateformes de trading garanties refusent de participer à des transactions liées à la traite des êtres humains, et même certaines plateformes de premier plan soulignent qu'elles ne s'engageront pas dans ce domaine, ce qui montre à quel point la situation est grave.
Navigateur de garantie : les moteurs cachés de la traite des êtres humains
Le service de garantie de navigation est la seule plateforme de garantie de transaction clairement dédiée à la "transaction de véhicules sous pression" parmi les dix meilleures plateformes de garantie de transaction en Asie du Sud-Est. Son annonce officielle indique que les "commerçants de garantie de véhicules sous pression" doivent soumettre un dépôt via une adresse dédiée.
Selon les analyses de données, la dernière adresse de dépôt dédiée de Vanguard Guarantee a été mise en service le 23 février 2025 et a reçu plus de 100 millions de dollars de flux de fonds en seulement 5 mois. Cela ne représente que le dépôt soumis par les commerçants ; le montant réel des fonds liés à la traite des êtres humains dépasse largement cette somme.
Analyse des flux de fonds
Grâce à l'analyse des contreparties des transactions sur l'adresse dédiée à la garantie de navigation, nous pouvons évaluer le rôle des plateformes de trading centralisées dans ce processus. Les données montrent que plusieurs échanges participent directement ou indirectement au processus de paiement et de retrait des dépôts.
Parmi eux, certaines bourses d'origine chinoise sont devenues les principaux canaux de circulation des fonds, ce qui correspond aux activités de vente de la population chinoise par le biais de zones de fraude électronique en Asie du Sud-Est, principalement ciblées par Linghang Guarantee. En particulier, une bourse de cryptoactifs mondialement connue a été en première ligne dans ce processus, utilisée massivement pour les paiements de dépôts et le stockage de fonds criminels.
Menaces pour le secteur du chiffrement
Les plateformes de garantie de transactions illégales combinées avec des logiciels de messagerie anonyme et le blanchiment sur la chaîne constituent une menace financière continue et cachée pour les institutions de chiffrement. Ces plateformes changent fréquemment d'adresse commerciale, ce qui pose un défi énorme pour le travail de surveillance. En plus de la traite des êtres humains, des fonds liés à des crimes organisés tels que le jeu en ligne, le blanchiment d'argent et la fraude représentent également une menace pour les entités centralisées comme les échanges.
Conclusion
La lutte contre la criminalité transnationale de la traite des êtres humains en Asie du Sud-Est nécessite des efforts conjoints des agences d'application de la loi du monde entier, tout en nécessitant également la coopération active des opérateurs d'infrastructure de l'industrie du chiffrement. Grâce à des technologies avancées d'analyse de la blockchain et d'outils de surveillance des risques, nous pouvons identifier et prévenir plus efficacement ce type d'activités criminelles, contribuant ainsi à établir un écosystème de cryptoactifs plus sûr et conforme.