12 outils d'analyse Blockchain couramment utilisés pour aider à l'enquête off-chain

Dans le domaine de la sécurité Blockchain d'aujourd'hui, des outils d'enquête off-chain précis et efficaces sont essentiels pour la surveillance des actifs, la prévention des risques et l'enquête sur la criminalité financière. Récemment, un expert en sécurité Blockchain de renom a partagé dans un canal privé 25 outils off-chain de suivi/enquête couramment utilisés. Cet article présente une sélection de 12 outils d'analyse Blockchain parmi les plus courants, couvrant des fonctions telles que la surveillance des données multi-chaînes, le pont entre chaînes, le suivi des flux de fonds et le calcul des gains et pertes fiscaux, fournissant aux chercheurs en sécurité, aux agences d'application de la loi, aux équipes de conformité et aux investisseurs un guide d'analyse de données off-chain de niveau professionnel pour aider à faire face aux défis de sécurité Blockchain de plus en plus complexes.

1. Cielo | Suivi et surveillance de portefeuille compatible EVM

Cielo se concentre sur le suivi des portefeuilles, prenant en charge de multiples plateformes de Blockchain compatibles avec EVM, Bitcoin, Solana, Tron, etc. Cet outil permet non seulement de surveiller en temps réel les activités de portefeuille et les flux de fonds, mais propose également une liste de recommandations de Smart Wallet, aidant les utilisateurs à identifier rapidement les risques potentiels ou les comportements anormaux.

Cas d'utilisation :

• Surveiller les transferts de fonds importants, analyser le comportement des comptes des grandes fortunes
• Identifier les adresses suspectes, prévenir la fraude cryptographique

2. TRM Labs | Plateforme d'intelligence Blockchain contre la criminalité financière

TRM Labs est une plateforme d'intelligence Blockchain de premier plan qui aide les utilisateurs à suivre de manière exhaustive les flux de fonds grâce à une présentation graphique des données d'adresses et de transactions. Elle couvre un large éventail, prenant en charge plus de 70 millions d'actifs, englobant 30 réseaux Blockchain, tout en fournissant également un soutien aux données pour les NFT et les protocoles DeFi. Elle est largement utilisée par les institutions financières, les entreprises de crypto-monnaie et les départements gouvernementaux, se distinguant particulièrement dans la détection et l'enquête sur la criminalité financière liée aux crypto-monnaies.

Cas d'application :

• Aider les organismes d'application de la loi, les échanges, les institutions financières à lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies
• Surveiller les transactions liées à l'OFAC (Liste des sanctions du département du Trésor américain)

3. MetaSuites | Blockchain données améliorées navigateur

MetaSuites (anciennement MetaDock), développé par BlockSec, est un outil d'amélioration de navigateur Blockchain basé sur une extension Chrome. Cet outil propose des visualisations de données intuitives telles que des graphiques de flux de fonds, des étiquettes d'adresse, et intègre plus de 30 outils Web3 et AI, améliorant considérablement l'efficacité de l'analyse des données en chaîne.

Cas d'utilisation :

• Étudier les protocoles DeFi, analyser les vulnérabilités et les risques potentiels
• Améliorer les fonctionnalités du navigateur Blockchain, faciliter la vérification des comportements d'adresse.

4. MetaSleuth | Outil de traçage on-chain convivial pour les utilisateurs de détail

MetaSleuth est une plateforme de traçage off-chain destinée aux utilisateurs de détail, similaire à TRM Labs, mais ayant optimisé l'expérience utilisateur et la facilité d'utilisation. Cet outil prend en charge l'analyse inter-blockchain, capable de suivre les flux de fonds et d'identifier les adresses à haut risque, couvrant actuellement un total de 13 Blockchains, y compris Bitcoin, Ethereum, Solana, et offrant des fonctionnalités d'analyse intelligente et de partage collaboratif pour les investisseurs individuels et les petites et moyennes institutions.

Cas d'application :

• Surveillance de la sécurité des portefeuilles par les investisseurs individuels et les petites et moyennes institutions.
• Analyser les chemins d'attaque des hackers, verrouiller les transactions anormales

5. Arkham Intelligence | Suivi des fonds sur toute la Blockchain et visualisation des données

Arkham est une plateforme d'intelligence intégrée qui combine un navigateur multi-chaînes, des étiquettes d'entités, la création de graphiques et des alertes en temps réel. Elle dispose non seulement d'une base de données d'adresses et d'entités puissante, mais prend également en charge le filtrage des transactions et les opérations de visualisation, permettant aux utilisateurs d'effectuer une analyse approfondie de plus de 50 données de Blockchain via une interface API. Les fonctionnalités complètes d'Arkham en font un outil d'enquête off-chain très apprécié dans l'industrie.

Cas d'application :

• Explorer en profondeur les chemins de flux de fonds, révéler les relations cachées
• Combiner l'IA pour identifier les adresses à risque potentiel

6. Etherscan / Solscan | puissant navigateur Blockchain

Etherscan et Solscan sont respectivement des explorateurs de Blockchain pour les chaînes compatibles avec EVM et pour Solana. Ils fournissent des données détaillées telles que les enregistrements de transaction, les informations d'adresse, le code des contrats intelligents et la recherche de solde, soutenant respectivement la transparence de l'écosystème Ethereum et les besoins de recherche de données du réseau Solana, ce qui en fait des outils indispensables pour les développeurs et les chercheurs.

Cas d'utilisation :

• Étudier les vulnérabilités des contrats intelligents, analyser le comportement des transactions off-chain
• Suivre le chemin des attaques de hackers, évaluer la sécurité des actifs

7. Blockchair | Moteur de recherche de données sur la chaîne Bitcoin

Blockchair est un navigateur axé sur la recherche de données off-chain de Bitcoin, permettant aux utilisateurs de rechercher et de consulter des informations détaillées sur les blocs, les transactions et les adresses. Cet outil prend non seulement en charge Bitcoin, mais est également compatible avec d'autres recherches de données Blockchain et propose une interface API, adaptée à l'analyse des transactions Bitcoin et à la recherche de données de blocs.

Cas d'utilisation :

• Étudier le flux de fonds sur la Blockchain Bitcoin
• Analyse approfondie du comportement des pools de minage BTC

8. Plage | Suivi des flux de fonds USDC entre chaînes

Range propose une solution de surveillance exclusive pour les transactions de pont CCTP (Cross-Chain Transfer Protocol), se concentrant principalement sur le suivi du flux de l'USDC entre les écosystèmes tels qu'Ethereum, Solana et Cosmos. La surveillance en temps réel et le retour de données transparents aident les utilisateurs à mieux comprendre la situation des transferts d'actifs inter-chaînes et à effectuer une analyse approfondie de la liquidité DeFi.

Cas d'utilisation :

• Identifier les chemins d'arbitrage de l'USDC sur plusieurs Blockchains.
• Analyser le comportement des transactions inter-chaînes, améliorer l'efficacité du capital

9. Pulsy | Agrégateur de suivi des actifs inter-chaînes

Pulsy est un agrégateur de navigateur de pont, qui aide les utilisateurs à trouver le meilleur chemin de transfert en intégrant les données de transfert d'actifs inter-chaînes. Grâce à l'analyse des données en temps réel et historiques, cet outil offre une solution de surveillance plus efficace pour les transactions inter-chaînes, particulièrement adapté à la gestion des actifs dans un environnement multi-chaînes.

Cas d'utilisation :

• Étudier les opportunités d'arbitrage inter-chaînes
• Surveiller les flux de fonds DeFi

10. Socketscan | Surveillance de pont pour chaînes compatibles EVM

Socketscan se concentre sur la surveillance des transactions de pont entre les chaînes compatibles avec EVM, offrant une plateforme unifiée pour que les utilisateurs puissent interroger l'état détaillé des hachages de transactions ou des adresses. Il prend en charge le suivi des transactions sur plusieurs chaînes telles qu'Ethereum, Optimism, Arbitrum, fournissant une visualisation des données claire et une surveillance en temps réel pour le transfert d'actifs entre chaînes.

Cas d'utilisation :

• Surveiller les flux de fonds inter-chaînes dans l'écosystème EVM
• Suivre les transactions de pont, alerter sur les flux de fonds anormaux

11. Dune | Plateforme d'analyse de données ouverte off-chain

Dune est l'une des plateformes d'analyse de données Blockchain les plus populaires et influentes actuellement. Les utilisateurs peuvent interroger une vaste quantité de données off-chain en utilisant des requêtes SQL, créer et partager divers tableaux de bord de données de manière personnalisée. Sa plateforme ouverte encourage la communauté des créateurs de données à innover constamment, ce qui en fait un choix idéal pour une exploration approfondie des données et une analyse des tendances off-chain.

Cas d'utilisation :

• Surveillance des indicateurs KPI des projets DeFi
• Analyser les tendances du marché des NFT

12. CryptoTaxCalculator | Calcul de l'impôt sur les cryptomonnaies & Analyse des gains et des pertes

CryptoTaxCalculator est conçu spécialement pour les investisseurs en cryptomonnaie, en aidant les utilisateurs à remplir leurs déclarations fiscales et à effectuer un bilan de leurs investissements grâce au calcul automatique des gains et pertes (PNL). La plateforme ne se contente pas de générer automatiquement des rapports fiscaux, mais elle peut également fournir une analyse détaillée des gains et pertes, aidant ainsi les utilisateurs à atteindre la conformité fiscale et la gestion des actifs.

Cas d'utilisation :

• Génération automatique des déclarations fiscales, réduction du temps de calcul manuel
• Suivre les rendements des actifs, réaliser des investissements conformes

Résumé

Les 12 outils ci-dessus couvrent plusieurs dimensions telles que le suivi des portefeuilles, la surveillance des flux de fonds, le pont inter-chaînes, la visualisation des données et la gestion fiscale, reflétant les dernières avancées dans le domaine de la sécurité Blockchain en matière de transparence des données, de surveillance inter-chaînes et d'analyse des renseignements en temps réel. Que ce soit pour des équipes de sécurité financière de niveau institutionnel ou des chercheurs axés sur la conformité Blockchain, ces outils peuvent fournir une analyse efficace et précise des données off-chain et un soutien à la prévention des risques. En combinant des scénarios d'affaires réels, le choix des outils appropriés améliorera considérablement la capacité de protection et le niveau d'analyse des données.