Le principal accusé de l'affaire BlueSky Gear est inculpé au Royaume-Uni pour blanchiment de capitaux en Bitcoin, impliquant 40,2 milliards de collecte de fonds illégale.
Le principal suspect de l'affaire Blue Sky Greys a nié les accusations de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni.
Récemment, le principal suspect de l'affaire d'absorption illégale de dépôts du public par Blue Sky Greys, Qian Mou Mou, a nié les accusations de blanchiment de capitaux en bitcoins devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire implique une absorption illégale de fonds à grande échelle, ayant un large impact et suscitant une attention considérable de la part de divers secteurs de la société.
Le mystère de l'identité de Qian
L'identité réelle de Qian Moumou est restée un mystère. En mars 2014, il a fondé, avec d'autres, la société Grayscale Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin, et a commencé à promouvoir auprès des personnes âgées des produits d'investissement à court terme soi-disant à haut rendement. Ces produits promettent un taux de rendement annualisé allant de 100 % à 300 % sur une période de 6 à 30 mois. Grâce à une expansion de type pyramidal, l'entreprise a rapidement ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, touchant plus de 100 000 victimes.
Concernant le parcours de Qian Mou Mou, il existe de nombreuses rumeurs. Certaines prétendent qu'il détient un doctorat de l'Université Tsinghua, mais après vérification, cette affirmation est très probablement fausse. D'autres sources indiquent qu'il a étudié aux États-Unis et qu'il maîtrise la finance. Certains affirment également qu'il a des difficultés de mobilité à cause d'un accident de voiture et qu'il doit utiliser un fauteuil roulant. En 2016, lors d'une présentation, Qian Mou Mou est effectivement apparu en fauteuil roulant et a été porté en triomphe par la foule, créant une ambiance presque fervente.
Accusations de blanchiment de capitaux de Bitcoin
Qian Mou Mou s'est intéressé au domaine du Bitcoin dès 2013, en ouvrant un "mining pool" de taille conséquente et en offrant des services d'hébergement de machines de minage. Il a progressivement réalisé la commodité du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux. À une époque où la réglementation des actifs cryptographiques n'était pas encore bien établie, Qian Mou Mou a donné des instructions pour échanger une grande quantité de fonds illégalement collectés contre des Bitcoins via une plateforme de trading.
En avril 2017, les autorités de la sécurité publique ont ouvert une enquête sur Lantian Ge Rui. En juin 2019, plusieurs suspects criminels ont été arrêtés, y compris le représentant légal de l'entreprise, Ren某某. En février 2021, Ren某某 et d'autres ont été jugés, le tribunal a établi que le montant des dépôts publics illégalement collectés s'élevait à plus de 40,2 milliards de yuans. Ren某某 a finalement été condamné à 10 ans de prison et à une amende de 500 000 yuans.
La récupération d'actifs fait face à des défis
M. Qian, après l'incident, a utilisé le pseudonyme "Zhang Yadi" et est entré au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. Son ordinateur portable contient un portefeuille froid de bitcoin, dans lequel se trouve une grande quantité de fonds issus de collectes de fonds illégales. Actuellement, 128 000 investisseurs chinois cherchent activement à récupérer leur argent, mais ils sont confrontés à de multiples difficultés telles que la récupération transfrontalière des dettes et la détermination de la propriété des monnaies virtuelles.
Selon les résultats de l'audit, Blue Sky Ge Rui a collecté plus de 40,2 milliards de yuans, dont plus de 1,14 milliard de yuans a été utilisé pour acheter des bitcoins. Cela signifie que M. Qian pourrait détenir au moins des actifs virtuels d'une valeur de 1 milliard de yuans.
Le Bureau du Procureur général du Royaume-Uni a lancé une procédure civile de recouvrement des actifs gelés. Si aucune autre revendication de droits sur ces actifs n'est faite, la moitié reviendra à la police britannique, et l'autre moitié sera attribuée au ministère de l'Intérieur britannique pour le traitement des produits criminels et la prévention de nouvelles infractions.
Perspectives de recours pour les investisseurs
Pour les investisseurs chinois, récupérer leurs pertes peut être un processus long et difficile. Les autorités britanniques ont déclaré qu'il faudrait attendre le jugement du cas pour avancer dans le processus de recouvrement en fonction de l'enregistrement des créances. Ce processus pourrait durer assez longtemps, similaire au traitement d'autres affaires de fraude financière à grande échelle.
Cette affaire rappelle une fois de plus aux investisseurs de rester vigilants face aux promesses de rendements élevés. Une cupidité excessive peut souvent conduire à tomber dans des pièges habilement conçus. Lors de toute prise de décision d'investissement, il est crucial d'évaluer soigneusement les risques et de comprendre les lois et règlements pertinents pour protéger ses propres intérêts.
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ImpermanentLossEnjoyer
· 07-25 11:53
On est ici pour prendre les gens pour des idiots en coupant une fournée de pigeons.
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TideReceder
· 07-22 14:09
Pourquoi ne le reconnaît-il toujours pas ? Il a déjà été attrapé.
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AirdropFatigue
· 07-22 14:01
Un rendement atteignant 300% ? Appelons cela Graines de Chou.
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StrawberryIce
· 07-22 13:59
Il vaudrait mieux le fermer directement et le condamner à plusieurs dizaines d'années.
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LayoffMiner
· 07-22 13:58
Tu es allé en Angleterre et tu oses encore parler ?
Le principal accusé de l'affaire BlueSky Gear est inculpé au Royaume-Uni pour blanchiment de capitaux en Bitcoin, impliquant 40,2 milliards de collecte de fonds illégale.
Le principal suspect de l'affaire Blue Sky Greys a nié les accusations de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni.
Récemment, le principal suspect de l'affaire d'absorption illégale de dépôts du public par Blue Sky Greys, Qian Mou Mou, a nié les accusations de blanchiment de capitaux en bitcoins devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire implique une absorption illégale de fonds à grande échelle, ayant un large impact et suscitant une attention considérable de la part de divers secteurs de la société.
Le mystère de l'identité de Qian
L'identité réelle de Qian Moumou est restée un mystère. En mars 2014, il a fondé, avec d'autres, la société Grayscale Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin, et a commencé à promouvoir auprès des personnes âgées des produits d'investissement à court terme soi-disant à haut rendement. Ces produits promettent un taux de rendement annualisé allant de 100 % à 300 % sur une période de 6 à 30 mois. Grâce à une expansion de type pyramidal, l'entreprise a rapidement ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, touchant plus de 100 000 victimes.
Concernant le parcours de Qian Mou Mou, il existe de nombreuses rumeurs. Certaines prétendent qu'il détient un doctorat de l'Université Tsinghua, mais après vérification, cette affirmation est très probablement fausse. D'autres sources indiquent qu'il a étudié aux États-Unis et qu'il maîtrise la finance. Certains affirment également qu'il a des difficultés de mobilité à cause d'un accident de voiture et qu'il doit utiliser un fauteuil roulant. En 2016, lors d'une présentation, Qian Mou Mou est effectivement apparu en fauteuil roulant et a été porté en triomphe par la foule, créant une ambiance presque fervente.
Accusations de blanchiment de capitaux de Bitcoin
Qian Mou Mou s'est intéressé au domaine du Bitcoin dès 2013, en ouvrant un "mining pool" de taille conséquente et en offrant des services d'hébergement de machines de minage. Il a progressivement réalisé la commodité du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux. À une époque où la réglementation des actifs cryptographiques n'était pas encore bien établie, Qian Mou Mou a donné des instructions pour échanger une grande quantité de fonds illégalement collectés contre des Bitcoins via une plateforme de trading.
En avril 2017, les autorités de la sécurité publique ont ouvert une enquête sur Lantian Ge Rui. En juin 2019, plusieurs suspects criminels ont été arrêtés, y compris le représentant légal de l'entreprise, Ren某某. En février 2021, Ren某某 et d'autres ont été jugés, le tribunal a établi que le montant des dépôts publics illégalement collectés s'élevait à plus de 40,2 milliards de yuans. Ren某某 a finalement été condamné à 10 ans de prison et à une amende de 500 000 yuans.
La récupération d'actifs fait face à des défis
M. Qian, après l'incident, a utilisé le pseudonyme "Zhang Yadi" et est entré au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. Son ordinateur portable contient un portefeuille froid de bitcoin, dans lequel se trouve une grande quantité de fonds issus de collectes de fonds illégales. Actuellement, 128 000 investisseurs chinois cherchent activement à récupérer leur argent, mais ils sont confrontés à de multiples difficultés telles que la récupération transfrontalière des dettes et la détermination de la propriété des monnaies virtuelles.
Selon les résultats de l'audit, Blue Sky Ge Rui a collecté plus de 40,2 milliards de yuans, dont plus de 1,14 milliard de yuans a été utilisé pour acheter des bitcoins. Cela signifie que M. Qian pourrait détenir au moins des actifs virtuels d'une valeur de 1 milliard de yuans.
Le Bureau du Procureur général du Royaume-Uni a lancé une procédure civile de recouvrement des actifs gelés. Si aucune autre revendication de droits sur ces actifs n'est faite, la moitié reviendra à la police britannique, et l'autre moitié sera attribuée au ministère de l'Intérieur britannique pour le traitement des produits criminels et la prévention de nouvelles infractions.
Perspectives de recours pour les investisseurs
Pour les investisseurs chinois, récupérer leurs pertes peut être un processus long et difficile. Les autorités britanniques ont déclaré qu'il faudrait attendre le jugement du cas pour avancer dans le processus de recouvrement en fonction de l'enregistrement des créances. Ce processus pourrait durer assez longtemps, similaire au traitement d'autres affaires de fraude financière à grande échelle.
Cette affaire rappelle une fois de plus aux investisseurs de rester vigilants face aux promesses de rendements élevés. Une cupidité excessive peut souvent conduire à tomber dans des pièges habilement conçus. Lors de toute prise de décision d'investissement, il est crucial d'évaluer soigneusement les risques et de comprendre les lois et règlements pertinents pour protéger ses propres intérêts.