Analyse des risques juridiques transfrontaliers pour les professionnels du secteur Web3
Avec le développement de la technologie blockchain, des réseaux de chaînes publiques comme Ethereum montrent progressivement leur immense potentiel en tant que nouvelle génération d'Internet de valeur. Cette infrastructure publique mondiale décentralisée permet le transfert de données de pair à pair, un accès sans coût et une information publique, transparente et immuable. Cependant, ses caractéristiques décentralisées ont également entraîné des problèmes de manque de réglementation, ce qui a conduit à une augmentation des comportements criminels tels que la fraude, le vol et le blanchiment d'argent, avec une tendance à l'internationalisation et à la dissimulation. Les systèmes traditionnels de compétence pénale transfrontalière et d'application de la loi peinent à faire face efficacement à ces nouveaux types de crimes.
Cette situation pousse les pays à réformer considérablement leurs systèmes de compétence pénale et d'application de la loi en matière de criminalité transfrontalière traditionnelle. Cet article partira des dispositions légales pertinentes en Chine pour explorer la faisabilité pour les praticiens de Web3 de choisir de travailler à l'étranger.
Concepts de base de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi
Avant de discuter de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi, il est nécessaire de clarifier ce concept central qu'est la souveraineté. La souveraineté est la pierre angulaire du système juridique international moderne, dont les sujets de droit sont les États, ce qui signifie que les États exercent le pouvoir suprême et définitif sur leur territoire national. Parallèlement, le principe d'égalité souveraine exige que les États ne s'ingèrent pas dans les affaires intérieures des autres.
Sur cette base, l'exercice de la juridiction peut être divisé en deux niveaux : interne et externe. L'exercice des droits internes est une expression directe de la souveraineté de l'État, tandis que l'exercice des droits externes est strictement limité afin d'éviter d'empiéter sur la souveraineté d'autres États. La juridiction pénale transfrontalière et l'application de la loi, en tant que forme de juridiction d'application externe, sont nécessairement soumises à des contraintes correspondantes.
Ces dernières années, certains pays développés ont abusé de leur avantage économique pour exercer une juridiction pénale et une application de la loi sur des entreprises et des individus étrangers, cette pratique étant en réalité un abus de la juridiction pénale et de l'application de la loi transfrontalières.
La juridiction pénale transfrontalière et la pratique d'exécution en Chine
Lorsqu'une autorité judiciaire chinoise exerce sa compétence et son pouvoir d'exécution en matière criminelle transfrontalière, elle doit d'abord déterminer si elle a compétence sur les suspects et leurs actes concernés, puis demander une assistance à l'étranger par le biais de procédures d'entraide judiciaire pénale, conformément aux traités internationaux ou aux accords bilatéraux.
Détermination de la compétence
La Chine établit principalement la compétence pénale transfrontalière par trois moyens :
Juridiction personnelle applicable aux citoyens chinois
Juridiction de protection des citoyens étrangers
Juridiction universelle basée sur des traités internationaux ou d'autres obligations en vertu du droit international
En ce qui concerne les actes criminels commis par des citoyens chinois à l'étranger, la compétence est généralement déterminée selon le principe de la compétence personnelle. L'article 7 du Code pénal stipule que les citoyens chinois qui commettent des crimes à l'étranger sont soumis à la loi chinoise, mais que les crimes punis d'une peine maximale de trois ans d'emprisonnement peuvent ne pas être poursuivis.
En ce qui concerne les actes criminels nuisibles à la Chine ou aux citoyens chinois commis par des citoyens étrangers à l'étranger, l'article 8 du Code pénal stipule que si la peine minimale selon la loi chinoise est d'au moins trois ans d'emprisonnement, la loi chinoise peut être appliquée, sauf si la loi du lieu de la criminalité ne prévoit pas de sanction.
Avant de demander une assistance judiciaire étrangère, il est également nécessaire d'examiner si le crime satisfait au "principe de double criminalité", c'est-à-dire que l'acte criminel est reconnu comme un crime dans les législations du pays demandeur et du pays requis et doit être puni pénalement.
Demande d'assistance en matière de justice pénale et avancement de l'affaire
L'assistance judiciaire pénale est la base de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi. La loi chinoise sur l'assistance judiciaire internationale en matière pénale stipule que l'assistance judiciaire pénale comprend plusieurs aspects, tels que la signification des actes, l'enquête et la collecte de preuves, l'organisation de témoignages, la saisie et le gel des biens concernés, ainsi que la confiscation et le retour des produits illégaux.
Le sujet de la demande d'assistance judiciaire pénale dépend de l'existence d'un traité entre la Chine et le pays requis. En cas de traité, la demande est faite par le ministère de la Justice, la Commission nationale de supervision, la Cour suprême, le Parquet suprême, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Sécurité nationale, etc., dans le cadre de leurs compétences. En l'absence de traité, la question est résolue par des voies diplomatiques.
Il convient de noter que la Chine a signé des accords d'entraide en matière pénale avec certains pays, fournissant ainsi une base juridique pour la coopération en matière d'application de la loi transfrontalière.
Analyse récente des cas de fraude liés aux actifs cryptographiques transfrontaliers
En décembre 2022, le parquet du district de Jing'an à Shanghai a révélé une affaire de fraude transfrontalière impliquant des actifs cryptographiques. Un groupe criminel a commis des fraudes en entraînant les victimes dans des groupes de trading d'actions et en se faisant passer pour des "mentors expérimentés" pour inciter à investir dans des cryptomonnaies.
La police de Shanghai a lancé une enquête après avoir reçu des indices, découvrant qu'il s'agissait d'un groupe de fraude téléphonique transfrontalier. Ce groupe opérait plusieurs sites de paris et plateformes d'investissement sous le nom de société, attirant les victimes à investir avec des slogans tels que "gagner à tous les coups".
Au cours du processus d'enquête, la police n'a pas demandé d'assistance judiciaire à l'étranger, mais a plutôt effectué des contrôles sur le territoire national, et a finalement arrêté 59 suspects criminels revenant de l'étranger dans tout le pays entre février et avril 2023.
Ce cas reflète que, bien que la Chine ait signé des traités d'entraide en matière de justice pénale avec de nombreux pays, le taux d'utilisation en pratique est faible, ce qui peut être dû à une efficacité insuffisante, des procédures compliquées et une méconnaissance des règles par les personnes concernées.
Conclusion
Il est important de souligner que s'engager dans des activités liées au Web3 ne signifie pas nécessairement être impliqué dans des crimes. Cependant, en raison de l'attitude relativement négative des régulateurs chinois envers les actifs cryptographiques, ainsi que de certaines actions d'application de la loi pouvant être perçues comme excessives, cela a conduit à des malentendus dans la société concernant les praticiens du Web3.
Cependant, si des citoyens chinois exploitent délibérément des actifs cryptographiques comme couverture pour commettre des actes criminels à l'étranger contre des citoyens chinois, même s'ils se trouvent à l'étranger, ils ne pourront échapper à la sanction du droit pénal chinois. Par conséquent, les professionnels du Web3 doivent bien comprendre les risques juridiques associés lorsqu'ils choisissent de travailler à l'étranger, et doivent respecter strictement les lois et règlements pour garantir la légalité et la conformité de leurs actions.
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GasFeeNightmare
· 07-23 16:30
Comment faire ? L'Union européenne ne peut même pas payer les frais de gas, alors parlons des risques juridiques.
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MetaverseHermit
· 07-21 02:30
Je n'ose pas toucher. Je n'ose pas toucher.
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GasFeeNightmare
· 07-21 02:30
Encore une fois, je viens payer des frais de scolarité.
Voir l'originalRépondre0
GamefiHarvester
· 07-21 02:27
Profitez discrètement, faire du Blockchain n'est pas un crime.
Risques juridiques transfrontaliers auxquels sont confrontés les professionnels du Web3 et stratégies d'adaptation
Analyse des risques juridiques transfrontaliers pour les professionnels du secteur Web3
Avec le développement de la technologie blockchain, des réseaux de chaînes publiques comme Ethereum montrent progressivement leur immense potentiel en tant que nouvelle génération d'Internet de valeur. Cette infrastructure publique mondiale décentralisée permet le transfert de données de pair à pair, un accès sans coût et une information publique, transparente et immuable. Cependant, ses caractéristiques décentralisées ont également entraîné des problèmes de manque de réglementation, ce qui a conduit à une augmentation des comportements criminels tels que la fraude, le vol et le blanchiment d'argent, avec une tendance à l'internationalisation et à la dissimulation. Les systèmes traditionnels de compétence pénale transfrontalière et d'application de la loi peinent à faire face efficacement à ces nouveaux types de crimes.
Cette situation pousse les pays à réformer considérablement leurs systèmes de compétence pénale et d'application de la loi en matière de criminalité transfrontalière traditionnelle. Cet article partira des dispositions légales pertinentes en Chine pour explorer la faisabilité pour les praticiens de Web3 de choisir de travailler à l'étranger.
Concepts de base de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi
Avant de discuter de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi, il est nécessaire de clarifier ce concept central qu'est la souveraineté. La souveraineté est la pierre angulaire du système juridique international moderne, dont les sujets de droit sont les États, ce qui signifie que les États exercent le pouvoir suprême et définitif sur leur territoire national. Parallèlement, le principe d'égalité souveraine exige que les États ne s'ingèrent pas dans les affaires intérieures des autres.
Sur cette base, l'exercice de la juridiction peut être divisé en deux niveaux : interne et externe. L'exercice des droits internes est une expression directe de la souveraineté de l'État, tandis que l'exercice des droits externes est strictement limité afin d'éviter d'empiéter sur la souveraineté d'autres États. La juridiction pénale transfrontalière et l'application de la loi, en tant que forme de juridiction d'application externe, sont nécessairement soumises à des contraintes correspondantes.
Ces dernières années, certains pays développés ont abusé de leur avantage économique pour exercer une juridiction pénale et une application de la loi sur des entreprises et des individus étrangers, cette pratique étant en réalité un abus de la juridiction pénale et de l'application de la loi transfrontalières.
La juridiction pénale transfrontalière et la pratique d'exécution en Chine
Lorsqu'une autorité judiciaire chinoise exerce sa compétence et son pouvoir d'exécution en matière criminelle transfrontalière, elle doit d'abord déterminer si elle a compétence sur les suspects et leurs actes concernés, puis demander une assistance à l'étranger par le biais de procédures d'entraide judiciaire pénale, conformément aux traités internationaux ou aux accords bilatéraux.
Détermination de la compétence
La Chine établit principalement la compétence pénale transfrontalière par trois moyens :
En ce qui concerne les actes criminels commis par des citoyens chinois à l'étranger, la compétence est généralement déterminée selon le principe de la compétence personnelle. L'article 7 du Code pénal stipule que les citoyens chinois qui commettent des crimes à l'étranger sont soumis à la loi chinoise, mais que les crimes punis d'une peine maximale de trois ans d'emprisonnement peuvent ne pas être poursuivis.
En ce qui concerne les actes criminels nuisibles à la Chine ou aux citoyens chinois commis par des citoyens étrangers à l'étranger, l'article 8 du Code pénal stipule que si la peine minimale selon la loi chinoise est d'au moins trois ans d'emprisonnement, la loi chinoise peut être appliquée, sauf si la loi du lieu de la criminalité ne prévoit pas de sanction.
Avant de demander une assistance judiciaire étrangère, il est également nécessaire d'examiner si le crime satisfait au "principe de double criminalité", c'est-à-dire que l'acte criminel est reconnu comme un crime dans les législations du pays demandeur et du pays requis et doit être puni pénalement.
Demande d'assistance en matière de justice pénale et avancement de l'affaire
L'assistance judiciaire pénale est la base de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi. La loi chinoise sur l'assistance judiciaire internationale en matière pénale stipule que l'assistance judiciaire pénale comprend plusieurs aspects, tels que la signification des actes, l'enquête et la collecte de preuves, l'organisation de témoignages, la saisie et le gel des biens concernés, ainsi que la confiscation et le retour des produits illégaux.
Le sujet de la demande d'assistance judiciaire pénale dépend de l'existence d'un traité entre la Chine et le pays requis. En cas de traité, la demande est faite par le ministère de la Justice, la Commission nationale de supervision, la Cour suprême, le Parquet suprême, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Sécurité nationale, etc., dans le cadre de leurs compétences. En l'absence de traité, la question est résolue par des voies diplomatiques.
Il convient de noter que la Chine a signé des accords d'entraide en matière pénale avec certains pays, fournissant ainsi une base juridique pour la coopération en matière d'application de la loi transfrontalière.
Analyse récente des cas de fraude liés aux actifs cryptographiques transfrontaliers
En décembre 2022, le parquet du district de Jing'an à Shanghai a révélé une affaire de fraude transfrontalière impliquant des actifs cryptographiques. Un groupe criminel a commis des fraudes en entraînant les victimes dans des groupes de trading d'actions et en se faisant passer pour des "mentors expérimentés" pour inciter à investir dans des cryptomonnaies.
La police de Shanghai a lancé une enquête après avoir reçu des indices, découvrant qu'il s'agissait d'un groupe de fraude téléphonique transfrontalier. Ce groupe opérait plusieurs sites de paris et plateformes d'investissement sous le nom de société, attirant les victimes à investir avec des slogans tels que "gagner à tous les coups".
Au cours du processus d'enquête, la police n'a pas demandé d'assistance judiciaire à l'étranger, mais a plutôt effectué des contrôles sur le territoire national, et a finalement arrêté 59 suspects criminels revenant de l'étranger dans tout le pays entre février et avril 2023.
Ce cas reflète que, bien que la Chine ait signé des traités d'entraide en matière de justice pénale avec de nombreux pays, le taux d'utilisation en pratique est faible, ce qui peut être dû à une efficacité insuffisante, des procédures compliquées et une méconnaissance des règles par les personnes concernées.
Conclusion
Il est important de souligner que s'engager dans des activités liées au Web3 ne signifie pas nécessairement être impliqué dans des crimes. Cependant, en raison de l'attitude relativement négative des régulateurs chinois envers les actifs cryptographiques, ainsi que de certaines actions d'application de la loi pouvant être perçues comme excessives, cela a conduit à des malentendus dans la société concernant les praticiens du Web3.
Cependant, si des citoyens chinois exploitent délibérément des actifs cryptographiques comme couverture pour commettre des actes criminels à l'étranger contre des citoyens chinois, même s'ils se trouvent à l'étranger, ils ne pourront échapper à la sanction du droit pénal chinois. Par conséquent, les professionnels du Web3 doivent bien comprendre les risques juridiques associés lorsqu'ils choisissent de travailler à l'étranger, et doivent respecter strictement les lois et règlements pour garantir la légalité et la conformité de leurs actions.