L'impact des nouvelles régulations sur le forex sur le trading de monnaie virtuelle et les avertissements de risque
Récemment, l'Administration nationale des changes a publié deux documents réglementaires importants, à savoir le « Règlement de gestion des rapports de transactions de risque de change des banques (version pilote) » et le « Règlement sur la responsabilité de diligence raisonnable des activités de change des banques (version pilote) ». La publication de ces deux documents vise à améliorer le système de réglementation des activités de change des banques, à accroître la transparence du marché et à maintenir l'ordre sur le marché des changes. Dans le contexte d'un développement rapide des grandes données et de l'informatisation, comment ces nouvelles règles influenceront-elles les traders de monnaies virtuelles ? Analysons cela en profondeur.
Principales dispositions et significations de la nouvelle réglementation
Renforcement de la prévention des risques : les banques sont tenues de surveiller et de rendre compte des transactions potentielles présentant un risque de forex, ce qui équivaut à installer un "moniteur" sur le marché des changes, aidant ainsi à détecter et à contenir rapidement les activités illégales et irrégulières.
Réglementer les activités bancaires : les normes de diligence et les conditions d'exemption pour les activités de forex des banques ont été clarifiées, permettant aux banques de mieux saisir la responsabilité de l'examen lors du traitement des opérations de forex.
Impact sur les traders de monnaie virtuelle
Les mesures de réglementation deviennent de plus en plus strictes
Surveillance de la chaîne complète : l'Autorité de régulation des changes sera en mesure de maîtriser l'ensemble du processus des transactions de monnaie virtuelle, y compris les étapes d'achat, de transaction et de retrait.
Mécanisme de rapport bancaire : Lorsqu'une banque détecte une transaction suspecte, elle doit en informer rapidement l'administration des changes et alerter le client sur les risques.
Critères de répression : Bien que les critères spécifiques n'aient pas été entièrement divulgués, l'Administration des changes jugera en fonction du montant des transactions, de la légitimité de la source des fonds, etc.
Définition des comportements légaux et à haut risque
Comportement légal :
Pour les consommateurs ordinaires : les transactions dont la source de fonds est légale et qui respectent le plafond annuel de facilitation des échanges forex ne présentent généralement pas de risques juridiques graves.
Pour les entreprises ou les institutions : les transactions dont la source de financement est légale, dont le flux de fonds transfrontalier est réel et conforme aux réglementations de gestion des devises ne seront généralement pas intervenues.
Comportement à haut risque :
Transactions impliquant des activités criminelles telles que le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, et l'évasion de capitaux.
Évasion de devises, achat frauduleux de forex et autres comportements illégaux.
La banque n'a pas pu détecter et signaler à temps les transactions suspectes.
Cas de sanction
Prenons l'affaire de Zhang Mouqun, Wu Mourui et d'autres personnes pour exploitation illégale, escroquerie de remboursement de taxe à l'exportation et émission de fausses factures de taxe sur la valeur ajoutée comme exemple. Cette affaire implique plusieurs délits tels que l'exploitation illégale, l'escroquerie de remboursement de taxe à l'exportation et l'émission de fausses factures de taxe sur la valeur ajoutée. Au final, plusieurs personnes ont été condamnées à de lourdes peines et condamnées à de fortes amendes. Cette affaire souligne l'importance de la répression des comportements illégaux liés au forex dans toute la chaîne, ainsi que la nécessité de la surveillance des fonds transfrontaliers.
Perspectives d'avenir
Avec le développement continu des technologies de régulation financière, la régulation des transactions de monnaie virtuelle sera plus stricte et plus détaillée. La coordination et le consensus entre les différents départements nécessiteront encore du temps, mais la tendance à la régulation est déjà claire.
Conclusion
Les transactions de monnaie virtuelle, bien qu'elles apportent innovation et commodité, sont également accompagnées de risques juridiques. Les consommateurs ordinaires n'auront généralement pas à faire face à de graves risques juridiques tant qu'ils respectent les réglementations pertinentes et maintiennent la légalité de leurs sources de fonds. Cependant, les entreprises et institutions, en particulier celles impliquées dans des transactions transfrontalières, doivent prêter une attention particulière à la conformité. À l'avenir, avec la formation d'un consensus réglementaire, la réglementation des monnaies virtuelles sera plus transparente et efficace. Les traders doivent constamment surveiller les changements de politique pour s'assurer que leurs actions sont légales et conformes.
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GasFeeSobber
· 07-22 04:04
Évitez de vous faire remarquer dans l'univers de la cryptomonnaie à court terme.
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DegenMcsleepless
· 07-22 02:50
Encore un rythme de répression réglementaire
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MoonBoi42
· 07-21 19:05
Je n'en peux plus, une nouvelle règle arrive encore. La régulation m'aime vraiment.
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MechanicalMartel
· 07-19 04:34
Encore un repas serré, pourquoi s'inquiéter?
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WhaleMistaker
· 07-19 04:34
La réglementation peut-elle être plus stricte que le Halving ?
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SignatureCollector
· 07-19 04:34
Encore quelqu'un veut racheter le fond de l'univers de la cryptomonnaie.
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RegenRestorer
· 07-19 04:32
Plus la réglementation est stricte, plus c'est amusant.
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ChainSherlockGirl
· 07-19 04:30
Les données montrent que des Grands investisseurs ont encore fait un Rug Pull~ La réglementation semble vouloir frapper fort sur l'OTC.
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WhaleWatcher
· 07-19 04:25
La régulation sait vraiment y faire, ils vont encore prendre les pigeons.
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ExpectationFarmer
· 07-19 04:18
Encore envie de se faire prendre pour des cons, n'est-ce pas ?
Nouvelles régulations sur le forex renforcent la surveillance, avertissement sur les risques de trading de monnaie virtuelle
L'impact des nouvelles régulations sur le forex sur le trading de monnaie virtuelle et les avertissements de risque
Récemment, l'Administration nationale des changes a publié deux documents réglementaires importants, à savoir le « Règlement de gestion des rapports de transactions de risque de change des banques (version pilote) » et le « Règlement sur la responsabilité de diligence raisonnable des activités de change des banques (version pilote) ». La publication de ces deux documents vise à améliorer le système de réglementation des activités de change des banques, à accroître la transparence du marché et à maintenir l'ordre sur le marché des changes. Dans le contexte d'un développement rapide des grandes données et de l'informatisation, comment ces nouvelles règles influenceront-elles les traders de monnaies virtuelles ? Analysons cela en profondeur.
Principales dispositions et significations de la nouvelle réglementation
Renforcement de la prévention des risques : les banques sont tenues de surveiller et de rendre compte des transactions potentielles présentant un risque de forex, ce qui équivaut à installer un "moniteur" sur le marché des changes, aidant ainsi à détecter et à contenir rapidement les activités illégales et irrégulières.
Réglementer les activités bancaires : les normes de diligence et les conditions d'exemption pour les activités de forex des banques ont été clarifiées, permettant aux banques de mieux saisir la responsabilité de l'examen lors du traitement des opérations de forex.
Impact sur les traders de monnaie virtuelle
Les mesures de réglementation deviennent de plus en plus strictes
Surveillance de la chaîne complète : l'Autorité de régulation des changes sera en mesure de maîtriser l'ensemble du processus des transactions de monnaie virtuelle, y compris les étapes d'achat, de transaction et de retrait.
Mécanisme de rapport bancaire : Lorsqu'une banque détecte une transaction suspecte, elle doit en informer rapidement l'administration des changes et alerter le client sur les risques.
Critères de répression : Bien que les critères spécifiques n'aient pas été entièrement divulgués, l'Administration des changes jugera en fonction du montant des transactions, de la légitimité de la source des fonds, etc.
Définition des comportements légaux et à haut risque
Comportement légal :
Comportement à haut risque :
Cas de sanction
Prenons l'affaire de Zhang Mouqun, Wu Mourui et d'autres personnes pour exploitation illégale, escroquerie de remboursement de taxe à l'exportation et émission de fausses factures de taxe sur la valeur ajoutée comme exemple. Cette affaire implique plusieurs délits tels que l'exploitation illégale, l'escroquerie de remboursement de taxe à l'exportation et l'émission de fausses factures de taxe sur la valeur ajoutée. Au final, plusieurs personnes ont été condamnées à de lourdes peines et condamnées à de fortes amendes. Cette affaire souligne l'importance de la répression des comportements illégaux liés au forex dans toute la chaîne, ainsi que la nécessité de la surveillance des fonds transfrontaliers.
Perspectives d'avenir
Avec le développement continu des technologies de régulation financière, la régulation des transactions de monnaie virtuelle sera plus stricte et plus détaillée. La coordination et le consensus entre les différents départements nécessiteront encore du temps, mais la tendance à la régulation est déjà claire.
Conclusion
Les transactions de monnaie virtuelle, bien qu'elles apportent innovation et commodité, sont également accompagnées de risques juridiques. Les consommateurs ordinaires n'auront généralement pas à faire face à de graves risques juridiques tant qu'ils respectent les réglementations pertinentes et maintiennent la légalité de leurs sources de fonds. Cependant, les entreprises et institutions, en particulier celles impliquées dans des transactions transfrontalières, doivent prêter une attention particulière à la conformité. À l'avenir, avec la formation d'un consensus réglementaire, la réglementation des monnaies virtuelles sera plus transparente et efficace. Les traders doivent constamment surveiller les changements de politique pour s'assurer que leurs actions sont légales et conformes.