Guide d'identification des risques juridiques pour les développeurs de projets Web3

Alors que l'industrie Web3 prospère, les problèmes de conformité deviennent de plus en plus évidents. En tant que professionnels de la technologie, la manière d'éviter les risques juridiques lors de la participation à des projets est un problème urgent à résoudre. Cet article abordera, du point de vue des développeurs, comment identifier les risques juridiques potentiels dans les projets Web3.

Comment déterminer si un projet enfreint la loi?

Identification des projets de jeux d'argent

Les projets liés aux jeux d'argent présentent généralement les caractéristiques suivantes :

1. Il existe une entrée de recharge, en particulier par le biais de la recharge en crypto-monnaie.
2. Conception de jeux avec des tirages au sort, des paris, etc., ayant des éléments d'incertitude.
3. Avoir un chemin de retrait, comme les jetons de projet pouvant être échangés contre des devises majeures et circuler.

Ce type de boucle fermée "recharge-pari-retrait" peut facilement être perçu comme un comportement lié aux jeux d'argent. Même si les développeurs ne sont responsables que de l'interface frontale ou de l'intégration du portefeuille, ils peuvent également faire face à des risques juridiques en participant à la construction d'une boucle fermée liée aux jeux d'argent.

Identification des projets de type pyramidal

Les points de risque des projets de type pyramidal résident dans le fait que leur mécanisme d'incitation constitue ou non une "structure de remboursement en pyramide". Les caractéristiques principales incluent :

1. Les utilisateurs doivent payer pour rejoindre
2. Il existe un mécanisme de commission d'invitation
3. Avoir une chaîne de remboursement à plusieurs niveaux
4. La rentabilité du projet dépend principalement de l'expansion du personnel plutôt que des produits ou services réels.

Si les développeurs participent à la construction de fonctionnalités clés telles que le calcul des commissions, les niveaux d'autorisation et la répartition des bénéfices, ils pourraient involontairement aider à la mise en place technique d'un système de vente pyramidale.

Identification des projets de collecte de fonds illégaux

Les projets de collecte de fonds illégaux présentent principalement deux caractéristiques :

1. Absorber largement des fonds du grand public
2. Promettre des gains ou des retours

Dans les projets Web3, si le financement est réalisé par des moyens tels que "émission de jetons", "investissement dans des machines de minage", "échange de points", et qu'une forte rentabilité est promise, cela peut facilement être qualifié de collecte de fonds illégale. Les développeurs qui participent à la conception des fonctionnalités clés telles que la logique d'émission de jetons et les modules d'échange de points, même s'ils ne participent pas à l'exploitation, peuvent également être tenus responsables en raison de leur soutien technique essentiel.

Identification des projets liés à des activités commerciales illégales

Dans le domaine du Web3, le risque de crime d'exploitation illégale est principalement concentré sur les plateformes de cryptomonnaie soupçonnées de faciliter l'échange de renminbi contre des devises étrangères. Les comportements à haut risque incluent :

1. Fournir des services de dépôt et de retrait entre les crypto-monnaies et les monnaies fiduciaires
2. Établir un module de trading OTC hors cote
3. Réaliser des échanges en connectant des utilisateurs nationaux et internationaux via des cryptomonnaies.
4. Effectuer des opérations de change sans autorisation.

Même si la plateforme ne détient pas directement les fonds des clients, dès qu'elle a mis en place un système de mise en relation ou une interface de trading, les responsables techniques peuvent également être tenus responsables pour "organisation de l'exercice d'activités commerciales illégales".

Comment identifier précisément les projets à haut risque ?

En tant que développeur, vous devez effectuer les vérifications suivantes avant de participer au projet :

1. Analyser si le modèle de projet implique des structures à haut risque telles que le jeu, le système de vente pyramidale, la collecte de fonds illégale ou l'exploitation illégale.
2. Comprendre la logique d'émission des tokens du projet, de flux de fonds et d'échange.
3. Préciser dans l'accord technique que l'on ne fournit que des services de développement et n'assume aucune responsabilité opérationnelle.
4. Enregistrer les discussions avec les parties prenantes concernant la conformité, comme preuve d'auto-assurance ultérieure.

Conclusion

Dans l'écosystème Web3, seuls les développeurs qui comprennent à la fois la technologie et le droit peuvent réellement avoir une capacité de survie à long terme. La conscience de la conformité n'est pas seulement une protection pour les développeurs, mais aussi la clé pour promouvoir le développement sain de l'industrie. Nous espérons que davantage de collègues techniques pourront, tout en innovant, promouvoir ensemble la mise en œuvre de projets sur une base de conformité.