Risques juridiques pour les professionnels du Web3 : Juridiction pénale transnationale et application de la loi
Avec le développement de la technologie blockchain, des réseaux de chaînes publiques tels qu'Ethereum montrent progressivement leur potentiel à devenir la prochaine génération d'Internet de la valeur. Cependant, les caractéristiques décentralisées ont également entraîné un manque de réglementation, avec une tendance à l'internationalisation et à la dissimulation des crimes tels que la fraude, le vol et le blanchiment d'argent. Les systèmes traditionnels de compétence pénale transfrontalière et d'application de la loi ont du mal à faire face à ces nouveaux types de crimes.
Cette situation pousse les pays à réformer les systèmes traditionnels de juridiction pénale transfrontalière et d'application de la loi. Cet article partira des dispositions légales pertinentes en Chine pour explorer les risques juridiques auxquels sont confrontés les acteurs de Web3 lorsqu'ils se rendent à l'étranger.
Concepts de base de la compétence criminelle transfrontalière et de l'application de la loi
La souveraineté nationale est le concept central du système de droit international moderne. La souveraineté confère à l'État le pouvoir suprême sur son propre territoire, tout en exigeant le respect de la souveraineté des autres États et l'absence d'intervention. Par conséquent, la juridiction et l'application de la loi transfrontalières, en tant qu'exercice d'une "juridiction d'application de la loi" à l'étranger, doivent nécessairement être strictement limitées.
Ces dernières années, certains pays développés ont abusé de leur avantage économique en exerçant une juridiction pénale extraterritoriale sur des entreprises et des individus étrangers, ce qui constitue en réalité un abus de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi.
Juridiction criminelle transfrontalière et pratiques d'application de la loi en Chine
Les organes judiciaires chinois doivent d'abord déterminer s'ils ont compétence sur les suspects criminels concernés et leurs actes, puis demander une assistance à des pays étrangers par le biais de procédures d'assistance judiciaire pénale.
Détermination de la compétence
Les principales bases de l'établissement de la compétence pénale transfrontalière en Chine sont au nombre de trois :
Juridiction personnelle applicable aux citoyens chinois
Juridiction de protection des citoyens étrangers
Juridiction universelle fondée sur des traités internationaux ou d'autres obligations de droit international
De plus, il est nécessaire de satisfaire au "principe de double criminalité", c'est-à-dire que l'acte criminel doit constituer une infraction à la fois dans l'État requérant et dans l'État requis.
Demande d'assistance en matière de justice pénale
L'assistance judiciaire pénale est la base de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi. La loi chinoise sur l'assistance judiciaire internationale en matière pénale prévoit les procédures connexes, y compris la signification des actes, l'enquête et la collecte de preuves, l'organisation de témoins pour témoigner, la saisie et le gel des biens concernés, etc.
Le sujet de la demande d'assistance en matière de justice pénale dépend de l'existence ou non d'un traité d'assistance entre la Chine et le pays requis. En cas de traité, la demande est faite par les départements concernés dans le cadre de leurs compétences, sinon elle est résolue par voie diplomatique.
Pratiques récentes des affaires de fraude liées aux actifs cryptographiques transfrontaliers
À la fin de l'année 2022, la police de Shanghai a résolu une affaire de fraude transfrontalière impliquant des actifs cryptographiques. Dans cette affaire, les autorités judiciaires n'ont pas demandé d'assistance judiciaire à l'étranger, mais ont plutôt mené des opérations de contrôle sur le territoire national, arrêtant 59 suspects de retour.
Cela reflète que, bien que la Chine ait signé des traités d'entraide en matière de justice pénale avec plusieurs pays, le taux d'utilisation réel n'est pas élevé, probablement en raison de l'inefficacité et de la complexité des procédures.
Conclusion
Il est important de préciser que se livrer à des activités liées au Web3 n'est pas intrinsèquement criminel. L'incompréhension actuelle à l'égard des professionnels du Web3 provient en partie de certains documents normatifs qui adoptent une attitude négative envers les actifs cryptographiques, ainsi que du phénomène de "l'application de la loi motivée par le profit".
Cependant, si des citoyens chinois utilisent délibérément des actifs cryptographiques comme appât pour commettre des crimes à l'étranger contre des citoyens chinois, même s'ils se trouvent à l'étranger, ils ne pourront pas échapper aux sanctions de la loi chinoise. Les professionnels du Web3 doivent agir avec prudence et respecter strictement les lois et règlements pertinents.
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RugPullSurvivor
· 07-14 16:43
Faut-il frapper avec ce fer rouge de la régulation ?
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PumpDetector
· 07-12 05:48
j'ai déjà vu ce film... mt gox 2.0 arrive
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Layer2Arbitrageur
· 07-12 05:48
ngmi si tu continues à exécuter des txs bruts sur L1 tbh
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LongTermDreamer
· 07-12 05:34
Nous n'avons pas vu quelqu'un être arrêté depuis trois ans, les nouveaux pigeons continuent d'être pris pour des idiots.
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ForkMaster
· 07-12 05:33
Rug Pull avant de faire l'audit des vulnérabilités, ne suivez pas certains projet de fête qui sont être sur la liste noire
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MysteryBoxOpener
· 07-12 05:30
C'est lisse, c'est lisse, j'y suis presque allé !
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ser_we_are_ngmi
· 07-12 05:25
C'est humidifié, c'est humidifié, rendez-vous à Singapour.
Risques juridiques transfrontaliers pour les professionnels du Web3 : nouveaux défis en matière de compétence pénale et d'application de la loi
Risques juridiques pour les professionnels du Web3 : Juridiction pénale transnationale et application de la loi
Avec le développement de la technologie blockchain, des réseaux de chaînes publiques tels qu'Ethereum montrent progressivement leur potentiel à devenir la prochaine génération d'Internet de la valeur. Cependant, les caractéristiques décentralisées ont également entraîné un manque de réglementation, avec une tendance à l'internationalisation et à la dissimulation des crimes tels que la fraude, le vol et le blanchiment d'argent. Les systèmes traditionnels de compétence pénale transfrontalière et d'application de la loi ont du mal à faire face à ces nouveaux types de crimes.
Cette situation pousse les pays à réformer les systèmes traditionnels de juridiction pénale transfrontalière et d'application de la loi. Cet article partira des dispositions légales pertinentes en Chine pour explorer les risques juridiques auxquels sont confrontés les acteurs de Web3 lorsqu'ils se rendent à l'étranger.
Concepts de base de la compétence criminelle transfrontalière et de l'application de la loi
La souveraineté nationale est le concept central du système de droit international moderne. La souveraineté confère à l'État le pouvoir suprême sur son propre territoire, tout en exigeant le respect de la souveraineté des autres États et l'absence d'intervention. Par conséquent, la juridiction et l'application de la loi transfrontalières, en tant qu'exercice d'une "juridiction d'application de la loi" à l'étranger, doivent nécessairement être strictement limitées.
Ces dernières années, certains pays développés ont abusé de leur avantage économique en exerçant une juridiction pénale extraterritoriale sur des entreprises et des individus étrangers, ce qui constitue en réalité un abus de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi.
Juridiction criminelle transfrontalière et pratiques d'application de la loi en Chine
Les organes judiciaires chinois doivent d'abord déterminer s'ils ont compétence sur les suspects criminels concernés et leurs actes, puis demander une assistance à des pays étrangers par le biais de procédures d'assistance judiciaire pénale.
Détermination de la compétence
Les principales bases de l'établissement de la compétence pénale transfrontalière en Chine sont au nombre de trois :
De plus, il est nécessaire de satisfaire au "principe de double criminalité", c'est-à-dire que l'acte criminel doit constituer une infraction à la fois dans l'État requérant et dans l'État requis.
Demande d'assistance en matière de justice pénale
L'assistance judiciaire pénale est la base de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi. La loi chinoise sur l'assistance judiciaire internationale en matière pénale prévoit les procédures connexes, y compris la signification des actes, l'enquête et la collecte de preuves, l'organisation de témoins pour témoigner, la saisie et le gel des biens concernés, etc.
Le sujet de la demande d'assistance en matière de justice pénale dépend de l'existence ou non d'un traité d'assistance entre la Chine et le pays requis. En cas de traité, la demande est faite par les départements concernés dans le cadre de leurs compétences, sinon elle est résolue par voie diplomatique.
Pratiques récentes des affaires de fraude liées aux actifs cryptographiques transfrontaliers
À la fin de l'année 2022, la police de Shanghai a résolu une affaire de fraude transfrontalière impliquant des actifs cryptographiques. Dans cette affaire, les autorités judiciaires n'ont pas demandé d'assistance judiciaire à l'étranger, mais ont plutôt mené des opérations de contrôle sur le territoire national, arrêtant 59 suspects de retour.
Cela reflète que, bien que la Chine ait signé des traités d'entraide en matière de justice pénale avec plusieurs pays, le taux d'utilisation réel n'est pas élevé, probablement en raison de l'inefficacité et de la complexité des procédures.
Conclusion
Il est important de préciser que se livrer à des activités liées au Web3 n'est pas intrinsèquement criminel. L'incompréhension actuelle à l'égard des professionnels du Web3 provient en partie de certains documents normatifs qui adoptent une attitude négative envers les actifs cryptographiques, ainsi que du phénomène de "l'application de la loi motivée par le profit".
Cependant, si des citoyens chinois utilisent délibérément des actifs cryptographiques comme appât pour commettre des crimes à l'étranger contre des citoyens chinois, même s'ils se trouvent à l'étranger, ils ne pourront pas échapper aux sanctions de la loi chinoise. Les professionnels du Web3 doivent agir avec prudence et respecter strictement les lois et règlements pertinents.