تستكشف هذه التقرير نمط زراعة الرموز الميمية الشائعة والمتكاملة بشكل كبير على Solana: يقوم مُصدِر الرموز بتحويل SOL إلى "محفظة القنص"، مما يمكّن هذه المحافظ من شراء الرموز في نفس الكتلة عند إطلاقها. من خلال التركيز على سلسلة الأموال الواضحة والقابلة للإثبات بين المُصدرين والقناصين، حددنا مجموعة من السلوكيات ذات الثقة العالية.
تحليل البيانات يظهر أن هذه الاستراتيجية ليست ظاهرة عشوائية ولا سلوكًا هامشيًا. فقط في الشهر الماضي، تم استخراج أكثر من 15,000 SOL من خلال هذه الطريقة من أكثر من 15,000 إصدار عملة، بمشاركة أكثر من 4,600 محفظة قنص و10,400 مُنَفِذ. هذه المحافظ أظهرت معدل نجاح غير عادي بنسبة (87% في تحقيق الأرباح من القنص )، وطريقة خروج نظيفة، ونمط عمليات منظم.
الاكتشافات الرئيسية:
يتمتع القناص المدعوم من قبل المُصدر بنظامية وربحية وعادة ما يكون آليًا، وتكون أنشطة القنص أكثر تركيزًا خلال ساعات العمل في الولايات المتحدة.
هيكل زراعة متعددة المحافظ شائع جداً، وغالباً ما يتم استخدام محافظ مؤقتة مع التعاون للخروج لمحاكاة الطلب الحقيقي.
وسائل التشويش تتطور باستمرار، مثل سلسلة الأموال متعددة القفزات وصفقات الاستهداف متعددة التوقيعات، للهروب من الكشف.
على الرغم من القيود، لا يزال مرشح الأموال القافز قادرًا على التقاط أوضح وأكبر حالات "المطلعين" القابلة للتكرار.
يقدم هذا التقرير مجموعة من الأساليب الاستكشافية القابلة للتطبيق، لمساعدة فرق البروتوكول والواجهة الأمامية على التعرف على هذه الأنشطة ووضع علامات عليها والاستجابة لها في الوقت الحقيقي.
على الرغم من أن التحليل يغطي فقط مجموعة فرعية من سلوكيات اصطياد الكتل في نفس المنطقة، إلا أن حجمها وبنيتها وربحيتها تشير إلى أن إصدار عملة Solana يتعرض لعمليات تحكم نشطة من الشبكات التعاونية، بينما تدابير الدفاع الحالية غير كافية على الإطلاق.
المنهجية
يهدف هذا التحليل إلى التعرف على سلوك ضخ الميمات على Solana، وخاصةً حالة قيام المطورين بتمويل محافظ القنص عند إصدار العملة على نفس الكتلة. تنقسم المشكلة إلى المراحل التالية:
تصفية قنص نفس الكتلة
التعرف على المحفظة المرتبطة بالمنشئ
ربط القنص بأرباح العملة
قياس الحجم وسلوك المحفظة
آثار نشاط الآلة
تحليل سلوك الخروج
التركيز على التهديدات الأكثر وضوحًا
لقد قمنا أولاً بقياس حجم الصيد في نفس الكتلة في إصدار العملة، وكانت النتائج مذهلة: أكثر من 50% من العملات يتم صيدها عند إنشاء الكتلة - لقد تحول صيد نفس الكتلة من حالة هامشية إلى نموذج إصدار مسيطر.
لتقليل الإبلاغات الكاذبة وتسليط الضوء على السلوك التعاوني الحقيقي، قمنا بإضافة تصفية صارمة في المؤشر النهائي: الإحصاء فقط عن عمليات تحويل SOL المباشرة بين الموزع والمحافظ المهاجمة قبل الإطلاق. وهذا يمكننا من تحديد بثقة: المحافظ التي يسيطر عليها الموزع مباشرة؛ المحافظ التي تعمل تحت قيادة الموزع؛ المحافظ التي تمتلك قنوات داخلية.
دراسة الحالة 1: التمويل المباشر
أرسل محفظة المنشئ ما مجموعه 1.2 SOL إلى 3 محافظ مختلفة ، ثم نشر العملة. أكملت 3 محافظ الحصول على العملة في نفس الكتلة التي تم فيها إنشاء العملة ، قبل أن تصبح مرئية في السوق الأوسع. ثم قاموا ببيعها بسرعة لتحقيق الربح ، ونفذوا خروجًا منسقًا. هذه هي مثال المدرسة القديمة على استهداف عملات المزرعة من خلال محافظ الاستهداف السابقة ، والتي تم التقاطها مباشرة بواسطة نهج سلسلة الأموال لدينا. على الرغم من أن الأسلوب بسيط ، إلا أنه تم تنفيذه على نطاق واسع في الآلاف من الإصدارات.
دراسة حالة 2: تمويل متعدد القفزات
محفظة معينة مرتبطة بعدة عمليات سحب عملة. لم تقم هذه الكيان بتمويل محفظة السحب مباشرة، بل قامت بتحويل SOL عبر 5-7 محافظ وسيطة إلى محفظة السحب النهائية، وبالتالي أكملت السحب في نفس الكتلة.
أسلوبنا الحالي يكتشف فقط بعض التحويلات الأولية للجهة المرسلة، لكنه يفشل في رصد السلسلة كاملة نحو محفظة الهدف النهائية. عادةً ما تكون هذه المحافظ الوسيطة "مستخدمة لمرة واحدة"، تُستخدم فقط لنقل SOL، مما يجعل من الصعب ربطها من خلال استعلامات بسيطة. هذه الثغرة ليست عيبًا في التصميم، بل نتيجة لموازنة موارد الحوسبة.
اكتشاف
تركز على "الاستهداف في نفس الكتلة + سلسلة التمويل المباشرة"، نكشف عن سلوك تعاوني على السلسلة واسع ومنظم ومرتفع الربحية. تشمل جميع البيانات أدناه من 15 مارس حتى الآن:
من الشائع جدًا ومنهجي أن تكون هناك عمليات تصيد ممولة من قبل المُنشئين في نفس الكتلة.
في الشهر الماضي تم تأكيد أكثر من 15,000 عملة تم استهدافها مباشرة من قبل محفظة التمويل عند إطلاق الكتلة.
تشمل أكثر من 4,600 محفظة قنص، وأكثر من 10,400 منشئ
تشكل حوالي 1.75% من إجمالي إصدار العملة
هذا السلوك يحقق أرباحًا كبيرة
حققت محفظة استهداف الحصول على الأموال صافي أرباح يزيد عن 15,000 SOL
معدل نجاح القنص 87%، عدد الصفقات الفاشلة قليل جداً
العائد النموذجي لمحفظة واحدة 1-100 SOL، عدد قليل يتجاوز 500 SOL
تكرار النشر واستهداف شبكة الزراعة
يستخدم العديد من المنشئين محافظ جديدة لإنشاء عشرات إلى مئات العملات بشكل جماعي
بعض محافظ القنص تقوم بتنفيذ مئات عمليات القنص في يوم واحد
لوحظ هيكل "مركز-إشعاع": محفظة واحدة تمول عدة محافظ قنص، حيث تستهدف جميعها نفس العملة.
قنص تقديم نمط الوقت الذي يركز على الإنسان
ذروة النشاط في UTC 14:00-23:00; تقريبًا متوقفة في UTC 00:00-08:00
يتماشى مع ساعات العمل الأمريكية، مما يدل على أنه يتم تفعيله يدويًا/بواسطة cron، وليس على مدار 24 ساعة بشكل تلقائي عالميًا
خلط ملكية المحفظة ذات الاستخدام الواحد والمعاملات متعددة التوقيع
الموزع يستثمر في عدة محافظ في نفس الوقت ويوقع على صفقة واحدة.
هذه المحفظات لن توقع على أي معاملات بعد الآن
يقوم المنفذ بتقسيم الشراء الأولي إلى 2-4 محافظ، متظاهراً بالطلب الحقيقي
سلوك الخروج
للحصول على فهم أعمق لكيفية خروج هذه المحافظ، قمنا بتفكيك البيانات حسب بعدين سلوكيين رئيسيين:
سرعة الخروج ( توقيت الخروج ) - من الشراء الأول إلى البيع النهائي
عدد عمليات البيع ( عدد المبادلات ) - عدد عمليات البيع المستقلة المستخدمة للخروج
استنتاج البيانات
سرعة الخروج
تم بيع 55% من القناصة بالكامل في دقيقة واحدة
85% خلال 5 دقائق تصفية
11% في 15 ثانية
عدد عمليات البيع
أكثر من 90% من محافظ القنص تستخدم 1-2 أمر بيع للخروج
نادراً ما يتم استخدام البيع التدريجي
اتجاه الأرباح
الأكثر ربحًا هو محفظة الخروج خلال أقل من دقيقة، تليها أقل من 5 دقائق
قد يؤدي الاحتفاظ لفترة طويلة أو البيع عدة مرات إلى تحقيق متوسط ربح أعلى لكل مرة، ولكن العدد قليل جداً، مما يساهم بشكل محدود في الربح الإجمالي.
تشير هذه الأنماط إلى أن القنص الممول من قبل المنفذ ليس سلوكًا تداوليًا، بل هو استراتيجية استخراج آلية منخفضة المخاطر:
اشترِ مقدماً → بيع سريع → الانسحاب الكامل
عملية البيع الفردية تمثل عدم الاهتمام بتقلبات الأسعار، فقط الاستفادة من الفرصة للبيع
بعض استراتيجيات الخروج الأكثر تعقيدًا هي مجرد استثناءات، وليس نموذجًا سائدًا.
الاستنتاج
يكشف هذا التقرير عن استراتيجية سحب مستمرة ومنظمة وعالية الربح لإصدار عملة Solana: الصيد في نفس الكتلة بتمويل من المُنفذ. من خلال تتبع التحويلات المباشرة لـ SOL من المُنفذ إلى محفظة الصيد، قمنا بتحديد مجموعة من السلوكيات على غرار الداخلين، مستفيدين من البنية التحتية عالية الإنتاجية لـ Solana من أجل سحب متزامن.
على الرغم من أن هذه الطريقة تلتقط فقط جزءًا من عمليات الصيد في نفس الكتلة، إلا أن حجمها ونمطها يشير إلى أن: هذا ليس مضاربة عشوائية، بل هو مشغل لديه موقع متميز، نظام قابل للتكرار ونوايا واضحة. تكمن أهمية هذه الاستراتيجية في:
تشويه إشارات السوق المبكرة، مما يجعل العملة تبدو أكثر جاذبية أو تنافسية
تهديد للمستثمرين الأفراد - يصبحون خارج السيولة دون علمهم
إضعاف الثقة في إصدار العملة المفتوحة، خاصةً على المنصات التي تسعى إلى السرعة وسهولة الاستخدام.
لتخفيف هذه المشكلة، لا يكفي الدفاع السلبي فحسب، بل تحتاج أيضًا إلى تحسينات في الأساليب الاستباقية، وإنذارات أمامية، وحواجز على مستوى البروتوكول، بالإضافة إلى جهود مستمرة لرسم خرائط وت监监行为的协同努力. أدوات الكشف موجودة - المشكلة تكمن في ما إذا كان النظام البيئي يرغب حقًا في تطبيقها.
تقريرنا اتخذ الخطوة الأولى: قدم فلتر موثوق وقابل للتكرار لتحديد أكثر السلوكيات التعاونية وضوحًا. لكن هذه مجرد البداية. التحدي الحقيقي يكمن في اكتشاف الاستراتيجيات المعقدة والمتطورة باستمرار، وبناء ثقافة على السلسلة تكافئ الشفافية بدلاً من الاستخراج.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
3
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
NftDeepBreather
· منذ 2 س
又是حمقى当陪聊的！
شاهد النسخة الأصليةرد0
0xOverleveraged
· 08-13 15:29
لقد ربحت للتو مبلغًا، أنا معتاد جدًا على هذا.
شاهد النسخة الأصليةرد0
gas_fee_therapy
· 08-13 07:25
أوه ، يتخيل الكراث الثراء ، فطائر Dogecoin كلها ممتلئة
إصدار العملة Solana يخبئ内幕 المراجحة: استهداف كتلة واحدة لاستخراج أكثر من 15000 SOL
دراسة سلوك المراجحة الداخلية في إصدار عملة Solana
ملخص
تستكشف هذه التقرير نمط زراعة الرموز الميمية الشائعة والمتكاملة بشكل كبير على Solana: يقوم مُصدِر الرموز بتحويل SOL إلى "محفظة القنص"، مما يمكّن هذه المحافظ من شراء الرموز في نفس الكتلة عند إطلاقها. من خلال التركيز على سلسلة الأموال الواضحة والقابلة للإثبات بين المُصدرين والقناصين، حددنا مجموعة من السلوكيات ذات الثقة العالية.
تحليل البيانات يظهر أن هذه الاستراتيجية ليست ظاهرة عشوائية ولا سلوكًا هامشيًا. فقط في الشهر الماضي، تم استخراج أكثر من 15,000 SOL من خلال هذه الطريقة من أكثر من 15,000 إصدار عملة، بمشاركة أكثر من 4,600 محفظة قنص و10,400 مُنَفِذ. هذه المحافظ أظهرت معدل نجاح غير عادي بنسبة (87% في تحقيق الأرباح من القنص )، وطريقة خروج نظيفة، ونمط عمليات منظم.
الاكتشافات الرئيسية:
على الرغم من أن التحليل يغطي فقط مجموعة فرعية من سلوكيات اصطياد الكتل في نفس المنطقة، إلا أن حجمها وبنيتها وربحيتها تشير إلى أن إصدار عملة Solana يتعرض لعمليات تحكم نشطة من الشبكات التعاونية، بينما تدابير الدفاع الحالية غير كافية على الإطلاق.
المنهجية
يهدف هذا التحليل إلى التعرف على سلوك ضخ الميمات على Solana، وخاصةً حالة قيام المطورين بتمويل محافظ القنص عند إصدار العملة على نفس الكتلة. تنقسم المشكلة إلى المراحل التالية:
التركيز على التهديدات الأكثر وضوحًا
لقد قمنا أولاً بقياس حجم الصيد في نفس الكتلة في إصدار العملة، وكانت النتائج مذهلة: أكثر من 50% من العملات يتم صيدها عند إنشاء الكتلة - لقد تحول صيد نفس الكتلة من حالة هامشية إلى نموذج إصدار مسيطر.
لتقليل الإبلاغات الكاذبة وتسليط الضوء على السلوك التعاوني الحقيقي، قمنا بإضافة تصفية صارمة في المؤشر النهائي: الإحصاء فقط عن عمليات تحويل SOL المباشرة بين الموزع والمحافظ المهاجمة قبل الإطلاق. وهذا يمكننا من تحديد بثقة: المحافظ التي يسيطر عليها الموزع مباشرة؛ المحافظ التي تعمل تحت قيادة الموزع؛ المحافظ التي تمتلك قنوات داخلية.
دراسة الحالة 1: التمويل المباشر
أرسل محفظة المنشئ ما مجموعه 1.2 SOL إلى 3 محافظ مختلفة ، ثم نشر العملة. أكملت 3 محافظ الحصول على العملة في نفس الكتلة التي تم فيها إنشاء العملة ، قبل أن تصبح مرئية في السوق الأوسع. ثم قاموا ببيعها بسرعة لتحقيق الربح ، ونفذوا خروجًا منسقًا. هذه هي مثال المدرسة القديمة على استهداف عملات المزرعة من خلال محافظ الاستهداف السابقة ، والتي تم التقاطها مباشرة بواسطة نهج سلسلة الأموال لدينا. على الرغم من أن الأسلوب بسيط ، إلا أنه تم تنفيذه على نطاق واسع في الآلاف من الإصدارات.
دراسة حالة 2: تمويل متعدد القفزات
محفظة معينة مرتبطة بعدة عمليات سحب عملة. لم تقم هذه الكيان بتمويل محفظة السحب مباشرة، بل قامت بتحويل SOL عبر 5-7 محافظ وسيطة إلى محفظة السحب النهائية، وبالتالي أكملت السحب في نفس الكتلة.
أسلوبنا الحالي يكتشف فقط بعض التحويلات الأولية للجهة المرسلة، لكنه يفشل في رصد السلسلة كاملة نحو محفظة الهدف النهائية. عادةً ما تكون هذه المحافظ الوسيطة "مستخدمة لمرة واحدة"، تُستخدم فقط لنقل SOL، مما يجعل من الصعب ربطها من خلال استعلامات بسيطة. هذه الثغرة ليست عيبًا في التصميم، بل نتيجة لموازنة موارد الحوسبة.
اكتشاف
تركز على "الاستهداف في نفس الكتلة + سلسلة التمويل المباشرة"، نكشف عن سلوك تعاوني على السلسلة واسع ومنظم ومرتفع الربحية. تشمل جميع البيانات أدناه من 15 مارس حتى الآن:
سلوك الخروج
للحصول على فهم أعمق لكيفية خروج هذه المحافظ، قمنا بتفكيك البيانات حسب بعدين سلوكيين رئيسيين:
استنتاج البيانات
سرعة الخروج
عدد عمليات البيع
اتجاه الأرباح
تشير هذه الأنماط إلى أن القنص الممول من قبل المنفذ ليس سلوكًا تداوليًا، بل هو استراتيجية استخراج آلية منخفضة المخاطر:
الاستنتاج
يكشف هذا التقرير عن استراتيجية سحب مستمرة ومنظمة وعالية الربح لإصدار عملة Solana: الصيد في نفس الكتلة بتمويل من المُنفذ. من خلال تتبع التحويلات المباشرة لـ SOL من المُنفذ إلى محفظة الصيد، قمنا بتحديد مجموعة من السلوكيات على غرار الداخلين، مستفيدين من البنية التحتية عالية الإنتاجية لـ Solana من أجل سحب متزامن.
على الرغم من أن هذه الطريقة تلتقط فقط جزءًا من عمليات الصيد في نفس الكتلة، إلا أن حجمها ونمطها يشير إلى أن: هذا ليس مضاربة عشوائية، بل هو مشغل لديه موقع متميز، نظام قابل للتكرار ونوايا واضحة. تكمن أهمية هذه الاستراتيجية في:
لتخفيف هذه المشكلة، لا يكفي الدفاع السلبي فحسب، بل تحتاج أيضًا إلى تحسينات في الأساليب الاستباقية، وإنذارات أمامية، وحواجز على مستوى البروتوكول، بالإضافة إلى جهود مستمرة لرسم خرائط وت监监行为的协同努力. أدوات الكشف موجودة - المشكلة تكمن في ما إذا كان النظام البيئي يرغب حقًا في تطبيقها.
تقريرنا اتخذ الخطوة الأولى: قدم فلتر موثوق وقابل للتكرار لتحديد أكثر السلوكيات التعاونية وضوحًا. لكن هذه مجرد البداية. التحدي الحقيقي يكمن في اكتشاف الاستراتيجيات المعقدة والمتطورة باستمرار، وبناء ثقافة على السلسلة تكافئ الشفافية بدلاً من الاستخراج.