استكشاف مسار استرداد الأصول المشفرة عبر الحدود: دراسة حالة قضية لانتينغ غراي
مؤخراً، أثار قضية تتعلق بغسل الأموال بمبالغ ضخمة من البيتكوين اهتماماً واسعاً. قامت السلطات القضائية البريطانية بتوجيه اتهام لغسل الأموال ضد سيدة صينية الأصل تعمل كموظفة توصيل تدعى جيان وين (اسم مستعار). هذه القضية ليست فقط لكونها تتعلق بمبالغ ضخمة وأحداث متشابكة، ولكن أيضاً لكون هوية المشتبه به تثير الدهشة. مع المزيد من الوثائق القانونية التي تم الكشف عنها، بدأ مصدر الأموال غير المشروعة يتضح تدريجياً - وهو مرتبط بقضية جمع الأموال غير القانونية من الجمهور في تيانجين، المعروفة باسم قضية لانتانغ غراي.
أعلنت السلطات القضائية البريطانية أن المتهم الرئيسي في قضية بلو سكاي، تشيان مو مو، قام بتحويل الأموال المسروقة إلى بيتكوين ثم هرب إلى بريطانيا، واستخدم جين وين في غسل الأموال. في الوقت الحالي، قامت السلطات القضائية البريطانية بحجز 61,000 بيتكوين تساوي حوالي 30 مليار يوان.
سوف يتناول هذا المقال مسار محدد لاسترداد الأصول المشفرة عبر الحدود بناءً على الخبرات العملية، لتقديم أفكار لمساعدة ضحايا قضية بلان تين جراي في استعادة خسائرهم.
1. استعراض القضية: من جمع الأموال غير القانوني إلى غسيل الأموال عبر الحدود
في مارس 2014، أسس شخص يدعى تشيان وآخرون شركة لانتينغ جيري للتكنولوجيا الإلكترونية في تيانجين، حيث قاموا بتسويق منتجات استثمارية قصيرة الأجل ذات عائد مرتفع للجمهور. كانت هذه المنتجات تعد بعائد سنوي يصل إلى 100%-300%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين المسنين. في غضون بضع سنوات، افتتحت لانتينغ جيري العديد من الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000.
من الجدير بالذكر أن الشخص المعروف باسم "تشين" قد دخل مجال تعدين البيتكوين منذ عام 2013، وكان لديه فهم لميزات العملات المشفرة في تحويل الأموال وغسل الأموال. لذلك، طلب تحويل الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين من خلال منصة التداول، استعدادًا للهروب في المستقبل.
في عام 2017، عندما كانت شركة Blue Sky Gree تواجه صعوبة في الحفاظ على عوائد مرتفعة، تمكن شخص يُدعى تشيان من الهروب بنجاح إلى المملكة المتحدة مع جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على بيتكوين. من أجل تحويل الأموال المسروقة إلى نقد، وجد جان وين لتكون "القفاز الأبيض". ومع ذلك، فإن تصرفات جان وين المتكررة في مراكز التسوق الراقية وشراء العقارات الفاخرة أثارت انتباه الجهات التنظيمية البريطانية، مما أدى في النهاية إلى كشف القضية.
2. الطرق الممكنة لاسترداد الأموال عبر الحدود
حاليًا، قامت النيابة الملكية البريطانية بموجب القانون برفع إجراءات استرداد للأموال إلى المحكمة العليا. بالنسبة لضحايا قضية Blue Sky Gray، هناك طريقتان محتملتان لاسترداد الأموال:
2.1 من خلال تقديم طلب استرداد عبر الحدود من قبل الهيئات القضائية في بلادنا
لقد وقعت بلادي والمملكة المتحدة على "معاهدة التعاون في المجالات الجنائية"، مما يوفر الأساس القانوني لاسترداد الأصول عبر الحدود. وفقًا لقانون التعاون القضائي الدولي في بلادي، فإن وزارة العدل هي الهيئة الرئيسية التي تقدم طلبات استرداد الأصول إلى السلطات القضائية البريطانية.
يُنصح الضحايا بتقديم المستندات التي تثبت هويتهم كضحايا إلى وزارة العدل وغيرها من المؤسسات ذات الصلة في بلدنا، للإبلاغ عن الوضع وتقديم طلبات استرداد قانونية. في الممارسة القضائية البريطانية، هناك العديد من الحالات التي نجح فيها الضحايا الأجانب في استعادة الأموال المسروقة، مثل قضية استعادة 17 مليون دولار من الأموال المسروقة في قضية ألامييسايغها من نيجيريا.
لقد اكتسبت بلادي خبرة غنية في مجال التعاون القضائي عبر الحدود، مثل قضية يو زيندونغ وقضية لي هويشوي وغيرها من الحالات الناجحة.
2.2 استعادة الخسائر من خلال الإجراءات المدنية بشكل مستقل
على الرغم من أنه في بعض الدول والمناطق، يمكن لضحايا القضايا الجنائية استرداد خسائرهم من خلال الدعاوى المدنية، إلا أنه لا يُنصح في هذه القضية باعتماد هذا الخيار كخيار أول.
السبب الرئيسي هو أن الأموال المعنية قد تحولت من عملة قانونية إلى أصول التشفير، مما يجعل من الصعب على الضحية إثبات أنها مالكة للأموال المعنية بشكل مباشر. حتى عند تقديم عقد الاستثمار وسجلات التحويل المصرفي، فإنه من الصعب إثبات وجود ارتباط قانوني معترف به بين البيتكوين المعني وممتلكات الضحية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف توظيف محامٍ في المملكة المتحدة لبدء مثل هذه الدعاوى القضائية مرتفعة، وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين، لذا يجب التفكير في الأمر بعناية.
3. الخاتمة
إن عملية استرداد الأصول المشفرة معقدة للغاية، ويصبح استردادها عبر الحدود أكثر صعوبة. يُنصح ضحايا قضية لانتينغ غراي بالتحلي بالصبر تجاه السلطات القضائية في بلادنا، مع متابعة تقدم القضية عن كثب. عند السعي للحصول على المساعدة القانونية، يجب اختيار فريق محترف ذو خبرة ذات صلة لحماية حقوقهم إلى أقصى حد.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 20
أعجبني
20
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
FalseProfitProphet
· 08-08 14:53
موثوق؟ الفتاة التي توصل الطعام في المملكة المتحدة تغسل الأموال بهذه الشدة
شاهد النسخة الأصليةرد0
MerkleDreamer
· 08-06 00:55
هل هو موظف توصيل حقيقي أم حساب وهمي؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropHunter420
· 08-06 00:52
يمكن لعامل توصيل الطعام أن يجني 300 مليار. بعيد عن الواقع.
شاهد النسخة الأصليةرد0
FarmToRiches
· 08-06 00:47
واو، هل يستطيع شخص يعمل كموصل طلبات أن يكسب 300 مليار؟ هذا غير معقول!
قضية الجرائم المالية لشركة لانتينغ غراي: طريق استرداد 300 مليار بيتكوين من الأموال المسروقة
استكشاف مسار استرداد الأصول المشفرة عبر الحدود: دراسة حالة قضية لانتينغ غراي
مؤخراً، أثار قضية تتعلق بغسل الأموال بمبالغ ضخمة من البيتكوين اهتماماً واسعاً. قامت السلطات القضائية البريطانية بتوجيه اتهام لغسل الأموال ضد سيدة صينية الأصل تعمل كموظفة توصيل تدعى جيان وين (اسم مستعار). هذه القضية ليست فقط لكونها تتعلق بمبالغ ضخمة وأحداث متشابكة، ولكن أيضاً لكون هوية المشتبه به تثير الدهشة. مع المزيد من الوثائق القانونية التي تم الكشف عنها، بدأ مصدر الأموال غير المشروعة يتضح تدريجياً - وهو مرتبط بقضية جمع الأموال غير القانونية من الجمهور في تيانجين، المعروفة باسم قضية لانتانغ غراي.
أعلنت السلطات القضائية البريطانية أن المتهم الرئيسي في قضية بلو سكاي، تشيان مو مو، قام بتحويل الأموال المسروقة إلى بيتكوين ثم هرب إلى بريطانيا، واستخدم جين وين في غسل الأموال. في الوقت الحالي، قامت السلطات القضائية البريطانية بحجز 61,000 بيتكوين تساوي حوالي 30 مليار يوان.
سوف يتناول هذا المقال مسار محدد لاسترداد الأصول المشفرة عبر الحدود بناءً على الخبرات العملية، لتقديم أفكار لمساعدة ضحايا قضية بلان تين جراي في استعادة خسائرهم.
1. استعراض القضية: من جمع الأموال غير القانوني إلى غسيل الأموال عبر الحدود
في مارس 2014، أسس شخص يدعى تشيان وآخرون شركة لانتينغ جيري للتكنولوجيا الإلكترونية في تيانجين، حيث قاموا بتسويق منتجات استثمارية قصيرة الأجل ذات عائد مرتفع للجمهور. كانت هذه المنتجات تعد بعائد سنوي يصل إلى 100%-300%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين المسنين. في غضون بضع سنوات، افتتحت لانتينغ جيري العديد من الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000.
من الجدير بالذكر أن الشخص المعروف باسم "تشين" قد دخل مجال تعدين البيتكوين منذ عام 2013، وكان لديه فهم لميزات العملات المشفرة في تحويل الأموال وغسل الأموال. لذلك، طلب تحويل الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين من خلال منصة التداول، استعدادًا للهروب في المستقبل.
في عام 2017، عندما كانت شركة Blue Sky Gree تواجه صعوبة في الحفاظ على عوائد مرتفعة، تمكن شخص يُدعى تشيان من الهروب بنجاح إلى المملكة المتحدة مع جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على بيتكوين. من أجل تحويل الأموال المسروقة إلى نقد، وجد جان وين لتكون "القفاز الأبيض". ومع ذلك، فإن تصرفات جان وين المتكررة في مراكز التسوق الراقية وشراء العقارات الفاخرة أثارت انتباه الجهات التنظيمية البريطانية، مما أدى في النهاية إلى كشف القضية.
2. الطرق الممكنة لاسترداد الأموال عبر الحدود
حاليًا، قامت النيابة الملكية البريطانية بموجب القانون برفع إجراءات استرداد للأموال إلى المحكمة العليا. بالنسبة لضحايا قضية Blue Sky Gray، هناك طريقتان محتملتان لاسترداد الأموال:
2.1 من خلال تقديم طلب استرداد عبر الحدود من قبل الهيئات القضائية في بلادنا
لقد وقعت بلادي والمملكة المتحدة على "معاهدة التعاون في المجالات الجنائية"، مما يوفر الأساس القانوني لاسترداد الأصول عبر الحدود. وفقًا لقانون التعاون القضائي الدولي في بلادي، فإن وزارة العدل هي الهيئة الرئيسية التي تقدم طلبات استرداد الأصول إلى السلطات القضائية البريطانية.
يُنصح الضحايا بتقديم المستندات التي تثبت هويتهم كضحايا إلى وزارة العدل وغيرها من المؤسسات ذات الصلة في بلدنا، للإبلاغ عن الوضع وتقديم طلبات استرداد قانونية. في الممارسة القضائية البريطانية، هناك العديد من الحالات التي نجح فيها الضحايا الأجانب في استعادة الأموال المسروقة، مثل قضية استعادة 17 مليون دولار من الأموال المسروقة في قضية ألامييسايغها من نيجيريا.
لقد اكتسبت بلادي خبرة غنية في مجال التعاون القضائي عبر الحدود، مثل قضية يو زيندونغ وقضية لي هويشوي وغيرها من الحالات الناجحة.
2.2 استعادة الخسائر من خلال الإجراءات المدنية بشكل مستقل
على الرغم من أنه في بعض الدول والمناطق، يمكن لضحايا القضايا الجنائية استرداد خسائرهم من خلال الدعاوى المدنية، إلا أنه لا يُنصح في هذه القضية باعتماد هذا الخيار كخيار أول.
السبب الرئيسي هو أن الأموال المعنية قد تحولت من عملة قانونية إلى أصول التشفير، مما يجعل من الصعب على الضحية إثبات أنها مالكة للأموال المعنية بشكل مباشر. حتى عند تقديم عقد الاستثمار وسجلات التحويل المصرفي، فإنه من الصعب إثبات وجود ارتباط قانوني معترف به بين البيتكوين المعني وممتلكات الضحية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف توظيف محامٍ في المملكة المتحدة لبدء مثل هذه الدعاوى القضائية مرتفعة، وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين، لذا يجب التفكير في الأمر بعناية.
3. الخاتمة
إن عملية استرداد الأصول المشفرة معقدة للغاية، ويصبح استردادها عبر الحدود أكثر صعوبة. يُنصح ضحايا قضية لانتينغ غراي بالتحلي بالصبر تجاه السلطات القضائية في بلادنا، مع متابعة تقدم القضية عن كثب. عند السعي للحصول على المساعدة القانونية، يجب اختيار فريق محترف ذو خبرة ذات صلة لحماية حقوقهم إلى أقصى حد.