كشف النقاب عن سلسلة صناعة الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا: الأصول الرقمية تعزز الاتجار بالبشر

أصبحت منصات ضمان تداول الأصول الرقمية في منطقة جنوب شرق آسيا أداة مهمة لمجموعات الجريمة الإلكترونية. توفر هذه المنصات خدمات ليس فقط لغسل الأموال والمدفوعات غير القانونية، بل تذهب إلى أبعد من ذلك تحت غطاء "العمل الخارجي"، حيث تشارك في أنشطة الاتجار بالبشر. ستتناول هذه المقالة بعمق تطور هذه الصناعة الإجرامية ضد الإنسانية، ومن خلال تحليل الأصول الرقمية ستكشف عن حجم أعمالها وتدفقات الأموال.

الطلب على السكان في صناعة الاحتيال الإلكتروني

تتطلب عمليات الاحتيال المعروفة باسم "مخطط الخنازير" المستهدفة للجالية الصينية عددًا كبيرًا من الشباب الصينيين كعناصر تشغيل. كل عام، يدخل العديد من الشباب إلى مراكز الاحتيال الإلكترونية في جنوب شرق آسيا من خلال قنوات متنوعة، حيث يوجد بينهم ضحايا تعرضوا للخداع أو للإجبار. عندما يدركون وضعهم، غالبًا ما يكون من الصعب عليهم الهروب.

يحدد تجار البشر الأسعار بناءً على الفئة العمرية لل"سلع". الرجال الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا هم الأكثر طلبًا، ويمكن بيعهم بأسعار أعلى. بينما يُعتبر الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا أو الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا "بقايا"، وبالتالي تكون أسعارهم منخفضة أو يحتاجون إلى فحص أكثر صرامة. النساء نادرًا ما يدخلن في نطاق التجارة.

خدمة ضمان التداول "سيارة الضغط القوي"

في معاملات المواد غير القانونية التقليدية، فإن نموذج تشغيل منصة الضمان مشابه لمنصة التجارة الإلكترونية. يجب على التجار دفع وديعة مسبقة لبدء الأعمال، ويجب ألا يتجاوز إجمالي الأعمال الجارية حد الوديعة. هذا النموذج يخلق أساساً للثقة بين الطرفين في المعاملات غير القانونية.

في مجال الاتجار بالبشر، يُطلق على التجار الذين يقدمون هذه الخدمات "تجار ضمان معاملات العمل". بعض التجار قد يستخدمون أساليب التهديد والإكراه أثناء عملية النقل، ويُطلق على مقدمي هذه الخدمات الإضافية "تجار ضمان معاملات الضغط القوي".

من الجدير بالذكر أن معظم منصات التداول المضمونة ترفض المشاركة في معاملات تجارة البشر، حتى أن بعض المنصات الرائدة تؤكد أنها لن تتدخل في هذا المجال، مما يدل على مدى سوء هذه الظاهرة.

القيادة المضمونة: الدافع وراء الاتجار بالبشر

يعد "Linghang Guarantee" المنصة الوحيدة التي تقدم خدمات الضمان لـ "صفقات السيارات تحت الضغط" بين أفضل عشرة منصات لضمان التداول في جنوب شرق آسيا. وأشارت الإعلانات الرسمية إلى أن "التجار الذين يقدمون ضمانات من نوع السيارات تحت الضغط" يجب عليهم تقديم الودائع من خلال عنوان مخصص.

وفقًا لتحليل البيانات، فإن عنوان الإيداع المخصص الأخير لشركة "لينغ هانغ" قد تم تفعيله منذ 23 فبراير 2025، وقد استقبل أكثر من 100 مليون دولار من تدفقات الأموال في غضون 5 أشهر فقط. وهذه مجرد الودائع التي قدمها التجار، بينما تتجاوز الكمية الفعلية من الأموال المرتبطة بتهريب البشر هذا الرقم بكثير.

تحليل تدفق الأموال

من خلال تحليل الأطراف المقابلة في المعاملات على عنوان ضمان البوابة، يمكننا تقييم دور المنصات المركزية في هذه العملية. تُظهر البيانات أن العديد من البورصات شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية دفع وسحب الودائع.

من بين هذه الأمور، أصبحت بعض البورصات ذات الخلفية الصينية القنوات الرئيسية لتحويل الأموال، وهذا يتماشى مع الأعمال التجارية لشركة "لينغ باو" التي تستهدف بشكل أساسي الحدائق الإلكترونية في جنوب شرق آسيا لتهريب السكان الصينيين. خاصةً أن إحدى بورصات الأصول الرقمية العالمية المعروفة، كانت في مقدمة هذا الأمر، حيث تم استخدامها بشكل كبير لدفع الودائع وتخزين الأموال الناتجة عن الجرائم.

التهديدات لصناعة التشفير

تشكّل منصات الضمانات التجارية غير القانونية، المدمجة مع برامج التواصل الاجتماعي المجهولة وغسل الأموال على السلسلة، تهديدًا مستمرًا وخفيًا للأصول الرقمية. تقوم هذه المنصات بتغيير عناوين أعمالها بشكل متكرر، مما يؤدي إلى تحديات كبيرة في أعمال المراقبة. بالإضافة إلى الاتجار بالبشر، فإن الأموال المتعلقة بالجرائم المنظمة مثل القمار عبر الإنترنت، وغسل الأموال، والاحتيال تشكل تهديدًا للكيانات المركزية مثل البورصات.

الخاتمة

يتطلب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر عبر الحدود في جنوب شرق آسيا جهودًا مشتركة من وكالات إنفاذ القانون العالمية، وكذلك التعاون النشط من مشغلي بنية التحتية في صناعة التشفير. من خلال تقنيات تحليل blockchain المتقدمة وأدوات مراقبة المخاطر، يمكننا التعرف بشكل أكثر فعالية على هذه الأنشطة الإجرامية والوقاية منها، مما يساهم في بناء نظام بيئي أكثر أمانًا وامتثالًا للأصول الرقمية.