كشف DWF Labs: الارتفاع السريع للاستثمار في 470 مشروعًا خلال 16 شهرًا
في بداية هذا العام، برزت شركة تُدعى DWF Labs في مجال العملات المشفرة بسرعة. خلال فترة الركود في السوق بعد انهيار FTX، واجهت العديد من المشاريع صعوبات في التمويل، بينما قامت DWF Labs بتقديم دعم مالي كبير للعديد من المشاريع بشكل متكرر.
وفقًا للتقارير، استثمرت DWF Labs في 470 مشروعًا في غضون 16 شهرًا فقط، وأقامت شراكات مع حوالي 35% من الرموز الرقمية التي تصدرت قائمة القيمة السوقية لألف رمز. ومع ذلك، فإن سلوك الاستثمار الكبير لهذه الشركة الناشئة أثار العديد من التساؤلات في الصناعة.
لفهم كيفية عمل DWF Labs بشكل أعمق، أجرت هذه المقالة مقابلات مع 16 شخصًا ذوي صلة، بما في ذلك عملاء DWF، والعملاء المحتملين، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لديهم معرفة بتشغيل الشركة. في الوقت نفسه، تم تحليل 10 مقترحات وعقود، وكذلك السجلات ذات الصلة للمراسلات.
استراتيجيات إدارة الأسعار تثير الجدل
أظهرت التحقيقات أن DWF Labs تناقش بشكل متكرر اتجاهات أسعار العملات المحتملة عند السعي لجذب عملاء جدد والحفاظ على علاقات مع العملاء الحاليين. وقد ذكرت الشركة في موادها الترويجية المبكرة بشكل كبير السلوكيات التي تؤثر على أسعار العملات. في قسم "إدارة الأسعار"، ذكرت DWF أنها يمكن أن تتعاون مع فرق التسويق الخاصة بالعملاء لمساعدة أسعار العملات على الاستجابة للأحداث المهمة.
توضح المواد الترويجية: "قبل أو أثناء حدث إخباري مهم مقرر، يمكن تعديل الخوارزمية لتكون موجهة نحو جانب دفتر الطلبات، مما يدفع الأسعار للارتفاع." كما تشير المواد إلى أنه نظرًا لأن هذه الطريقة تُحقق على مستوى دفتر الطلبات السلبي، وليس من خلال خلق حجم تداول مصطنع بشكل نشط، فإن ارتفاع سعر العملة يبدو أكثر طبيعية.
تظهر هذه الممارسة في عدة مقترحات من DWF. وتوضح الشركة أنه من خلال استخدام خدمات السوق والتداول بأموالها الخاصة لرموز العملاء، يمكن تحسين أداء سوق الرموز، مما يؤدي إلى "تفاؤل، نشاط تداول عضوي وتحسن في الأسعار".
أكد العديد من المشاركين في الاستطلاع أن DWF غالبًا ما تعرض مخططات زيادة أسعار العملات لمشاريع التعاون السابقة عند التواصل مع العملاء المحتملين. كما تظهر بعض سجلات التواصل الكتابية أن كبار التنفيذيين في DWF صرحوا بوضوح أنه يمكنهم تعزيز أسعار عملات العملاء.
ومع ذلك، يبدو أن DWF قد توقفت مؤخرًا عن استخدام مثل هذه العبارات لإدارة الأسعار في الوثائق الرسمية.
تحليل نماذج الاستثمار في السيولة
تركز DWF بشكل رئيسي على ثلاثة أنواع من التداول: استثمار الرموز السائلة، استثمار الرموز المقفلة، وخدمات صنع السوق، وغالبًا ما يتم تنفيذ هذه الصفقات بشكل مجمع.
بالنسبة للاستثمار في رموز السيولة، عادةً ما تستخدم DWF العملات المستقرة لشراء كمية معينة من الرموز بخصم يتراوح بين 5-15% عن سعر السوق. تستمر عملية الشراء من شهر إلى عدة أشهر، بمبلغ شراء يومي يقارب 100,000 إلى 150,000 دولار أمريكي. تتيح هذه الطريقة للمشاريع تحقيق العوائد بشكل فعال، بينما تعلن عن الحصول على استثمارات كبيرة.
أحد عملاء DWF اعترف بأن السبب وراء تعاونهم مع الشركة هو للتخلص من بعض أعباء الرموز دون الحاجة إلى بيعها مباشرة في السوق.
ومع ذلك، غالباً ما تعلن DWF عن شراء العملات مسبقاً، ولكن قد لا تكتمل جميع المشتريات بعد ذلك، وقد أثارت هذه الممارسة جدلاً. ووفقاً للتقارير، فقد قامت الشركة بتعديل هذه الاستراتيجية.
طرق بناء تداول صناع السوق ورأس المال المغامر
في خدمات صنع السوق، عادة ما تقدم DWF فترة خدمة تتجاوز السنة الواحدة، وتحصل على رموز المشروع كقرض. غالبًا ما تتضمن العقود بنود خيارات الاشتراك، مما يسمح لـ DWF بشراء رموز المشروع بالسعر المتفق عليه عند توقيع العقد، وذلك لحماية صانعي السوق من المخاطر العالية لرد القروض بسبب ارتفاع أسعار العملات.
بالمقارنة مع المعايير الصناعية ، فإن تحديد أسعار التنفيذ من DWF مرتفع بشكل ملحوظ ، مما يعني أنه إذا ارتفعت أسعار العملات بشكل كبير ، ستحصل DWF على عوائد أعلى.
وعدت DWF أيضًا بالمساعدة في الترويج لإعلانات المشاريع وزيادة التفاعل مع مجتمع المشاريع. ومع ذلك، أبلغ بعض العملاء أن تفاصيل الخدمات التي تقدمها DWF أقل مقارنةً بغيرها من صناع السوق.
بالنسبة لاستثمار الرموز المميزة المقفلة، عادة ما تسعى DWF للحصول على خصومات أكبر، تصل إلى 50%، مع فترة اقفال تتراوح بين 1-2 سنة.
تقييم الشركاء والتطور المستقبلي
على الرغم من وجود جدل، تستمر DWF Labs في توسيع نطاق أعمالها وتأثيرها في الصناعة. بعض الشركاء أعربوا عن رضاهم عن نتائج التعاون.
تدعي مؤسسة Algorand أن استثمارها البالغ 50 مليون دولار ينتمي إلى التداول خارج البورصة، حيث قامت DWF بشراء رموز ALGO على دفعات. وتفيد مؤسسة شبكة EOS أن التعاون الاستراتيجي مع DWF كان مثمراً. كما أعرب فريق مشروع Floki عن رضاه عن التعاون، مشيراً إلى أن DWF قدمت مساعدة كبيرة على المستوى المؤسسي.
نتطلع إلى المستقبل، تقوم DWF推进 خطة احتضان شركات العملات المشفرة، وتخطط لإنشاء سوق تداول خارجي للعملات المشفرة متوافق مع القوانين. قال مؤسس الشركة أندري غراشيف إن DWF تخضع لعملية تدقيق من قبل واحدة من الأربعة الكبار في المحاسبة، وهي في طور التقدم للحصول على عدة تراخيص.
اعترف غراشيف أن الشركة في الماضي "لم تكن مثالية"، لكنه أشار أيضًا إلى أن DWF قد رفعت معايير شركات السوق من خلال تحمل المخاطر وتبني أساليب عمل مختلفة. وذكر أن الشركة "تعرضت للجدل، وهي فخورة بذلك".
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 20
أعجبني
20
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
ImpermanentPhilosopher
· 08-05 04:22
وصل القرش، الماء عميق جداً
شاهد النسخة الأصليةرد0
CodeAuditQueen
· 08-03 17:20
يجب أن تحتاج سرعة استثمار المؤسسات أيضًا إلى التحكم في المخاطر، أليس كذلك؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVictim
· 08-02 19:55
هذا المال ليس عاديًا.
شاهد النسخة الأصليةرد0
AllTalkLongTrader
· 08-02 19:54
من أين جاءت هذه الأموال وراء الكواليس، إنها قوية جدًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeCrying
· 08-02 19:53
يا إلهي، يوزعون العملة بجنون!
شاهد النسخة الأصليةرد0
BagHolderTillRetire
· 08-02 19:40
مستثمر التجزئة مدمر وثراء مفاجئ هو قانون هذه الدائرة
سر وراء استثمار DWF Labs: 470 مشروعًا على مدار 16 شهرًا
كشف DWF Labs: الارتفاع السريع للاستثمار في 470 مشروعًا خلال 16 شهرًا
في بداية هذا العام، برزت شركة تُدعى DWF Labs في مجال العملات المشفرة بسرعة. خلال فترة الركود في السوق بعد انهيار FTX، واجهت العديد من المشاريع صعوبات في التمويل، بينما قامت DWF Labs بتقديم دعم مالي كبير للعديد من المشاريع بشكل متكرر.
وفقًا للتقارير، استثمرت DWF Labs في 470 مشروعًا في غضون 16 شهرًا فقط، وأقامت شراكات مع حوالي 35% من الرموز الرقمية التي تصدرت قائمة القيمة السوقية لألف رمز. ومع ذلك، فإن سلوك الاستثمار الكبير لهذه الشركة الناشئة أثار العديد من التساؤلات في الصناعة.
لفهم كيفية عمل DWF Labs بشكل أعمق، أجرت هذه المقالة مقابلات مع 16 شخصًا ذوي صلة، بما في ذلك عملاء DWF، والعملاء المحتملين، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لديهم معرفة بتشغيل الشركة. في الوقت نفسه، تم تحليل 10 مقترحات وعقود، وكذلك السجلات ذات الصلة للمراسلات.
استراتيجيات إدارة الأسعار تثير الجدل
أظهرت التحقيقات أن DWF Labs تناقش بشكل متكرر اتجاهات أسعار العملات المحتملة عند السعي لجذب عملاء جدد والحفاظ على علاقات مع العملاء الحاليين. وقد ذكرت الشركة في موادها الترويجية المبكرة بشكل كبير السلوكيات التي تؤثر على أسعار العملات. في قسم "إدارة الأسعار"، ذكرت DWF أنها يمكن أن تتعاون مع فرق التسويق الخاصة بالعملاء لمساعدة أسعار العملات على الاستجابة للأحداث المهمة.
توضح المواد الترويجية: "قبل أو أثناء حدث إخباري مهم مقرر، يمكن تعديل الخوارزمية لتكون موجهة نحو جانب دفتر الطلبات، مما يدفع الأسعار للارتفاع." كما تشير المواد إلى أنه نظرًا لأن هذه الطريقة تُحقق على مستوى دفتر الطلبات السلبي، وليس من خلال خلق حجم تداول مصطنع بشكل نشط، فإن ارتفاع سعر العملة يبدو أكثر طبيعية.
تظهر هذه الممارسة في عدة مقترحات من DWF. وتوضح الشركة أنه من خلال استخدام خدمات السوق والتداول بأموالها الخاصة لرموز العملاء، يمكن تحسين أداء سوق الرموز، مما يؤدي إلى "تفاؤل، نشاط تداول عضوي وتحسن في الأسعار".
أكد العديد من المشاركين في الاستطلاع أن DWF غالبًا ما تعرض مخططات زيادة أسعار العملات لمشاريع التعاون السابقة عند التواصل مع العملاء المحتملين. كما تظهر بعض سجلات التواصل الكتابية أن كبار التنفيذيين في DWF صرحوا بوضوح أنه يمكنهم تعزيز أسعار عملات العملاء.
ومع ذلك، يبدو أن DWF قد توقفت مؤخرًا عن استخدام مثل هذه العبارات لإدارة الأسعار في الوثائق الرسمية.
تحليل نماذج الاستثمار في السيولة
تركز DWF بشكل رئيسي على ثلاثة أنواع من التداول: استثمار الرموز السائلة، استثمار الرموز المقفلة، وخدمات صنع السوق، وغالبًا ما يتم تنفيذ هذه الصفقات بشكل مجمع.
بالنسبة للاستثمار في رموز السيولة، عادةً ما تستخدم DWF العملات المستقرة لشراء كمية معينة من الرموز بخصم يتراوح بين 5-15% عن سعر السوق. تستمر عملية الشراء من شهر إلى عدة أشهر، بمبلغ شراء يومي يقارب 100,000 إلى 150,000 دولار أمريكي. تتيح هذه الطريقة للمشاريع تحقيق العوائد بشكل فعال، بينما تعلن عن الحصول على استثمارات كبيرة.
أحد عملاء DWF اعترف بأن السبب وراء تعاونهم مع الشركة هو للتخلص من بعض أعباء الرموز دون الحاجة إلى بيعها مباشرة في السوق.
ومع ذلك، غالباً ما تعلن DWF عن شراء العملات مسبقاً، ولكن قد لا تكتمل جميع المشتريات بعد ذلك، وقد أثارت هذه الممارسة جدلاً. ووفقاً للتقارير، فقد قامت الشركة بتعديل هذه الاستراتيجية.
طرق بناء تداول صناع السوق ورأس المال المغامر
في خدمات صنع السوق، عادة ما تقدم DWF فترة خدمة تتجاوز السنة الواحدة، وتحصل على رموز المشروع كقرض. غالبًا ما تتضمن العقود بنود خيارات الاشتراك، مما يسمح لـ DWF بشراء رموز المشروع بالسعر المتفق عليه عند توقيع العقد، وذلك لحماية صانعي السوق من المخاطر العالية لرد القروض بسبب ارتفاع أسعار العملات.
بالمقارنة مع المعايير الصناعية ، فإن تحديد أسعار التنفيذ من DWF مرتفع بشكل ملحوظ ، مما يعني أنه إذا ارتفعت أسعار العملات بشكل كبير ، ستحصل DWF على عوائد أعلى.
وعدت DWF أيضًا بالمساعدة في الترويج لإعلانات المشاريع وزيادة التفاعل مع مجتمع المشاريع. ومع ذلك، أبلغ بعض العملاء أن تفاصيل الخدمات التي تقدمها DWF أقل مقارنةً بغيرها من صناع السوق.
بالنسبة لاستثمار الرموز المميزة المقفلة، عادة ما تسعى DWF للحصول على خصومات أكبر، تصل إلى 50%، مع فترة اقفال تتراوح بين 1-2 سنة.
تقييم الشركاء والتطور المستقبلي
على الرغم من وجود جدل، تستمر DWF Labs في توسيع نطاق أعمالها وتأثيرها في الصناعة. بعض الشركاء أعربوا عن رضاهم عن نتائج التعاون.
تدعي مؤسسة Algorand أن استثمارها البالغ 50 مليون دولار ينتمي إلى التداول خارج البورصة، حيث قامت DWF بشراء رموز ALGO على دفعات. وتفيد مؤسسة شبكة EOS أن التعاون الاستراتيجي مع DWF كان مثمراً. كما أعرب فريق مشروع Floki عن رضاه عن التعاون، مشيراً إلى أن DWF قدمت مساعدة كبيرة على المستوى المؤسسي.
نتطلع إلى المستقبل، تقوم DWF推进 خطة احتضان شركات العملات المشفرة، وتخطط لإنشاء سوق تداول خارجي للعملات المشفرة متوافق مع القوانين. قال مؤسس الشركة أندري غراشيف إن DWF تخضع لعملية تدقيق من قبل واحدة من الأربعة الكبار في المحاسبة، وهي في طور التقدم للحصول على عدة تراخيص.
اعترف غراشيف أن الشركة في الماضي "لم تكن مثالية"، لكنه أشار أيضًا إلى أن DWF قد رفعت معايير شركات السوق من خلال تحمل المخاطر وتبني أساليب عمل مختلفة. وذكر أن الشركة "تعرضت للجدل، وهي فخورة بذلك".