12 أداة تحليل البلوكتشين الشائعة لدعم التحقيقات داخل السلسلة

في مجال أمان البلوكتشين اليوم، تعتبر أدوات التحقيق داخل السلسلة الدقيقة والفعالة ضرورية لمراقبة الأصول، والوقاية من المخاطر، والتحقيق في الجرائم المالية. مؤخراً، شارك خبير معروف في أمان البلوكتشين في قناة خاصة 25 أداة شائعة للتحليل/التحقيق داخل السلسلة. قام هذا المقال بتجميع 12 أداة شهيرة لتحليل البلوكتشين، تغطي مراقبة البيانات عبر السلاسل، وجسور الربط بين السلاسل، وتتبع تدفقات الأموال، وحساب الأرباح والخسائر الضريبية، لتقديم دليل تحليل بيانات داخل السلسلة على مستوى احترافي للباحثين في الأمان، والجهات القانونية، وفِرق الامتثال، والمستثمرين، لمساعدتهم في مواجهة التحديات المتزايدة التعقيد في أمان البلوكتشين.

1. Cielo | تتبع ومراقبة المحفظة المتوافقة مع EVM

Cielo تركز على تتبع المحفظة، تدعم العديد من منصات البلوكتشين مثل سلاسل EVM المتوافقة، بيتكوين، سولانا، وترون. هذه الأداة لا تراقب فقط أنشطة المحفظة وتدفق الأموال في الوقت الحقيقي، بل تقدم أيضًا توصيات لقائمة المحافظ الذكية، مما يساعد المستخدمين على التعرف بسرعة على المخاطر المحتملة أو السلوكيات غير الطبيعية.

سيناريوهات التطبيق:

• مراقبة تحويلات الأموال الكبيرة، وتحليل سلوك حسابات كبار العملاء
• تعرف على العناوين المشبوهة، وصد الاحتيال في العملات المشفرة

2. TRM Labs | منصة المعلومات داخل السلسلة لمكافحة الجرائم المالية

تعتبر TRM Labs منصة رائدة في مجال معلومات البلوكتشين، حيث تعرض بيانات العناوين والمعاملات بشكل رسومي، مما يساعد المستخدمين على تتبع تدفقات الأموال بشكل شامل. تغطي المنصة نطاقاً واسعاً، حيث تدعم أكثر من 70 مليون أصل، وتشمل 30 شبكة بلوكتشين، كما تقدم دعماً للبيانات الخاصة بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) وبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، وتستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات المالية والشركات المشفرة والدوائر الحكومية، وتتميز بشكل خاص في اكتشاف والتحقيق في الجرائم المالية المشفرة.

سيناريوهات التطبيق:

• مساعدة الجهات القانونية، البورصات، والمؤسسات المالية في مكافحة جرائم العملات المشفرة
• رصد المعاملات المتعلقة بـ OFAC (قائمة العقوبات التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية)

3. MetaSuites | متصفح تعزيز بيانات البلوكتشين

MetaSuites (الذي كان يُعرف سابقًا بـ MetaDock) تم تطويره بواسطة BlockSec، وهو أداة معززة لمتصفح البلوكتشين تعتمد على إضافة كروم. توفر هذه الأداة عرض بيانات بصري مثل مخططات تدفق الأموال، وتسميات العناوين، وتكامل أكثر من 30 أداة Web3 وAI، مما يعزز بشكل كبير من كفاءة تحليل البيانات داخل السلسلة.

حالات الاستخدام:

• دراسة بروتوكولات DeFi، تحليل الثغرات والمخاطر المحتملة
• تعزيز وظائف البلوكتشين متصفح، مراجعة سلوك العنوان بسهولة

4. MetaSleuth | أداة تتبع داخل السلسلة صديقة للمستخدمين الأفراد

يعد MetaSleuth منصة تتبع داخل السلسلة موجهة للمستخدمين الأفراد، تشبه TRM Labs، لكنها قامت بتحسينات مستهدفة على تجربة المستخدم وسهولة الاستخدام. يدعم هذا الأداة التحليل عبر الشبكات، حيث يمكنه تتبع تدفقات الأموال وتحديد العناوين عالية المخاطر، وهو يغطي حاليًا 13 كتلة بما في ذلك البيتكوين، الإيثيريوم، سولانا وغيرها، ويوفر للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحليلًا ذكيًا وميزات مشاركة تعاونية.

مجالات التطبيق:

• المستثمرون الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يراقبون أمان المحفظة
• تحليل مسار هجمات القراصنة، وتحديد المعاملات غير العادية

5. Arkham Intelligence | تتبع الأموال داخل السلسلة و تصور البيانات

أركهام هي منصة استخبارات شاملة تتضمن متصفح متعدد السلاسل، وتصنيف الكيانات، وإنشاء الرسوم البيانية، ووظائف التنبيهات في الوقت الحقيقي. إنها لا تمتلك فقط قاعدة بيانات قوية للعناوين والكيانات، ولكنها تدعم أيضًا تصفية المعاملات والعمليات المرئية، حيث يمكن للمستخدمين استخدام واجهة برمجة التطبيقات لإجراء تحليل عميق لأكثر من 50 بيانات البلوكتشين. تجعل الميزات الشاملة لأركهام منها أداة تحقيق داخل السلسلة مشهورة في الصناعة.

مجالات التطبيق:

• استكشاف مسارات تدفق الأموال بعمق، وكشف العلاقات المخفية
• دمج الذكاء الاصطناعي لتحديد عناوين المخاطر المحتملة

6. Etherscan / Solscan | متصفح بلوكتشين قوي

Etherscan و Solscan هما استعراضات البلوكتشين المخصصة لسلاسل EVM المتوافقة وسولانا على التوالي. توفران سجلات المعاملات، معلومات العناوين، رموز العقود الذكية واستعلامات الأرصدة، مما يدعم الشفافية واحتياجات استعلام البيانات في نظام إيثريوم البيئي وشبكة سولانا، وهما أدوات لا غنى عنها للمطورين والباحثين.

حالات الاستخدام:

• دراسة ثغرات العقود الذكية، تحليل سلوكيات المعاملات داخل السلسلة
• تتبع مسار الهجمات الإلكترونية، تقييم أمان الأصول

7. Blockchair | محرك بحث بيانات البلوكتشين بيتكوين

Blockchair هو متصفح يركز على استعلامات بيانات كتلة البيتكوين، حيث يمكن للمستخدمين من خلاله البحث وعرض تفاصيل الكتل والمعاملات والعناوين. لا يدعم هذا الأداة البيتكوين فحسب، بل يتوافق أيضًا مع استعلامات بيانات بلوكتشين الأخرى، ويوفر واجهة برمجة تطبيقات، مما يجعله مناسبًا لتحليل معاملات البيتكوين وبحوث بيانات الكتل.

سيناريوهات التطبيق:

• دراسة تدفق الأموال داخل السلسلة لبيتكوين
• تحليل عميق لسلوك تجمعات BTC

8. النطاق | تتبع تدفق الأموال عبر السلاسل USDC

تقدم Range حلاً مخصصًا لمراقبة معاملات جسر CCTP (بروتوكول النقل عبر السلاسل) ، يركز بشكل رئيسي على تتبع USDC بين الأنظمة البيئية مثل Ethereum و Solana و Cosmos. تساعد المراقبة في الوقت الحقيقي والتعليقات الشفافة على البيانات المستخدمين على فهم أفضل لحالة نقل الأصول عبر السلاسل ، وإجراء تحليل معمق للسيولة في DeFi.

سيناريوهات التطبيق:

• التعرف على مسارات التحكيم لـ USDC عبر السلاسل المتعددة
• تحليل سلوكيات المعاملات داخل السلسلة لزيادة كفاءة رأس المال

9. Pulsy | مجمع تتبع الأصول عبر السلسلة

Pulsy هو عبارة عن مجمع متصفح جسر، من خلال دمج بيانات تحويل الأصول عبر السلاسل، يساعد المستخدمين في العثور على أفضل مسار للتحويل. من خلال تحليل البيانات الحية والتاريخية، يوفر هذه الأداة حلاً أكثر كفاءة لمراقبة المعاملات عبر السلاسل، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص لإدارة الأصول في بيئات متعددة السلاسل.

سيناريوهات التطبيق:

• دراسة فرص التحكيم عبر البلوكتشين
• مراقبة تدفقات الأموال في البلوكتشين

10. Socketscan | مراقبة جسر الشبكة المتوافقة مع EVM

تركز Socketscan على مراقبة معاملات جسر التوافق مع EVM بين سلاسل الكتل، وتوفر منصة موحدة لتمكين المستخدمين من الاستعلام عن حالة تفاصيل معاملات التجزئة أو العناوين. تدعم تتبع معاملات العديد من السلاسل مثل Ethereum وOptimism وArbitrum، مما يوفر تصور بيانات واضح ومراقبة في الوقت الحقيقي لتحويل الأصول عبر السلاسل.

سيناريوهات التطبيق:

• مراقبة تدفقات الأموال عبر السلاسل داخل بيئة EVM
• تتبع معاملات الجسور، والتحذير من تدفقات الأموال غير الطبيعية

11. Dune | منصة تحليل البيانات المفتوحة داخل السلسلة

Dune هو أحد أشهر وأكثر منصات تحليل بيانات البلوكتشين تأثيرًا في الوقت الحالي. يمكن للمستخدمين استخدام عبارات SQL للاستعلام عن كميات هائلة من البيانات داخل السلسلة، وإنشاء ومشاركة أنواع مختلفة من لوحات البيانات حسب التخصيص. تشجع منصته المفتوحة مجتمع منشئي البيانات على الابتكار المستمر، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للتنقيب العميق في البيانات وتحليل الاتجاهات داخل السلسلة.

سيناريوهات التطبيق:

• رصد مؤشرات أداء المشاريع اللامركزية (DeFi)
• تحليل اتجاهات سوق NFT

12. CryptoTaxCalculator | حساب الضرائب على العملات المشفرة & تحليل الأرباح والخسائر

تم تصميم CryptoTaxCalculator خصيصًا لمستثمري العملات المشفرة، حيث يساعد المستخدمين في إتمام إقراراتهم الضريبية ومراجعة استثماراتهم من خلال حساب الأرباح والخسائر (PNL) بشكل تلقائي. لا يدعم هذا النظام الأساسي توليد التقارير الضريبية تلقائيًا فحسب، بل يوفر أيضًا تحليلًا مفصلًا للأرباح والخسائر، مما يساعد المستخدمين على تحقيق الامتثال الضريبي وإدارة الأصول.

سيناريوهات التطبيق:

• توليد نموذج ضريبة تلقائيًا، مما يقلل من وقت الحساب اليدوي
• تتبع عائدات الأصول，实现合规投资

ملخص

تغطي هذه الأدوات الاثني عشر تتبع المحفظة، ومراقبة تدفق الأموال، وجسور التوافق بين السلاسل، وتصور البيانات، وإدارة الضرائب، مما يعكس أحدث التقدم في مجال أمان البلوكتشين في جوانب مثل الشفافية البيانات، والمراقبة عبر السلاسل، والتحليل الذكي في الوقت الحقيقي. سواء كانت فرق الأمان المالي على مستوى المؤسسات أو الباحثين الذين يركزون على الامتثال للبلوكتشين، فإن هذه الأدوات قادرة على تقديم تحليلات بيانات داخل السلسلة فعالة ودقيقة ودعم إدارة المخاطر. من خلال الجمع بين سيناريوهات الأعمال الفعلية، فإن اختيار الأدوات المناسبة سيعزز بشكل كبير من قدرة الحماية والأمان ومستوى تحليل البيانات.