المتهم الرئيسي في قضية لانتيانغ غروي ينفي تهمة غسيل الأموال في المملكة المتحدة

مؤخراً، نفى المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال بشكل غير قانوني لشركة Blue Sky Ge Rui، تشيان شمو شمو، في محكمة ساوثوارك الجنائية بلندن، الاتهامات المتعلقة بغسيل الأموال بالبيتكوين. تتعلق هذه القضية بجمع أموال بشكل غير قانوني على نطاق واسع، ولها تأثيرات واسعة النطاق، مما أثار اهتماماً كبيراً من مختلف قطاعات المجتمع.

لغز هوية 钱某某

الهوية الحقيقية لشخص ما ظل لغزًا. في مارس 2014، أسس مع آخرين شركة غري للتكنولوجيا الإلكترونية في تيانجين، وبدأ في تسويق ما يسمى بمنتجات الاستثمار قصيرة الأجل ذات العوائد المرتفعة لكبار السن. كانت هذه المنتجات تعد بعوائد سنوية تصل إلى 100% إلى 300% خلال 6-30 شهرًا. من خلال التوسع بأسلوب التسويق الهرمي، أنشأت الشركة بسرعة عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000.

توجد العديد من الأقوال حول خلفية تشيان مو مو. هناك شائعات تقول إنه يحمل درجة الدكتوراه من جامعة تسينغهوا، لكن بعد التحقق، من المحتمل أن يكون هذا الادعاء غير صحيح. هناك أيضًا معلومات تشير إلى أنه درس في الولايات المتحدة، ويجيد المالية. ويقول البعض إنه بسبب حادث سيارة أصبح غير قادر على الحركة، ويحتاج إلى استخدام الكرسي المتحرك. في عام 2016، ظهر تشيان مو مو بالفعل بصورة كرسي متحرك في مؤتمر ترويجي، وتم رفعه من قبل الناس، وهتفوا بشعارات، مما خلق جوًا قريبًا من الهوس.

اتهامات غسيل الأموال بتكوين

بدأ شخص يدعى "تشين" في عام 2013 بالاهتمام بمجال البيتكوين، وقام بفتح "مزرعة" كبيرة نسبياً، بالإضافة إلى تقديم خدمات استضافة معدات التعدين. ومن خلال ذلك، أدرك تدريجياً سهولة استخدام البيتكوين في تحويل الأموال وغسيل الأموال. في فترة عدم اكتمال تنظيم الأصول المشفرة، وجه تشين لتحويل كميات كبيرة من الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين من خلال منصات التداول.

في أبريل 2017، بدأت أجهزة الأمن تحقيقًا ضد شركة لانتينغ غيري. في يونيو 2019، تم القبض على العديد من المشتبه بهم، بما في ذلك ممثل الشركة القانوني، رن موي موي. في فبراير 2021، تم محاكمة رن موي موي وآخرين، حيث اكتشفت المحكمة أن المبلغ الإجمالي للودائع العامة غير المشروعة بلغ أكثر من 40.2 مليار يوان. في النهاية، تم الحكم على رن موي موي بالسجن لمدة 10 سنوات، وغرامة قدرها 500,000 يوان.

استرداد الأصول يواجه تحديات

قام شخص يُدعى "钱某某" بعد وقوع الحادث بتغيير اسمه إلى "张亚迪"، ودخل المملكة المتحدة بجواز سفر من سانت كيتس ونيفيس. كان يحمل في حاسوبه المحمول محفظة بيتكوين باردة تحتوي على كميات كبيرة من أموال جمع الأموال بشكل غير قانوني. في الوقت الحالي، يقوم 128,000 مستثمر صيني بالتعويض بنشاط، لكنهم يواجهون صعوبات متعددة مثل تحصيل الديون عبر الحدود وتحديد ملكية العملات الافتراضية.

وفقًا لنتائج التدقيق، جمعت شركة Blue Sky Ge Rui أكثر من 40.2 مليار يوان، حيث تم استخدام أكثر من 1.14 مليار يوان لشراء البيتكوين. وهذا يعني أن الشخص المعني قد يمتلك على الأقل أصولًا افتراضية بقيمة 1 مليار يوان.

بدأت النيابة العامة الملكية البريطانية إجراءات المطالبة المدنية للأصول المجمدة. إذا لم يتم تقديم أي مطالبات أخرى على هذه الأصول، ستؤول نصفها إلى الشرطة البريطانية، والنصف الآخر سيتجه إلى وزارة الداخلية البريطانية، لاستخدامه في معالجة الأموال الناتجة عن الجريمة ومنع الجرائم المستقبلية.

آفاق استرداد المستثمرين

بالنسبة للمستثمرين الصينيين، قد يكون استرداد الخسائر عملية طويلة وصعبة. وأفادت السلطات البريطانية بأنه يتعين الانتظار حتى صدور حكم القضية قبل أن يتمكنوا من المضي قدماً في إجراءات الاسترداد بناءً على وضع تسجيل الديون. قد تستمر هذه العملية لفترة طويلة، مشابهةً لعمليات معالجة قضايا الاحتيال المالي الكبيرة الأخرى.

تُشير هذه القضية مرة أخرى إلى ضرورة توخي الحذر من قبل المستثمرين عند مواجهة وعود بالعوائد العالية. فغالبًا ما تؤدي الجشع المفرط إلى الوقوع في فخاخ مُصممة بعناية. عند اتخاذ أي قرار استثماري، فإن تقييم المخاطر بعناية وفهم القوانين واللوائح ذات الصلة هو المفتاح لحماية المصالح الخاصة.