تحليل المخاطر القانونية العابرة للحدود لممارسي قطاع Web3

مع تطور تكنولوجيا البلوكشين، بدأت شبكات السلاسل العامة مثل الإيثيريوم في إظهار إمكانياتها الكبيرة كإنترنت للقيمة من الجيل الجديد. هذه البنية التحتية العامة العالمية اللامركزية يمكن أن تحقق نقل البيانات من نقطة إلى نقطة، والوصول بدون تكلفة، وشفافية المعلومات وعدم القابلية للتلاعب. ومع ذلك، فإن خاصيتها اللامركزية قد أدت أيضًا إلى مشكلة غياب التنظيم، مما أدى إلى تفشي الاحتيال والسرقة وغسل الأموال وغيرها من الجرائم، مع ظهور اتجاهات دولية وخفية. لقد أصبح النظام التقليدي للولاية القضائية الجنائية عبر الحدود ونظام إنفاذ القانون غير قادرين على مواجهة هذه الجرائم الجديدة بشكل فعال.

هذه الحالة تدفع الدول إلى إجراء إصلاحات كبيرة في أنظمة القضاء التقليدي وعملية التنفيذ عبر الحدود. ستتناول هذه المقالة من خلال القوانين ذات الصلة في الصين إمكانية اختيار العاملين في Web3 للعمل في الخارج.

المفاهيم الأساسية للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون

قبل مناقشة الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وتنفيذ القانون، يجب أولاً توضيح هذا المفهوم الأساسي المتمثل في السيادة. السيادة هي حجر الزاوية في النظام القانوني الدولي الحديث، حيث إن صاحب الحق فيها هو الدولة، مما يعني أن الدولة تتمتع بأعلى وأقصى سلطة داخل حدودها الوطنية. في الوقت نفسه، يتطلب مبدأ المساواة في السيادة أن لا تتدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

استنادًا إلى ذلك، يمكن تقسيم ممارسة الاختصاص إلى جانبين داخلي وخارجي. تمثل ممارسة الحقوق داخليًا تجسيدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، بينما تخضع ممارسة الحقوق خارجيًا لقيود صارمة لتجنب انتهاك سيادة الدول الأخرى. إن الاختصاص الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون، باعتباره نوعًا من سلطات إنفاذ القانون الخارجية، يتعرض بالضرورة للقيود المقابلة.

في السنوات الأخيرة، استخدمت بعض الدول المتقدمة ميزتها الاقتصادية، وساءت استخدامها للاختصاص القضائي الطويل الأمد في فرض القوانين الجنائية على الشركات والأفراد في الخارج، وهذه الممارسة هي في الواقع إساءة استخدام للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون.

الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود في الصين وممارسات إنفاذ القانون

عند قيام الأجهزة القضائية الصينية بممارسة الولاية القضائية وإنفاذ القانون عبر الحدود في القضايا الجنائية، تحتاج أولاً إلى تحديد الاختصاص على المشتبه بهم المعنيين وأفعالهم، ثم من خلال إجراءات المساعدة القضائية الجنائية، تطلب المساعدة من الدول الأجنبية بناءً على المعاهدات الدولية أو الاتفاقيات الثنائية.

تحديد الاختصاص

تؤسس الصين سلطتها القضائية الجنائية عبر الحدود بشكل رئيسي من خلال ثلاثة طرق:

1. الاختصاص الشخصي للمواطنين الصينيين
2. حماية الولاية القضائية للمواطنين الأجانب
3. الولاية العامة المستندة إلى المعاهدات الدولية أو التزامات القانون الدولي الأخرى

بالنسبة للجرائم التي يرتكبها المواطنون الصينيون في الخارج، يتم تحديد الولاية القضائية عادةً وفقًا لمبدأ الولاية الشخصية. ينص المادة 7 من القانون الجنائي على أنه إذا ارتكب المواطنون الصينيون جرائم في الخارج، فإن القانون الصيني ينطبق عليهم، ولكن في الحالات التي تكون العقوبة القصوى فيها أقل من ثلاث سنوات من السجن، يمكن عدم ملاحقتهم.

بالنسبة للمواطنين الأجانب الذين يرتكبون جرائم تضر بالصين أو المواطنين الصينيين في الخارج، تنص المادة 8 من "قانون العقوبات" على أنه يمكن تطبيق القانون الصيني إذا كانت العقوبة المنصوص عليها بموجب القانون الصيني هي السجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، باستثناء الحالات التي لا تعاقب فيها قوانين مكان الجريمة.

قبل طلب المساعدة القضائية الأجنبية، يجب أيضًا مراجعة ما إذا كانت الجريمة تتوافق مع "مبدأ الجرائم المزدوجة"، أي أن الفعل الإجرامي يُعتبر جريمة بموجب قوانين كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها.

طلب المساعدة في العدالة الجنائية وتقدم القضية

تعتبر المساعدة القضائية الجنائية أساس الولاية القضائية الجنائية العابرة للحدود وإنفاذ القانون. ينص قانون المساعدة القضائية الجنائية الدولي في الصين على أن المساعدة القضائية الجنائية تشمل العديد من الجوانب مثل تسليم الوثائق، والتحقيق وجمع الأدلة، وترتيب شهادات الشهود، ومصادرة وتجميد الممتلكات المعنية، واستعادة العائدات غير المشروعة.

يحدد كيان تقديم طلب المساعدة القضائية الجنائية ما إذا كانت هناك معاهدات ذات صلة بين الصين والدولة المطلوب منها المساعدة. في حالة وجود معاهدة، يتم تقديم الطلب من قبل وزارة العدل، واللجنة الوطنية لمراقبة الفساد، والمحكمة العليا، والنيابة العامة العليا، ووزارة الأمن العام، ووزارة الأمن الوطني، وذلك ضمن نطاق سلطاتهم. في حالة عدم وجود معاهدة، يتم حل الأمر من خلال القنوات الدبلوماسية.

من الجدير بالذكر أن الصين قد أبرمت اتفاقيات تعاون قضائي جنائي مع بعض الدول، مما يوفر الأساس القانوني للتعاون في تنفيذ القانون عبر الحدود.

تحليل حالات الاحتيال على الأصول المشفرة عبر الحدود مؤخراً

في ديسمبر 2022، كشفت النيابة العامة في منطقة جيانغ في شانغهاي عن قضية احتيال عبر الحدود تتعلق بالأصول المشفرة. قام العصابة الإجرامية بإغراء الضحايا للانضمام إلى مجموعات تداول الأسهم، وتظاهروا بأنهم "مدربون ذوو خبرة" للاحتيال عليهم من خلال استثمارهم في العملات المشفرة.

تلقت شرطة شنغهاي معلومات وبدأت التحقيق، واكتشفت أن هذه مجموعة من عصابة الاحتيال عبر الاتصالات والشبكات عبر الحدود. تقوم هذه العصابة بتشغيل عدة مواقع مراهنة ومنصات استثمار تحت اسم شركة، وتغري الضحايا للاستثمار بشعارات مثل "ربح مؤكد دون خسارة".

في عملية التحقيق الفعلية، لم تطلب الشرطة المساعدة القضائية من الخارج، بل قامت بترتيب الأمور داخلياً، وفي النهاية، بين فبراير وأبريل 2023، اعتقلت 59 مشتبهاً بهم من الجناة العائدين في جميع أنحاء البلاد.

تعكس هذه الحالة أنه على الرغم من أن الصين قد وقعت اتفاقيات تعاون قضائي جنائي مع العديد من الدول، إلا أن معدل الاستخدام في الممارسة العملية منخفض، وقد يكون ذلك بسبب الكفاءة المنخفضة، والإجراءات المعقدة، وعدم خبرة الأشخاص المعنيين بالقوانين ذات الصلة.

الخاتمة

من المهم التأكيد على أن الانخراط في أعمال تتعلق بـ Web3 لا يعني بالضرورة التورط في الجرائم. ومع ذلك، نظرًا للموقف النسبي السلبي للجهات التنظيمية في الصين تجاه الأصول المشفرة، بالإضافة إلى أن بعض إجراءات إنفاذ القانون قد تكون مفرطة، فإن هذا أدى إلى بعض المفاهيم الخاطئة عن العاملين في مجال Web3.

ومع ذلك، إذا استخدم المواطنون الصينيون الأصول المشفرة كستار لتنفيذ أعمال إجرامية ضد المواطنين الصينيين في الخارج، حتى لو كانوا في الخارج، فإنهم لن ينجوا من عقوبات القانون الجنائي الصيني. لذلك، يجب على العاملين في مجال Web3 عند اختيار العمل في الخارج أن يفهموا جيدًا المخاطر القانونية ذات الصلة، وأن يلتزموا بدقة بالقوانين واللوائح، لضمان قانونية وتصحيح تصرفاتهم.