الأصول الرقمية والشبكة المظلمة: تحليل الاتجاهات لعام 2020
في السنوات الأخيرة، غالبًا ما يتم ربط الأصول الرقمية بجريمة الإنترنت مثل الشبكة المظلمة وغسيل الأموال نظرًا لخصوصيتها وخصائصها عبر الحدود. في الواقع، الشبكة المظلمة هي واحدة من أبرز تطبيقات الأصول الرقمية.
على الرغم من أن سوق الشبكة المظلمة الشهير "طريق الحرير" قد تم إغلاقه في عام 2013، إلا أن أنشطة الشبكة المظلمة لم تختف. بل، وفقًا لإحصائيات منصة بيانات معينة، شهدت أنشطة سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 زيادة كبيرة مقارنةً بعام 2019.
!
حادثة تسرب حسابات Zoom
في أبريل 2020، تم عرض كلمات مرور 530,000 حساب Zoom للبيع على الشبكة المظلمة، مما أثر على مستخدمي العديد من المؤسسات المعروفة. تم بيع كل حساب بسعر 0.002 سنت، بإجمالي حوالي 10 دولارات. تشير التحليلات إلى أن هذا من المحتمل أن يكون هجومًا باستخدام بيانات الحسابات المسربة سابقًا. وهذا يكشف عن وجود نقص في حماية بيانات مستخدمي Zoom.
الأصول الرقمية في معاملات الشبكة المظلمة
تجعل الخصوصية والراحة في الأصول الرقمية منها الخيار المفضل كوسيلة دفع في الشبكة المظلمة. ووفقًا للإحصاءات، تجاوزت قيمة معاملات البيتكوين في سوق الشبكة المظلمة 1 مليار دولار فقط في عام 2019. بالإضافة إلى البيتكوين، تُستخدم عملة مونيرو، وعملة لايتكوين، وعملة داش أيضًا على نطاق واسع في معاملات الشبكة المظلمة.
في السنوات الأخيرة، كانت هناك العديد من حوادث تسرب البيانات الكبيرة المرتبطة بالشبكة المظلمة، والتي تشمل بيانات المستخدمين من مجالات متعددة مثل منصات التواصل الاجتماعي، والفنادق، والنظم التعليمية. وغالبًا ما يتم بيع هذه البيانات بأسعار بالأصول الرقمية.
!
تحليل أساليب غسيل الأصول الرقمية
عادة ما يستغل القراصنة خدمات تبادل الأصول الرقمية لغسل الأموال، حيث يقومون بتحويل الأصول الرقمية إلى عملات افتراضية للألعاب وغيرها من العملات الوسيطة، ثم تحويلها إلى عملات قانونية. كما أنهم يستخدمون تقنيات مثل التوزيع وخلط العملات لإخفاء اتجاه تدفق الأموال. لكن مرحلة الدمج النهائية لا تزال تواجه خطر المراقبة.
اتجاهات عام 2020 والتوصيات التنظيمية
من المتوقع أن تزداد الأنشطة الإجرامية اللامركزية بشكل أكبر في عام 2020. قد يتحول المجرمون إلى منصات التشفير الجديدة للتواصل، ويستعينون بالمتخصصين لتقديم الدعم الفني. لمواجهة هذه الظاهرة، يُنصح بـ:
تعزيز KYT( Know Your Transaction) التقنية، وتعزيز رقابة المعاملات.
تعزيز التعاون بين جميع الأطراف، ومشاركة معلومات الجريمة.
تعزيز التعاون الرقابي الدولي، وإنشاء معايير موحدة.
4.发挥 دور الوسيط للشركات الأمنية، وتعزيز تبادل المعلومات.
ساعدت شركة أمان معينة في التحقيق في أكثر من 40 قضية إجرامية تتعلق بالأصول الرقمية من خلال نظامها لمكافحة غسل الأموال.
!
الخاتمة
تظهر الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية وجهين، حيث تعرض الإمكانيات التكنولوجية، لكنها أيضًا تجلب المخاطر. يجب علينا مواجهة آفاق تطبيقها، وفي الوقت نفسه، أن نكون حذرين من التأثيرات السلبية المحتملة. في المستقبل، يجب تعزيز التعاون الدولي، واستخدام التقنيات الجديدة، مع العمل على تعزيز التطور الإيجابي للأصول الرقمية، ومنعها من أن تصبح بؤرًا للجريمة ومصادر للفوضى المالية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
اتجاهات المعاملات في الشبكة المظلمة لعام 2020: أصبحت الأصول الرقمية وسيلة الدفع الرئيسية
الأصول الرقمية والشبكة المظلمة: تحليل الاتجاهات لعام 2020
في السنوات الأخيرة، غالبًا ما يتم ربط الأصول الرقمية بجريمة الإنترنت مثل الشبكة المظلمة وغسيل الأموال نظرًا لخصوصيتها وخصائصها عبر الحدود. في الواقع، الشبكة المظلمة هي واحدة من أبرز تطبيقات الأصول الرقمية.
على الرغم من أن سوق الشبكة المظلمة الشهير "طريق الحرير" قد تم إغلاقه في عام 2013، إلا أن أنشطة الشبكة المظلمة لم تختف. بل، وفقًا لإحصائيات منصة بيانات معينة، شهدت أنشطة سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 زيادة كبيرة مقارنةً بعام 2019.
!
حادثة تسرب حسابات Zoom
في أبريل 2020، تم عرض كلمات مرور 530,000 حساب Zoom للبيع على الشبكة المظلمة، مما أثر على مستخدمي العديد من المؤسسات المعروفة. تم بيع كل حساب بسعر 0.002 سنت، بإجمالي حوالي 10 دولارات. تشير التحليلات إلى أن هذا من المحتمل أن يكون هجومًا باستخدام بيانات الحسابات المسربة سابقًا. وهذا يكشف عن وجود نقص في حماية بيانات مستخدمي Zoom.
الأصول الرقمية في معاملات الشبكة المظلمة
تجعل الخصوصية والراحة في الأصول الرقمية منها الخيار المفضل كوسيلة دفع في الشبكة المظلمة. ووفقًا للإحصاءات، تجاوزت قيمة معاملات البيتكوين في سوق الشبكة المظلمة 1 مليار دولار فقط في عام 2019. بالإضافة إلى البيتكوين، تُستخدم عملة مونيرو، وعملة لايتكوين، وعملة داش أيضًا على نطاق واسع في معاملات الشبكة المظلمة.
في السنوات الأخيرة، كانت هناك العديد من حوادث تسرب البيانات الكبيرة المرتبطة بالشبكة المظلمة، والتي تشمل بيانات المستخدمين من مجالات متعددة مثل منصات التواصل الاجتماعي، والفنادق، والنظم التعليمية. وغالبًا ما يتم بيع هذه البيانات بأسعار بالأصول الرقمية.
!
تحليل أساليب غسيل الأصول الرقمية
عادة ما يستغل القراصنة خدمات تبادل الأصول الرقمية لغسل الأموال، حيث يقومون بتحويل الأصول الرقمية إلى عملات افتراضية للألعاب وغيرها من العملات الوسيطة، ثم تحويلها إلى عملات قانونية. كما أنهم يستخدمون تقنيات مثل التوزيع وخلط العملات لإخفاء اتجاه تدفق الأموال. لكن مرحلة الدمج النهائية لا تزال تواجه خطر المراقبة.
اتجاهات عام 2020 والتوصيات التنظيمية
من المتوقع أن تزداد الأنشطة الإجرامية اللامركزية بشكل أكبر في عام 2020. قد يتحول المجرمون إلى منصات التشفير الجديدة للتواصل، ويستعينون بالمتخصصين لتقديم الدعم الفني. لمواجهة هذه الظاهرة، يُنصح بـ:
تعزيز KYT( Know Your Transaction) التقنية، وتعزيز رقابة المعاملات.
تعزيز التعاون بين جميع الأطراف، ومشاركة معلومات الجريمة.
تعزيز التعاون الرقابي الدولي، وإنشاء معايير موحدة.
4.发挥 دور الوسيط للشركات الأمنية، وتعزيز تبادل المعلومات.
ساعدت شركة أمان معينة في التحقيق في أكثر من 40 قضية إجرامية تتعلق بالأصول الرقمية من خلال نظامها لمكافحة غسل الأموال.
!
الخاتمة
تظهر الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية وجهين، حيث تعرض الإمكانيات التكنولوجية، لكنها أيضًا تجلب المخاطر. يجب علينا مواجهة آفاق تطبيقها، وفي الوقت نفسه، أن نكون حذرين من التأثيرات السلبية المحتملة. في المستقبل، يجب تعزيز التعاون الدولي، واستخدام التقنيات الجديدة، مع العمل على تعزيز التطور الإيجابي للأصول الرقمية، ومنعها من أن تصبح بؤرًا للجريمة ومصادر للفوضى المالية.