المخاطر القانونية لممارسي Web3: الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون

مع تطور تكنولوجيا البلوك تشين، بدأت شبكات السلاسل العامة مثل الإيثيريوم تظهر تدريجياً إمكانياتها لتصبح الإنترنت القيمي من الجيل التالي. ومع ذلك، فإن الخصائص اللامركزية قد جلبت أيضاً نقصاً في التنظيم، حيث أصبحت الجرائم مثل الاحتيال والسرقة وغسل الأموال تظهر اتجاهاً دولياً وسرياً. لقد أصبح من الصعب على الأنظمة التقليدية للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وتطبيق القانون التعامل مع هذه الجرائم الجديدة.

تدفع هذه الحالة الدول إلى إصلاح أنظمتها التقليدية للولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون. ستتناول هذه المقالة المخاطر القانونية للعاملين في مجال Web3 عند السفر إلى الخارج استنادًا إلى القوانين ذات الصلة في الصين.

المفاهيم الأساسية للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون

السيادة الوطنية هي المفهوم الأساسي في نظام القانون الدولي الحديث. تمنح السيادة الدولة السلطة العليا داخل أراضيها، وفي الوقت نفسه تتطلب احترام سيادة الدول الأخرى وعدم التدخل. لذلك، فإن الولاية القضائية والتطبيق القانوني عبر الحدود كنوع من "الولاية القضائية التنفيذية" التي تمارس خارج البلاد، تخضع بالضرورة لقيود صارمة.

في السنوات الأخيرة، استخدمت بعض الدول المتقدمة ميزاتها الاقتصادية، واستغلت الولاية القضائية الطويلة للقيام بولاية جنائية على الشركات والأفراد في الخارج، وهذا في الواقع هو إساءة استخدام الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون.

الاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود في الصين وممارسات إنفاذ القانون

تحتاج الهيئات القضائية في الصين إلى تحديد صلاحيتها على المشتبه بهم والسلوكيات المتعلقة بالجرائم عبر الحدود، ثم تطلب المساعدة من البلدان الأجنبية من خلال إجراءات المساعدة القضائية الجنائية.

تحديد الاختصاص

تستند الأسس الرئيسية لإقامة الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود في الصين إلى ثلاثة أنواع:

1. الاختصاص الشخصي للمواطنين الصينيين
2. حماية الولاية القضائية للأجانب
3. الولاية العامة بناءً على المعاهدات الدولية أو الالتزامات القانونية الدولية الأخرى

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تلبية "مبدأ الجريمة المزدوجة"، أي أن الفعل الإجرامي يشكل جريمة في كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها.

طلب المساعدة في العدالة الجنائية

تعتبر المساعدة في العدالة الجنائية أساس الولاية القضائية والتنفيذ القانوني عبر الحدود. ينص قانون المساعدة الدولية في العدالة الجنائية الصيني على الإجراءات ذات الصلة، بما في ذلك تسليم الوثائق، والتحقيق في الأدلة، وترتيب الشهود للإدلاء بشهاداتهم، وتجميد أو مصادرة الممتلكات المتعلقة بالقضية.

يتم تحديد الجهة التي تقدم طلب التعاون القضائي الجنائي بناءً على ما إذا كانت هناك معاهدة تعاون بين الصين والدولة المطلوبة. إذا كانت هناك معاهدة، يتم تقديم الطلب من قبل الجهات المعنية ضمن نطاق صلاحياتها، وإذا لم تكن هناك معاهدة، يتم حل الأمر عن طريق القنوات الدبلوماسية.

ممارسات قضايا الاحتيال على الأصول المشفرة العابرة للحدود في الآونة الأخيرة

في نهاية عام 2022، تمكنت شرطة شنغهاي من كشف النقاب عن قضية احتيال عبر الحدود تتعلق بالأصول المشفرة. في هذه القضية، لم تطلب الجهات المعنية المساعدة القضائية من الخارج، بل قامت بعمليات مراقبة داخل البلاد، واعتقلت 59 مشتبهاً بهم عادوا.

هذا يعكس أنه على الرغم من أن الصين قد وقعت على معاهدات التعاون القضائي الجنائي مع العديد من الدول، إلا أن معدل الاستخدام الفعلي ليس مرتفعًا، وقد يكون ذلك بسبب الكفاءة المنخفضة والإجراءات المعقدة.

الخاتمة

من الضروري توضيح أن الانخراط في الأعمال المتعلقة بـ Web3 ليس جريمة بطبيعتها. إن سوء الفهم الحالي تجاه العاملين في Web3 ينبع جزئيًا من بعض الوثائق التنظيمية التي تتبنى موقفًا سلبيًا تجاه الأصول المشفرة، بالإضافة إلى ظاهرة "التطبيق القانوني المدفوع بالمصلحة".

ومع ذلك، إذا كان المواطنون الصينيون يتعمدون استخدام الأصول المشفرة كوسيلة لجذب الانتباه، لتنفيذ جرائم ضد المواطنين الصينيين في الخارج، فلن يكون من السهل الهروب من عقوبات القانون الصيني حتى لو كانوا خارج البلاد. ينبغي على العاملين في مجال Web3 التصرف بحذر والامتثال الصارم للقوانين والأنظمة ذات الصلة.